关联交易审议披露标准 - 与关联自然人拟发生30万元以上非担保、财务资助关联交易，经董事会审议披露[16] - 与关联法人拟发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上非担保关联交易，经董事会审议披露[16] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上重大非担保等关联交易，提交董事会和股东大会审议披露[16] - 为关联人提供担保，提交董事会和股东大会审议披露[16] 关联交易金额计算 - 与关联人共同出资设立公司，以本公司出资额为交易金额适用规定[18] - 拟放弃向与关联人共同投资公司同比例增资或优先受让权，以涉及金额为交易金额适用规定[17] - 因放弃增资权或优先受让权致合并报表范围变更，以对应公司最近一期末全部净资产为交易金额适用规定[18] - 进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额为交易金额适用规定[21] - 特定关联交易按连续十二个月内累计计算原则计算关联交易金额适用规定[22] 其他关联交易规定 - 拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，公告溢价原因并为股东提供投票便利[32] - 披露与日常经营相关关联交易，包括交易金额及占同类交易金额的比例等[25] - 可按类别对当年度日常关联交易总金额合理预计，超出预计需重新审议披露[29] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策和披露义务[30] - 以特定估值方法评估拟购买资产并定价，实施后三年披露盈利差异并签补偿协议[32] - 审计委员会应对溢价购买关联人资产交易发表意见并可聘独立财务顾问[33] - 与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[35] - 与关联人共同出资设公司达重大关联交易标准，现金出资按比例确定股权可豁免股东大会审议[36] - 关联人向公司提供担保且无反担保，参照免审议披露规定执行[35] - 拟披露关联交易属特定情形，可按规定暂缓或豁免披露[36] 关联人员定义 - 关联董事定义包含六种情形[39] - 关联股东定义包含六种情形[40] 制度执行与生效 - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[42] - 本制度与后续法律等抵触时按新规定执行[43] - 本制度由董事会审议通过后生效[44] - 本制度由董事会负责解释[45]

公司财务状况 - 公司总股本为930,629,920股，截至2023年12月31日，公司总股本为916,607,856股，分配股利45,830,392.80元，占净利润比例为30.32%[5][179] - 归属于上市公司股东的净资产为8,365,477,483.22元，2023年末较2022年末增长0.63%[12][187] - 公司2023年基本每股收益为0.1624元，较上年同期下降64.32%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期减少3.49个百分点[13] - 公司2023年度报告显示，交易性金融资产期末余额为680,877,821.21元，较期初余额下降了651,906,581.61元，对当期利润的影响金额为7,675,379.38元[15] - 公司2023年度报告中提到，全球半导体制造设备市场销售额为1063亿美元，预计2024年销售额将达到1240亿美元[15] - 公司2023年度现金分红政策为：每10股派发现金红利1.37元，累计分配股利127,496,299.04元，占净利润比例为30.10%[138] - 公司2020年、2021年、2022年年度累计分配利润为336,649,292.56元，超过了现金分红政策规定的比例[138] - 公司2023年度资产总计为9760170780.58元，较上一年度9463200656.15元增长[179] - 公司2023年度营业总收入为964609315.55元，较上一年度1157576095.64元下降[180] - 公司2023年度净利润为83893787.35元，较上一年度386713829.51元下降[181] - 2023年度公司营业利润为134,028,805.29元，较上一年度187,576,419.98元有所下降[182] - 公司2023年度经营活动现金流入小计为924,405,384.58元，较上一年度903,228,593.19元有所增加；经营活动现金流出小计为1,164,945,498.83元，较上一年度1,573,802,232.12元有所减少[183] - 公司2023年度筹资活动现金流入小计为1,018,552,187.69元，较上一年度483,059,557.72元有较大增长；筹资活动现金流出小计为435,261,493.16元，较上一年度236,518,982.60元有所增加[184] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为-6,860,760,558元，期末现金及现金等价物余额为2,434,265,259.98元[185] - 2023年度所有者权益合计末余额为8,806,987,572.79元，较上年度增加422,257,428.96元[187] - 公司2023年度综合收益总额为68,728,848.46元，所有者投入资本为40,768,226.96元[191] - 公司2023年度综合收益总额为200,930,986.24元，所有者投入资本为50,589,600.00元[192] 公司业务发展 - 公司主要从事集成电路核心装备的研发、生产、销售与技术服务以及房地产业务[26] - 公司凯世通主要业务是研发、生产、销售国际领先的高端离子注入机，嘉芯半导体聚焦于集成电路设备国产化的发展机会[27] - 公司主要产品包括低能大束流离子注入机系列、高能离子注入机系列和CIS离子注入机系列[28] - 公司产品主要应用于集成电路行业，包括晶圆制造过程中的纯净硅导电能力控制、集成电路浅结及超浅结的掺杂工艺、预非晶化注入工艺和深阱掺杂工艺[29][30][31] - 公司旗下嘉芯半导体致力于关键制程设备及支撑设备的本地化研发制造，主要产品包括PHOEBUS PVD系统，应用于半导体金属薄膜的沉积[33][34] - 公司2023年集成电路业务收入为3.46亿元，较2022年增长68%[20] - 公司研发人员人数从130人增长到157人，增长率为20.78%[20] - 公司已申请266项专利，其中发明专利97项，实用新型专利93项[20] - 公司参股投资上海半导体装备材料产业投资基金二期，加强产业链协同效应[20] - 公司2023年房产业务主要以推动存量房和车位销售为目标，避免了房产市场下行的不利局面[20] 公司战略规划 - 公司专注于半导体集成电路设备领域持续深耕，加大集成电路在公司整体业务中的比重[84] - 公司通过外延并购和产业整合推动转型，持续提升核心竞争力和盈利能力[84] - 公司持续强化研发团队建设和公司运营管理，通过自主研发提升科技创新内生式升级[85] - 公司持续拓展市场及下游半导体客户资源，通过全球市场开拓提升市场占有率[85] - 公司加速完成在集成电路设备和材料领域的生态和战略性布局，提升核心竞争力[85] - 公司将持续加强产品研发，迭代升级现有设备和工艺，推出面向未来发展需求的新工艺、新设备[86] - 公司将持续优化供应链管理体系，加强与供应商的深度合作，提升供应部件质量，优化产品成本[86] - 公司将加快集成电路产业领域的人才培养和引进，建立与战略转型相适应的人才队伍体系[86] - 公司将积极关注现有客户新需求，提供性能参数优异的产品，构建一站式设备解决方案，提高市场份额[86] - 公司考虑持续将外延式发展战略作为重要目标，

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600641 公司简称：万业企业 上海万业企业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海万业企业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-025 上海万业企业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议 案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公 司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前章程的内容 | 修改后章程的内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司原系依照国家有关股份制试点工作 | 第二条 公司原系依照国家有关股份制试点工作 | | | 的政策和决定成立的股份有限公司，《公司法》 | 的政策和决定成立的股份有限公司，《公司法》 | | | 颁布 ...

上海万业企业股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会战略委员会实施细则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方 案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第 ...

上海万业企业股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现上海万业企业股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《上 海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票、基金投资； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； 1 （四）有利于依法规范运作，提 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对制定股权激励方案进行研究和建 议，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、首席财务官及由总裁提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本实施细则。 第七条 薪酬与考核委员会任 ...

上海万业企业股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 2023 年度末合伙人数量：65 人 2023 年度末注册会计师人数： 351 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：150 人 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》等规定， 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度收入总额（经审计）：5.83 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：1.60 亿元 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对众华会计师事务所的专业资质、业务 ...

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-024 上海万业企业股份有限公司 关于变更公司董监事、总裁及 调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于变更公司董事、监事的情况 （一）非独立董事辞职及补选公司非独立董事 上海万业企业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会于近日收到非独立董事兼总裁王晓波先生递交的辞职报告，王晓波 先生因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事、第十一届董事会 战略委员会委员及总裁职务。辞职后，王晓波先生将不再担任公司任 何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王晓波先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，王晓波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 王晓波先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王 晓波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保持公司董事会的正常运转及有效工作，经公司控股股东—— 上海浦东科技投资有限公司提名推荐，第十一届董事会提 ...

董事会提名委员会实施细则 二〇二四年四月 上海万业企业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 上海万业企业股份有限公司 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海万 业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定 本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务, ...