证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-014 上海爱建集团股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司 根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 （一）债权申报所需材料 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件向公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-012 上海爱建集团股份有限公司 注：公司前十大无限售条件股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证 券账户，持股数量 9750174，占公司无限售条件流通股股份总数比例为 0.60%。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会的股权 登记日（即 2024 年 2 月 28 日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海均瑶（集团）有限公司 | 483333355 | 29.80 | | 2 | 上海工商界爱国建设特种基金会 | 176740498 | 10.90 | | 3 | 广州产业投资基金管理有限公司 | 104883445 | 6.47 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 32134256 | 1.98 | | 5 | 上海华豚企业管 ...

上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月六日 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 会议资料 序号 | 内 容 | | --- | --- | | 一 | 上海爱建集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 | | 二 | 议案一：《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》 | | 1 | 公司本次回购股份的目的 | | 2 | 拟回购股份的种类 | | 3 | 拟回购股份的方式 | | 4 | 回购期限、起止日期 | | 5 | 拟回购股份价格 | | 6 | 拟回购的资金总额及资金来源 | | 7 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例 | | 8 | 预计回购后公司股权结构的变动情况 | | 9 | 本次回购股份对公司可能产生的影响分析 | | 10 | 公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回 购股份决议前 6 个月内的情况说明 | | 11 | 公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上 | | | 的股东问询是否存在减持计划的具体情况 | | 12 | 提议人提议回购 ...

被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次担保额度为人民币 10 亿元 本次实际为其提供的担保余额为人民币 0 元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-011 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 2 月 22 日，接爱建租赁公司报告，为拓展公司融资渠道，爱建租赁 公司委托中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称"中国银行上海市分行"） 作为牵头行及代理行，牵头组建一笔规模不超过 10 亿元的银团贷款，该银团为 开口银团，首期成团规模 4 亿元，后续参团银行通过签署贷款加入补充协议的方 式加入银团，最高不超过 10 亿元，银团担保方式为爱建集团提供最高额连带责 ...

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-006 上海爱建集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 1 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或 "公司"）董事会收到公司实际控制人、董事长王均金先生《关于提议回购公司 股份的函》，王均金先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司实际控制人、董事长王均金先生 （二）提议时间：2024 年 2 月 1 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司价 值及股东权益，保障公司全体股东利益，增强投资者信心，公司实际控制人、 董事长王均金先生建议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将全部予以注销减少注册资本。 三、提议内容 （一）回购股份的种类 ...

租赁业务业绩 - 2023年同意与吉祥、九元航空开展租赁业务收租不超9.3199亿元[1][5][19][20] - 2024年1 - 4月与九元航空收租及服务费不超2500万元[1][5][13][14] - 过去12个月与吉祥航空经营性租120次收租4.1518294427亿元[4][6] - 过去12个月与吉祥航空融资性租12次收租7188.059694万元[4][6] - 过去12个月与九元航空经营性租76次收租3.412559837亿元[4] - 年初至公告日收吉祥、九元航空租金1.27亿元[11] - 最近12个月收吉祥、九元航空租金8.28亿元[11] 九元航空情况 - 注册资本11.7968亿元，有23架B737飞机，国内航点85个[9] - 2021年承运旅客453.98万人次，2022年286万人次[9] - 执行九十多条航线，每周执飞430个航班[9] - 2022年资产总额65.045794亿元，净资产13.069574亿元[11] - 2022年营业收入18.216631亿元，净利润 -6.717877亿元[11] - 2023年9月资产总额55.628813亿元，净资产15.589585亿元[11] - 2023年9月营业收入27.730049亿元，净利润2.52001亿元[11] 其他要点 - 2024年1月31日华瑞沪二十五与九元航空签飞机租赁协议[13][15] - 租赁方式为经营性租赁[15] - 飞机交付可能面临无法按时交付风险[18] - 独立董事认可关联交易，认为程序合规无损害[20] - 审计委员会认为议案合规无损害中小股东利益[20]

业绩总结 - 2023年度公司预计共计提减值准备26,905.76万元，影响超2022年净利润10%[2] - 2023年度核销资产7,835.46万元，预计减少净利润20,275.02万元[15] 数据详情 - 2023年度应收款项等多项资产计提不同额度减值准备[3] - 2023年度核销应收账款1,858.54万元、长期应收款5,976.92万元[6]

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-002 上海爱建集团股份有限公司 关于为爱建租赁公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 担保事项具体情况 2024 年 1 月 18 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与厦门国际银行上 海分行于 2022 年 12 月 28 日签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民 币 5000 万元，同日，爱建集团与厦门国际银行上海分行签署了《保证合同》，为 被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称"爱建租赁 公司"） 担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"、"公 司"或"本公司"） 本次担保额度：本次担保额度为人民币 5000 万元。本次担保主要为爱 建租赁公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称"厦门国 际银行上海分行"）签署《补充合同》，对授信额度期限及相关利率等进 行调整，将原于 2022 年 12 月 28 日签署的《综合授信额度合同》下的 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易 所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 为确保独立董事有足够的时间和精力，有效地履行职责，独立董事 原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，包含本公司。 第六条 公司设立的独立董事不少于公司董事会全体成员的三分之一，其中 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、提名及薪酬与考核、审计等专门委员会时，除战略 委员会外，其他委员会成员中独立董事应当过半数并担任召集人。公司审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 上海爱建集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海爱建集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，保障公司独立董 事依法独立行 ...

调整后：李健先生（主任委员）、岳克胜先生、段祺华先生 上述人员任期与公司第九届董事会任期相同，董事会其他专门委员会成员保 持不变。 证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2023-048 上海爱建集团股份有限公司 关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第九届董事会第 10 次会议，审议通过《关于调整第九届董事会 专门委员会成员的议案》，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会 同意对公司第九届董事会审计委员会成员做出如下调整： 调整前：李健先生（主任委员）、蒋海龙先生、段祺华先生 特此公告。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 ...