证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2025-015 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 6 日 至2025 年 6 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第十四次会议于2025年4月27日召开，5位监事全出席[2] - 2024年度监事会召开4次会议，列席2次股东大会[4] 议案情况 - 会议审议10项议案，均5票同意通过[3][10][11][12][13][15][16][17][18][19] - 多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][10][11][12][13][15][18] 财务数据 - 2023年度计提存货跌价等准备3074.64万元，核销两类账款[6] - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[7] 内控评价 - 公司对2023年底内控有效性自评，无重大和重要缺陷[8]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年4月27日召开[2] - 会议由董事长周传有主持[2] - 以邮件通知参会人员[2] 财务相关 - 支付大信会计师事务所2024年度报酬138万元[15] - 2025年度向金融机构申请不超4亿元借款[22] - 授权经营层对闲置自有资金现金管理，总额度不超5亿元[24] 报告与预案 - 审议通过《公司2024年年度报告》等多项报告及预案[3][4][6][7][8][9][11][12][13][14][16][17][18][20][21][23] - 《公司2025年第一季度报告》见指定报刊和网站[25] 人事与制度 - 《关于高级管理人员2024年度绩效薪酬及2025年度绩效考核方案的议案》表决结果为10票同意、1票回避[19] - 《关于部分组织架构调整的议案》获通过以提高效率[27] - 《公司舆情管理制度》见上海证券交易所网站[28] 其他 - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》见指定报刊和网站[29] - 公告发布时间为2025年4月29日[31]

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600661 证券简称：昂立教育 编号：临 2025-012 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：拟不进行利润分配、不进行公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 2025 年 4 月 27 日，公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十四 次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意 2024 年度拟不派发现金红 利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,229,601,153.40元，同比增长27.32%[25] - 2024年公司营业收入12.30亿元，同比增长27.32%[39] - 公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-48,584,665.39元，母公司报表净利润为-78,741,558.42元[7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-67,943,123.46元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4,858.47万元，同比减亏13,928.22万元[39] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,794.31万元，同比减亏9,023.81万元[39] - 第一季度营业收入2.79亿元，第二季度2.86亿元，第三季度3.99亿元，第四季度2.64亿元[30] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润1,083.62万元，第二季度-2,796.03万元，第三季度3,617.36万元，第四季度-6,763.42万元[30] - 2024年基本每股收益为-0.18元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-46.59%[26] - 公司营业收入为12.30亿元，同比增长27.32%，主要因业务规模扩大[68][69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.80亿元，同比增长20.76%，与业务规模扩大相关[68][69] - 财务费用大幅增长162.97%至2079.74万元，因校区增加导致租赁负债利息上升[68][77] - 工资薪酬占教育培训成本48.92%（3.29亿元），同比增加6.36个百分点[73] - 研发投入1344.68万元，占营收1.09%，研发人员208人（占总员工6%）[79][80] - 计提商誉减值1088.81万元及股份支付费用2696万元，对利润产生负面影响[82] 各条业务线表现 - 教育培训业务毛利率达44.78%，同比增加3.20个百分点，贡献营收12.19亿元（占总营收99.14%）[71] - 青少儿素质教育产品营收5.98亿元（占比48.62%），毛利率46.81%，增速36.07%为各产品最高[71] - 职业教育业务收入：上海新南洋教育科技有限公司职业教育与国际教育收入为33,419.35万元，净亏损1,635.13万元[100] - 职业教育业务收入：上海交大教育(集团)有限公司职业教育与国际教育收入为30,816.05万元，净利润195.75万元[100] - 素质教育幼少段在读人次约2.8万，中学段在读人次约4.05万[56] - 职业教育新增4个专业建设项目，涵盖低空经济、人工智能等重点领域[57] - 职业教育新增1所托管合作院校及2所高职筹设服务项目[57] - 国际与基础教育科创竞赛获奖50余项，并拓展肯辛顿公学中国市场招生渠道[58] - 公司成人教育在读人次接近5,000人，并探索银发经济业务布局[59] 各地区表现 - 上海地区营收11.59亿元（占比94.22%），毛利率45.47%，增速29.08%显著高于上海以外地区[71] - 境外资产规模为5410万元，占总资产比例3.19%[88] 管理层讨论和指引 - 公司初步构建双曲线战略框架，聚焦K12素养教育和B2B2C业务拓展[40] - 公司优化校区运营管理，推行"导师一贯制"提升教学质量[41] - 公司组建K12事业群，整合少儿、中学、智立方、新课程事业部，精简职能岗位以提高管理效率[43] - 公司推出2024年员工持股计划并解锁2022年员工持股计划第二期，增强员工归属感[45] - 公司提出2025年科技赋能五大专项工作，包括精益管理提效、校区设排及智慧考勤等[46] - 公司组建智能化建设工作领导小组，提出"AI+教育"研究专题，筹备专职部门[46] - 公司制定《校区分类定级管理规定》，提升校区精细化管理能力，降低离散度[42] - 公司搭建四切产品体系下的课程设排模型，提升教师满档率与教室利用率[42] - 公司重点招聘985/211高校毕业生，优化教师年龄结构和能力结构[44] - 公司开展"优才计划——校长班"培训，聚焦校区运营整体思路与节奏[44] - 公司构建覆盖幼少儿至成人全年龄段的产品矩阵，包括素质素养、学历教育及就业技能[55] - 公司线下学习中心网络覆盖上海核心区域，持续优化校区智能化建设[62] - 公司2025年将推进素质教育业务规模化拓展，重点提升市场占有率及用户价值[106] - 职业教育业务将构建"学历教育+职业培训+产教服务"三位一体生态，聚焦智能制造、数字经济等领域[106][108] - 国际与基础教育业务聚焦长三角、珠三角，重点发展托管办学、合作办学及科创实验室建设[106][109] - 成人教育业务将探索老年兴趣培训及文旅等银发经济模型，以上海为核心向全国扩展[106][110] - 公司计划2025年提升教师端"92人才"比例，优化人才结构以支撑业务发展[112] - 公司将通过《校区运营管理手册》强化校区分类分级管理，提升坪效及健康度[113] - 公司计划推进AI+教育系统方案，落实科技赋能2025年五大专项工作[114] - 素质教育业务将实施精准分层教学和翱翔战略，满足不同学员需求[111] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为174,024,377.07元，同比下降28.51%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为44,798,462.10元，同比下降65.16%[25] - 2024年总资产为1,693,707,991.79元，同比增长16.47%[25] - 截至2024年12月31日，母公司报表累计未分配利润为-249,178,285.37元[7] - 公司使用自有资金7,855.48万元回购股份8,866,330股[27] - 2024年非经常性损益合计1,935.85万元，主要包括非流动性资产处置损益413.18万元和政府补助1,114.67万元[32][33] - 交大昂立股票公允价值变动对当期利润影响222.47万元，银行理财产品收益479.49万元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额第二季度为1.52亿元，第四季度为4,499.47万元[30] - 经营活动现金流量净额同比下降28.51%至1.74亿元，投资活动现金流量净额下降84.10%至945.43万元[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.51%至1.74亿元，投资活动现金流量净额同比大幅下降84.10%至945万元[85] - 交易性金融资产同比下降83.76%至503万元，占总资产比例从2.13%降至0.30%，主要因处置交大昂立股权[87] - 应收账款同比增长55.34%至4081万元，占总资产比例从1.81%升至2.41%，主要因应收销售款项增加[87] - 使用权资产同比增长58.36%至4.91亿元，占总资产比例从21.32%升至28.99%，主要因新增校区[87] - 其他非流动资产同比激增4672.51%至9545万元，占总资产比例从0.14%升至5.64%[87] - 受限货币资金保证金总额为72.5万元，包括信用卡保证金34.5万元等[89] - 公司减持全部持有的交大昂立股份1001万股（占总股本1.29%），实现投资收益237.9万元[92][93] - 控股子公司上海昂立教育科技集团实现净利润2562.65万元，贡献母公司净利润2153.99万元[95] - 上海南洋昂立教育培训有限公司实现净利润2260.84万元，全部归属母公司[95] - 公司使用自有资金进行现金管理，发生额为12,000万元，未到期余额为500万元，逾期未收回金额为0万元[199] - 公司授权经营层对闲置自有资金实施现金管理，总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）[199]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.09亿元人民币，同比增长10.78%[6] - 2025年第一季度营业总收入309,117,608.28元，同比增长10.8%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1332万元人民币，同比增长22.93%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1116万元人民币，同比增长3.81%[6] - 基本每股收益为0.048元/股，同比增长20.00%[6] - 加权平均净资产收益率为23.33%，同比增加13.97个百分点[6] - 净利润同比增长8.6%，从13,008,703.75元增至14,131,704.69元[25] - 归属于母公司股东的净利润同比增长22.9%，从10,836,168.09元增至13,320,765.04元[25] - 2025年第一季度净利润为-20,960,868.97元，较2024年同期亏损扩大8.23%[36] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长13.4%，从265,294,101.31元增至300,839,906.85元[24] - 营业成本同比增长17.9%，从144,270,997.32元增至170,138,059.87元[24] - 销售费用同比增长8.2%，从57,022,479.95元增至61,704,081.25元[24] - 研发费用同比下降84.3%，从3,044,242.69元降至476,807.45元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8360万元人民币，去年同期为-845万元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额从-8,453,566.46元恶化至-83,604,122.22元[27][28] - 投资活动产生的现金流量净额从-95,403,066.38元改善至-70,519,554.84元[28][29] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,166,234.60元，较2024年同期亏损扩大2.95%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,100,944.38元，较2024年同期亏损收窄94.73%[39] - 筹资活动现金流出小计为40,369,942.20元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,634,904.76元（当期）和88,771,192.51元（对比期）[40] - 现金及现金等价物净增加额为95,367,725.78元（当期）和10,326,695.11元（对比期）[40] - 期初现金及现金等价物余额为5,839,877.95元（当期）和12,125,505.23元（对比期）[40] - 期末现金及现金等价物余额为101,207,603.73元（当期）和22,452,200.34元（对比期）[40] 资产和负债 - 总资产为15.69亿元人民币，较上年度末下降7.34%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6940万元人民币，较上年度末增长54.92%[6] - 2025年3月31日公司货币资金余额为421,204,827.05元，较2024年底下降30.4%[16] - 公司交易性金融资产从2024年底5,029,026.71元增至2025年3月31日50,000,000元[16] - 公司合同负债从2024年底622,097,460.02元降至2025年3月31日540,191,683.69元[18] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年底44,798,462.10元增至2025年3月31日69,402,934.14元[20] - 公司未分配利润从2024年底-453,578,027.10元改善至2025年3月31日-440,257,262.06元[20] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.7%，从393,552,880.93元降至420,479,465.27元[29] - 母公司货币资金从5,839,877.95元大幅增至101,207,603.73元，增长1633.4%[30] - 长期股权投资为1,221,737,355.23元，较上期增长0.25%[31] - 投资性房地产为6,941,963.51元，较上期减少0.77%[31] - 固定资产为42,390,241.97元，较上期增长6.51%[31] - 使用权资产为35,701,608.16元，较上期减少2.74%[31] - 长期待摊费用为6,484,635.23元，较上期增长65.44%[31] - 应付职工薪酬为2,586,821.79元，较上期减少48.32%[32] - 其他应付款为949,128,607.43元，较上期增长12.48%[32] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为24,872户[12] - 公司股东中金投资(集团)有限公司及其一致行动人合计持有公司股份68,156,380股，占总股本23.79%[14] - 公司股东上海长甲投资有限公司及其一致行动人合计持有公司股份45,368,004股，占总股本15.83%[15] - 公司回购专户持有股份8,866,330股，占总股本3.09%[14] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为237万元人民币[8]

昂立教育2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为3.09亿元，同比增长10.78% [1] - 公司2025年第一季度净利润为1332.08万元，同比增长22.93% [1]

文章核心观点 公司第十一届董事会第十六次会议审议通过补选第十一届董事会专门委员会委员的议案 [3] 董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开 [2] - 公司于2025年4月2日以邮件方式通知全体参会人员 [2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人，会议召集召开符合要求，合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》 [3] - 聘任邹荣担任战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务、金宇超担任审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期至2025年6月29日 [3] - 调整后战略委员会委员为周传有（主任委员）、张文浩、邹荣、张晓波、柴旻 [4] - 调整后审计委员会委员为金宇超（主任委员）、毛振华、蒋高明、赵宏阳 [4] - 调整后薪酬与考核委员会委员为高峰（主任委员）、邹荣、张晓波、柴旻 [4] - 调整后提名委员会委员为高峰（主任委员）、金宇超、张文浩、孔新宇 [4] - 表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [5]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2025年4月8日通讯表决召开[2] - 2025年4月2日邮件通知全体参会人员[2] - 应出席董事11人，实际出席11人[2] 人员调整 - 聘任邹荣、金宇超担任相关委员会职务，任期至2025年6月29日[3] - 各委员会委员调整，补选议案11票同意通过[3]

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 为保证公司独立董事专门会议的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》相关规定，现推举金宇超先生担任独 立董事专门会议召集和主持人，召集并主持独立董事专门会议。召集人如不履职或者 不能履职，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持独立董事 专门会议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第十一届董事会独立董事第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立 董事第三次专门会议于 2025 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 4 月 2 日以邮件方式通知全体独立董事。会议应当出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议由独立董事金宇超先生召集，会议的召集召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《公司独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》的相关规定，会议合法有 效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于推举独立董事专门会议召集和主持人的议案》 特此决议。 上海新 ...