哈药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员 1 名，在独立董事委员中选举担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 主任委员须具备会计相关的专业经验。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第六条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 1 督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全 体成员过半数同意后，提交董事会审议： 第一条 为强化董事会决策功能，做好事前审计、专业审计等审 计工作，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《哈药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工 ...

哈药集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由委员会根据上述第三条至五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2023-061 哈药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 召开地点：哈药集团股份有限公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

哈药集团股份有限公司 独立董事候选人声明公告 独立董事候选人声明与承诺 本人娄爱东，已充分了解并同意由提名人哈药集团有限公司提名为哈药集团股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任哈药集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件，具有5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹 ...

哈药集团股份有限公司独立董事 关于公司九届四十次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立的立场、审慎负责的态度对 公司九届四十次董事会审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 芦传有先生为第十届董事会董事候选人，并同意将上述事项提交股东大会 审议。 三、关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见 经审议关于公司第十届董事会独立董事候选人的简历和相关资料。我 们认为公司第十届董事会独立董事候选人的提名程序及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。 经审查，娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士、雷英女士均已获得 独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，具有 担任公司独立董事的资格。 综上所述，我们同意娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士、雷英女 士为公司第十届董事会独立董事人选，并同意将上述事项提交股东大会审 议 ...

哈药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《哈药集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会成员 9 名，其中独立董事 4 名。设董事长一 名，可以设副董事长，均由全体董事的过半数选举产生和罢免。 公司董事由股东大会选举产生，每届任期为三年，董事任期届满， 可连选连任。独立董事连任不得超过六年。董事任期从就任之日起计 算，至本届董事会任期届满时为止，但股东大会会议决议另行规定就 任时间的从其规定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策 委员会、提名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半 数并担任召集人，审计委员会 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 9 日下午 15:00 - 16:00 [2] - 活动地点为通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [3] - 接待人员包括董事、总裁林国人等 5 人 [3] 股价与市值相关 - 投资者认为公司优势未在股价体现，股价严重被低估 [5] - 公司称前三季度经营业绩增长，定期开展业绩说明会等强化投资者关系管理，股价受多方因素影响，会持续加强经营管理为投资者创造价值 [6][7][11] - 2023 年前三季度经营状况持续增长，自年初至 11 月 8 日收盘，公司股价总体涨幅为 20.27%，化学制药（申万）指数总体涨幅为 4.52%，化学制剂（申万）总体涨幅为 7.27%，公司在相应指数板块中涨跌幅均位列前 20%左右 [11] 业务布局相关 - 公司重视人口老龄化趋势，布局治疗用慢病药品和保健品，如今年新上市葡萄糖酸锌口服液（无蔗糖）等产品 [9] - 公司持有 GNC 中国业务 65%股权，GNC 中国业务由 GNC Hong Kong Limited 等三家公司组成，公司持有 GNC Hong Kong Limited 65%股权和健安喜（上海）食品科技有限公司 65%股权，健安喜（上海）贸易有限公司为 GNC Hong Kong Limited 的全资子公司 [9] - 哈药世一堂制药厂为哈药股份全资子公司哈药集团中药有限公司的分公司 [9] 产品销售相关 - 公司在产在销治疗支原体肺炎的产品包括克拉霉素分散片等，在等级医疗、基层诊疗、零售药店均有销售 [9] 集采影响相关 - 2023 年 11 月 6 日，公司分公司哈药集团制药总厂产品注射用盐酸头孢替安拟中标第九批国家组织药品集中采购，中选后有利于提高市场占有率和品牌影响力，对长远发展有积极影响 [9][10] 业绩相关 - 截至 2023 年 9 月末，公司普通股股东总数为 101,606 户 [9] - 公司前三季度调整产品战略布局，优化核心产品并升级迭代，提高毛利率带动净利润增长，四季度业绩关注定期报告 [11][16]

公司基本情况 - 拥有1800个药品批文和96个保健品批文，产品聚焦大健康、抗感染、慢病、消化、呼吸等治疗领域 [1] 产品战略规划 - 以国家医药产业政策为导向，结合公司战略规划，重点布局大健康、抗感染、慢病、消化、呼吸等领域产品结构，梳理产品管线形成矩阵，探索研发新路径丰富产品线，提升产品竞争力 [1][3] 线上销售渠道 - 下属哈药健康科技（海南）有限公司发展品牌声量、完善品类布局，聚焦电商全渠道建设；GNC中国利用品牌势能，加强跨境产品创新，调整管理团队布局业务模式增强盈利能力 [3] 研发战略布局 - 短中长期研发布局，短期聚焦大健康产品，中期聚焦高端仿制药，长期聚焦创新药开发，重点布局相关领域产品结构，梳理管线形成矩阵，探索新路径提升竞争力 [3] 降本增效措施 - 生产运营引进精益生产理念，以PSQDC指标体系提升运营水平，建立产销协同流程提升整体运营效率；人才管理开展人才盘点，推进人才发展体系建设，构建常态化盘点体系和科学评价机制；资产管理开展闲置资产利旧使用，增加流动现金，提高资产使用效率和运营收益 [3] 政策影响 - 积极响应国家集采政策，2023年11月6日分公司哈药集团制药总厂产品注射用盐酸头孢替安拟中标第九批国家组织药品集中采购，利于提高市场占有率和品牌影响力 [3] - 医疗反腐有利于创造公平竞争环境、推动行业长期健康发展，公司坚持守法合规经营 [3] 分红情况 - 上半年制定2023年 - 2025年股东回报规划，将按监管要求执行分红政策，做好主营业务用业绩回报投资者 [4]

营收与利润 - 本季度营业收入37.90亿元较上年同期增长6.03%年初至报告期末营业收入114.94亿元较上年同期增长15.05%[4] - 本季度归属于上市公司股东的净利润1.08亿元较上年同期增长213.43%年初至报告期末为2.91亿元较上年同期增长85.72%[4] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9103.61万元较上年同期增长566.18%年初至报告期末为2.46亿元较上年同期增长98.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入为114.9385177309亿元较2022年前三季度的99.9055760443亿元增长[26] - 2023年前三季度营业总成本为110.426193306亿元较2022年前三季度的96.7767916419亿元增长[26] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.9050134084亿元较2022年前三季度的1.5641522998亿元增长[28] - 2023年前三季度基本每股收益为0.12元/股较2022年前三季度的0.06元/股增长[28] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.06亿元较上年同期增长460.27%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.0551796121亿元较2022年前三季度的1.4377445262亿元增长[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.6093316577亿元2022年前三季度为0.498372725亿元[30] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.3167449443亿元2022年前三季度为1.4469219879亿元[30] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为116.2979233747亿元较2022年前三季度的95.553560791亿元增长[29] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为80.8248749045亿元较2022年前三季度的69.5963321437亿元增长[29] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为26.7959028206亿元较2022年前三季度的14.8949363881亿元增长[30] 每股收益 - 基本每股收益本季度0.04元/股较上年同期增长300%年初至报告期末0.12元/股较上年同期增长100%[4] - 稀释每股收益本季度0.04元/股较上年同期增长300%年初至报告期末0.12元/股较上年同期增长100%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.12元/股较2022年前三季度的0.06元/股增长[28] 费用与收益 - 年初至报告期末销售费用增长40.63%主要因销售额增长品牌和电商渠道销售费用相应增加[16] - 年初至报告期末财务费用降低63.05%主要因公司提升资金管理能力降低融资成本及手续费[17] - 年初至报告期末其他收益增长64.74%主要因收到仿制药一致性评价奖励补助金[17] - 年初至报告期末资产减值损失降低75.03%主要因同期处置孙公司对长期股权投资计提减值[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为101,606[20] - 哈药集团有限公司持股1,173,237,023股占比46.54%[20] 资产负债情况 - 2023年9月30日货币资金为2,765,642,133.04元[23] - 2023年9月30日应收账款为4,565,239,866.54元[23] - 2023年9月30日存货为1,807,914,849.28元[24] - 2023年9月30日资产总计为13,918,035,147.14元[24] - 2023年9月30日流动负债合计为8,158,677,916.71元[24] - 2023年9月30日负债合计为8,615,181,237.08元[24] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为4,624,290,778.48元[25] - 实收资本（或股本）为2,520,907,976.00元[25] 其他 - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[31] - 报告日期为2023年10月27日[31] - 公司负责人为林国人主管会计工作负责人为刘波会计机构负责人为毓帼[31]

公司基本信息 - 公司名称为哈药集团股份有限公司，股票代码为600664[1] - 公司注册资本为252,587万元，法定代表人为林国人[153] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为77.03亿元，同比增长20.07%；归属于上市公司股东的净利润为1.827亿，同比增长49.73%[11] - 公司2023年半年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比增长49.73%[12] - 公司2023年上半年净利润为221,348,136.43元，同比增长50.8%[126] - 公司2023年上半年综合收益总额为220,059,515.47元，同比增长51.1%[127] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为531,464,367.85元[130] 主营业务 - 公司主营业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等领域，医药工业收入占营业收入的比例为31.52%[19] - 公司在抗感染、心脑血管、消化系统、呼吸系统和营养补充剂等领域具有行业领先优势，产品市场占有率位居前列[20] 品牌与营销 - 公司拥有多个公众认知度高、形象丰富的品牌，覆盖不同细分市场，持续优化品牌定位和形象提升[23] - 公司在上半年通过品牌建设和整合营销，实现品牌曝光超过93亿，影响广大消费者，知名度和美誉度齐增长[29] 风险控制 - 公司可能面临的政策风险包括药品集中带量采购继续扩围扩面，产品仍可能面临降价压力[54] - 公司应对原材料采购风险的措施是寻找有共同利益基础的供应商，建立长期共赢的深度战略合作[55] - 公司应对研发风险的措施是关注和研判市场需求，科学立项，完善科研体系建设，强化产品研发的风险控制[56] 股权结构 - 公司股份变动情况表显示，有限售条件股份减少至6,279,200股，流通股份增加至2,518,135,876股[102] - 公司股权激励计划导致部分限制性股票解除限售，股份总数不变[102] - 公司回购注销部分限制性股票，总股本由2,525,877,076股变为2,523,478,076股[102] 环保责任 - 公司建立了完善的环境保护责任体系，制定了《哈药集团股份有限公司环境保护管理办法》及配套管理程序文件[89] - 公司每年设定环境管理目标、指标并层层分解，定期对所属分、子公司进行环境绩效考核[90] - 公司持续完善环境管理体系，并定期进行体系内部审核，确保体系高效运行[91]