公司数据 - 创元科创总资产90,065万元、净资产57,391万元、主营业务收入10,674万元、净利润2,221万元（截至2024年7月31日）[7] - 苏州金龙总资产803,855.15万元、净资产135,671.55万元、主营业务收入368,107.82万元、净利润10,796.49万元（截至2024年6月30日）[9] - 创元科创注册资本金46,917.75万元[6] - 苏州金龙注册资本金75,541万元[8] 合资公司 - 合资公司拟定注册资本46,250.00万元，创元科创出资27,750.00万元持股60%，苏州金龙以实物资产作价18,500.00万元持股40%[2][3][11] - 2024年8月30日公司相关会议审议通过设立合资公司开发新能源汽车零部件生产研发基地项目暨关联交易议案[28] 项目情况 - 项目建设期预计2.5年[15] - 项目总投资124,250万元，建设投资121,800万元，建设期利息2,450万元[16] - 项目债务资金约78,000万元，占总投资62.8%[16] - 项目年均营业收入12,153.10万元，年均利润总额4,785.90万元[17] 风险与应对 - 项目可能存在市场、资金、管理风险[26] - 应对市场风险需充分调查出租情况，合理定价[26] - 应对资金风险公司将及时安排资金到位计划[26]

会议情况 - 厦门金龙汽车集团第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月30日召开，3位独立董事均出席[1] 决策事项 - 审议通过与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部件生产研发基地项目暨关联交易的议案[1][2] - 审议通过修订《关联交易管理制度》的议案[2]

人事变动 - 2024年8月30日公司董事会聘任梁明煅为财务总监，任期一年[2] 人员信息 - 梁明煅1962年7月出生，本科，正高级会计师[5] - 1995 - 1999年考取多项执业资格[5] - 2008 - 2011年担任多家公司独立董事[5]

会议情况 - 公司第十一届监事会第七次会议于2024年8月30日召开，3名监事均参会[1] 投资决策 - 审议通过苏州金龙以18500万元资产与苏州创元科创设合资公司[1] - 《关于与关联方共同设立合资公司开发新能源汽车零部件项目》待股东大会审议[1][2] 制度修订 - 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》[3] - 该议案待股东大会审议[3][4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月19日15点30分在厦门湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室召开[3] - 网络投票9月19日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议与关联方设合资公司开发新能源汽车零部件项目及修订《关联交易管理制度》议案[8] - 议案8月31日披露[8] 其他 - 股权登记日9月12日，A股代码600686，简称金龙汽车[15] - 拟出席股东9月14日和18日登记[16]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[4][5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或自然人是关联人[4][5] 关联交易审批 - 交易金额1000万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值2%以下，授权公司经营管理层审批[10] - 关联交易金额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值2%以上不满5%，由董事会审议批准[10] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需提交董事会和股东大会审议[11] 特殊关联交易 - 公司为关联人提供担保，需提交董事会和股东大会审议[11] - 公司与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用规定[11] - 公司拟放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权，以相应金额为交易金额适用规定[11] - 公司进行“提供财务资助”“委托理财”等关联交易，以发生额作为交易金额适用规定[12] 关联交易累计计算 - 公司与同一关联人或不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按连续十二个月内累计计算关联交易金额适用规定[12] 关联交易披露 - 公司与关联自然人拟发生超30万元关联交易（除担保）应及时披露[19] - 公司与关联法人拟发生超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％关联交易（除担保）应及时披露[19] - 公司拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易，需公告溢价原因并提供投票便利[28] - 公司以未来收益预期估值法评估拟购买资产定价，实施完毕后连续三年年报披露实际盈利与预测差异[28] 日常关联交易 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策和披露义务[25] - 公司对当年度日常关联交易总金额合理预计，超出预计需重新审议披露[24] 关联交易定价 - 关联交易定价可采用成本加成法、再销售价格法等方法[17] - 关联交易无法按原则和方法定价，需披露定价原则、方法并说明公允性[18] 披露文件提交 - 公司披露关联交易需向上海证券交易所提交公告文稿等文件[19] 豁免情形 - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[31] - 公司与关联人特定交易可向上海证券交易所申请豁免按关联交易审议和披露[32] - 公司与关联人共同出资设公司达重大关联交易标准，现金出资按比例确定股权，可申请豁免提交股东大会审议[32] - 关联人向公司提供财务资助，利率不高于央行同期贷款基准利率且无抵押担保，可申请豁免按关联交易审议和披露[32] - 同一自然人任公司和其他法人或组织独立董事且无其他关联情形，交易可申请豁免按关联交易审议和披露[32] - 拟披露关联交易属特定情形，可申请豁免按制度披露或履行义务[33] 制度相关 - 制度所指关系密切的家庭成员范围[35] - 制度所指公司关联董事的情形[35] - 制度所指公司关联股东的情形[36] - 制度经2012年5月11日2011年度股东大会批准，2024年9月19日2024年第三次临时股东大会修订部分条款[36] - 制度由公司董事会负责解释，经董事会审议、股东大会批准后实施[36]

人事变动 - 2024年8月30日公司董事会会议通过聘任马文雄为证券事务代表议案[2] - 马文雄任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 马文雄1970年6月出生，本科，高级经济师[5] - 现任公司战略投资副总监，曾任职兰州炼油化工总厂运输公司[5]

股价表现 - 2024年7月8日以来公司股票累计涨幅达174.86%[2] - 2024年7月10日以来，公司股票日均换手率为20.42%[4] - 2024年8月13 - 15日公司股价涨幅明显[2] 财务数据 - 2019 - 2024年6月公司扣非净利润均为负[3] - 公司最近五年毛利率平均值为11.22%[3] - 截至2024年8月15日，公司市盈率（TTM）149.95倍[4] 业务占比 - 无人驾驶客车2023年销售收入占比不超0.3%[3]

新策略 - 公司筹划以简易程序向特定对象发行股票[2] - 发行预案通过董事会及监事会会议审议[2] 信息披露 - 公司及实控人无应披露未披露重大信息[2] - 未筹划对股价有较大影响的重大事项[2]

股价表现 - 2024年8月13 - 14日公司股票连续2日涨幅偏离值累计达20%[2][5][11] - 2024年7月8日以来累计涨幅达149.86%（前复权后）[2][11] - 自2024年7月10日以来日均换手率为20.10%[4][15] 业绩情况 - 2019 - 2023年扣非后归母净利润连续五年为负[3][12] - 2024年1 - 6月扣非后归母净利润为 - 9679.49万元，亏损增加[3][12] - 最近五年毛利率平均值为11.22%[3][12] 其他数据 - 无人驾驶客车2023年销售收入占比不超0.3%[3][8][9] - 截至2024年8月14日市盈率（TTM）136.31倍[4][13][14] 公司声明 - 目前生产经营正常，无应披露未披露重大事项[6][7] - 控股股东在异常波动期间无买卖股票行为[10]