公司人事变动 - 公司董事会同意聘任刘晓霞为副总裁 [1]

董事会决议 - 2025年8月27日公司召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过增补董事议案[1] - 第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过增补董事议案[1] 董事提名 - 董事会提名黄循铀为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满[1] - 独董认为提名黄循铀程序合规，其具备任职条件和履职能力[1] 后续安排 - 事项需提交公司2025年第四次临时股东大会审议批准[2] 候选人信息 - 黄循铀1971年2月出生，在职硕士研究生，工程师，现任福建省汽车工业集团有限公司党组书记等职[6]

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-059 （一）离任情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 承诺 | | 梁明煅 | 财务总监 | 2025 年 8 月 27 | 日 | 2025 年 8 月 31 | 日 | 个人原因 | 否 | 否 | （二）离任对公司的影响 梁明煅先生已按照内部管理相关制度做好交接工作，并已对 2025 年半年度 报告签署书面确认意见，其辞任不会对公司正常经营活动产生不利影响。梁明煅 先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向梁明煅先生致 以衷心的感谢！ 二、公司财务总监聘任情况 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于财务总监变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财 ...

人事变动 - 公司2025年8月27日会议审议通过聘任刘晓霞为副总裁[1] - 刘晓霞任期至本届董事会任期届满[1] 个人信息 - 刘晓霞1978年8月出生，2000年7月工作，2023年5月入党[5] - 刘晓霞有大学学历、硕士学位、经济师职称[5] 工作履历 - 刘晓霞历任东南汽车、福汽集团多岗位职务[5] - 刘晓霞曾挂职任福建省龙海市副市长[5]

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-056 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担 保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，厦门金龙汽车集团股份有限 公司（以下简称公司）子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏 州金龙）拟将为信誉良好的客户增加汽车融资担保额度，由原担保额度 9 亿元调 整至 12 亿元。 一、担保情况概述 四、董事会意见 二、被担保人基本情况 通过公司子公司苏州金龙资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷 款条件的自然人及法人客户。 三、补充预计 2025 年度为客户提供汽车融资的担保额度 公司补充预计2025年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保 额度如下： 单位：万元人民币 | 原额度 | 拟增加额度 | 增加后额度 | | --- | --- | --- | | 90,000 | 30,000 | 120,000 | 董事会授权董事长在年度融资担保总额不 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：2025-055 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的公告 1.董事会审议情况 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称"金龙汽车"或"公司"）于2025 年8月27日召开第十一届董事会第十五次会议，关联董事陈锋、陈炜回避表决， 其他非关联董事温桂香、叶盛基、赵蓓、张盛利以4票同意、0票反对、0票弃权， 审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》。 1 联人形成依赖。全体独立董事同意将《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事 项的议案》提交公司第十一届董事会第十五次会议审议。 （二）2025年度日常关联交易补充预计 公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称"金龙联合"）和厦 ...

人员变动 - 公司副总裁刘洋于2025年8月27日因工作变动辞任[2][3] - 刘洋原定任期到期日为2026年9月1日[3] - 刘洋辞任后担任纪委书记，无未履行承诺[3] - 其工作变动不影响公司正常生产经营[5]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月28日披露《金龙汽车2025年半年度报告》及摘要[3] - 2025年半年度业绩说明会9月10日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] - 投资者可于9月10日15:00 - 16:00互动交流，15:30前会前提问[3][6] 其他信息 - 业绩说明会联系人是证券部，电话0592 - 2969815，传真0592 - 2960686[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司人事变动 - 财务总监梁明煅辞任 [1] - 董事会审议通过聘任彭晓冬为财务总监 [1] - 新任财务总监由副总裁吴文彬提名 经独立董事专门会议和审计委员会资格审查通过 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动行业上市公司股价普遍上涨 [1]

会议情况 - 厦门金龙汽车集团第十一届监事会第十五次会议于2025年8月27日召开，3位监事均参会[1] 审议事项 - 通过《监事会对公司2025年半年度报告的书面审核意见》，3票同意[1][2] - 通过《关于补充预计2025年度日常关联交易事项的议案》，2票同意，需股东大会审议[2][3] - 通过《关于子公司苏州金龙公司增加为客户提供汽车融资担保额度的议案》，3票同意，需股东大会审议[4][5] - 通过《关于公司2025年中期利润分配的预案》，3票同意[6][7]