市场扩张和并购 - 董事会同意受让厦门金龙旅行车有限公司40%股权并签协议[1] - 此次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 《受让股权议案》尚需股东大会审议批准[4] - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日15点30分召开[3] - 会议地点在厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[6] 股权相关 - 本次股东大会审议受让厦门金龙旅行车有限公司40%股权议案[8] - 股权登记日为2025年1月8日[17] 其他 - 公告发布时间为2024年12月31日[22]

市场扩张和并购 - 公司拟4.0891996亿元收购嘉隆集团持有的金龙旅行车公司40%股权[3] - 交易前公司持有金龙旅行车公司60%股份，完成后将持有100%[6][11] - 本次交易尚须获得公司股东大会批准[5] 业绩总结 - 金龙旅行车公司2023年总资产570222.97万元，总负债503937.48万元[12] - 2023年营业收入534130.69万元，净利润4001.58万元[12] - 2023年经营活动现金流净额5282.43万元[12] 数据相关 - 目标公司股东全部权益评估值为10.222999亿元[13] - 资产基础法和收益法评估结果相差50.60万元，差异率0.05%[14] - 标的股权对应的认缴和实缴注册资本均为2.56亿元[19] 支付安排 - 首次支付定金77783992元，协议生效7个工作日内支付[26] - 第二次支付175013982元，股权交割日起15个工作日内提交付款指令[27] - 第三次支付77783992元，收到退还定金之日起15个工作日内提交付款指令[29] - 第四次支付116675988元，股权交割日起6个月内提交付款指令[30] - 第五次支付19445998元，股权交割日起12个月内提交付款指令[31] 其他要点 - 先决条件需在协议生效1个月内全部实现[35] - 2024年度目标公司期间损益按持股比例享有和分担[36] - 2025年1月1日起至股权交割日期间损益归受让方[37] - 预留不动产交易税费5000万元，转让方承担2000万元[38] - 转让方暂扣除2000万元作为预留土地交易税费[39] - 股权交割日后一年内，转让方配合不动产变更登记，承担50%交易税费[42] - 已全额计提坏账的应收账款收回净额按40%和60%分配[44] - 各方对保密信息保密五年[46] - 2024年12月16日福汽集团董事会通过收购议案[54] - 2024年12月30日公司董事会和监事会通过受让议案[55] - 2024年12月30日独立董事会议一致通过受让议案[57] - 本次交易尚须获得公司股东大会审批[58] - 2024年年初至今公司与嘉隆集团未发生关联交易[59]

市场扩张和并购 - 公司审议通过受让厦门金龙旅行车有限公司40%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案[1] 表决情况 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

市场扩张和并购 - 公司拟受让嘉隆（集团）持有的厦门金龙旅行车40%股权，构成关联交易但不构成重大资产重组[1][2] 决策流程 - 第十一届监事会第十次会议于2024年12月30日同意该交易，表决3票同意[1][3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

审计报告信息 - 审计报告编号为容诚审字[2024]361F2085号[1] - 审计涵盖金旅公司2023年12月31日合并及母公司资产负债表等报表[1] - 审计报告日期为2024年4月25日[9] 审计结论 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况等[1] 各方职责 - 金旅公司管理层负责按准则编制财务报表及相关内部控制[3] - 治理层负责监督金旅公司财务报告过程[4] 注册会计师工作 - 注册会计师目标是对报表整体不存在重大错报获取合理保证[5] - 注册会计师执行识别评估风险等多项审计工作[5] - 注册会计师需评价管理层选用会计政策等的恰当性[6] - 注册会计师要对管理层使用持续经营假设恰当性得出结论[6]

汽车产业链表现 - 汽车产业链股26日盘中强势上扬，迪生力、金龙汽车、福达股份、动力新科、祥鑫科技、东风股份等涨停，嵘泰股份、正强股份涨超7% [1] 以旧换新政策影响 - 以旧换新政策效能持续，截至12月19日，全国汽车报废更新近270万辆，汽车置换更新超310万辆 [2][3] - 12月13日至12月19日7天中，汽车报废/置换更新补贴日均新增2.7万辆、5.4万辆，相较于11月的1.5万辆、2.6万辆分别提升76%、106% [3] - 商务部已明确开始研究布局汽车以旧换新接续政策，政策刺激下乘用车销量有望延续向上态势 [3] 行业需求与投资机会 - 年末伴随新车型密集上市，行业需求持续向上 [2] - 建议持续关注智能化进展带来的边际变化，持续看好具备强产品周期以及全球化扩展稳健的自主品牌以及华为、小米汽车产业链智能化增量零部件投资机会 [2] - 商用车持续复苏以旧换新政策带动，关注客车和重卡板块投资机会 [2]

会议安排 - 公司2024年12月5日决议召开2024年第四次临时股东大会[8] - 2024年12月6日披露召开该股东大会通知[9] - 现场会议于2024年12月25日15:30召开，网络投票与公告一致[9][10] 股东大会情况 - 出席股东（含代理人）788人，代表股份311,404,010股，占比43.4286%[11] 议案表决 - 《关于子公司增加融资担保额度议案》，309,657,060股同意，占比99.4390%[13] - 《关于补充预计日常关联交易事项议案》，78,708,714股同意，占比98.1697%[13] - 《关于续聘会计师事务所议案》，309,907,960股同意，占比99.5195%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为788人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为311,404,010股，占43.4286%[4] 议案表决情况 - 子公司增加汽车融资担保额度议案，A股同意票309,657,060，占99.4390%[7] - 补充预计2024年度日常关联交易议案，A股同意票78,708,714，占98.1697%[8] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票309,907,960，占99.5195%[9] - 5%以下股东对各议案表决有不同占比情况[9] 其他信息 - 控股股东对补充预计2024年度日常关联交易议案回避表决[9] - 本次股东大会见证律所是福建天衡联合律师事务所[10]

子公司业务调整 - 子公司金龙联合2024年度汽车融资担保额度由12亿元调至22亿元，增加10亿元[6] - 2024年公司子公司预计增加关联交易额13003万元[10][11] 关联方财务数据 - 关联方福建蓝海物流2023年末总资产25212.92万元、净资产9123.64万元[13] - 2023年营业收入69274.54万元、净利润655.14万元[13] - 2024年6月末总资产29178万元、净资产9407万元[13] - 2024年1 - 6月营业收入29654万元、净利润284万元[13] 审计机构相关 - 建议续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年度报表审计费用210万元，内控审计费用72万元[16][28] - 2023年末容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人[17] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[19] - 证券期货业务收入149856.80万元[19] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元[19] - 对相同行业上市公司审计客户家数为15家[19] - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和不低于2亿元[20] - 近三年因执业行为受监督管理措施15次等[21] - 71名从业人员近三年受行政处罚3次等[23] - 项目合伙人黄印强等相关人员信息及无违规记录[24][25] - 容诚会计师事务所及相关人员不存在违反独立性要求情形[26] - 审计收费根据公司业务规模等多因素及审计人员投入确定[28] - 审计收费议案经公司第十一届董事会第十次会议审议通过并提交股东大会[28]