厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 叶盛基 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动 了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关法律、行政法规和部门规章要求，未在公司担 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-027 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为真实反映厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年的财 务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围内各 子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减 值准备，具体情况如下： 一、本期计提资产减值准备情况 为了真实、准确的反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末的金融资产、存货、固 定资产、无形资产、商誉等资产减值进行了清查，并对上述资产可收回金额进行 了充分的分析和评估。2023 年度计提各项减值准备金额合计为-1,527.92 万元， 具体明细如下： | 减值项目 | 2023 年计提金额(万元) | | --- | --- | | 坏账准备、合同资产减值准备 | -9,533.80 | | 预计担保损 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-026 如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变 动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转至 下一年度。 二、 公司履行的决策程序 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期 末可供分配利润为人民币197,097,830.73元。 公司2023年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含 税），截至 2024年3月31日，公司总股本717,047,417股，以此为基数进行计算， 合计拟派发现金股利 25,096,659.60元，占2023年度归属于上市公司股东的净利 润的33.42%。公司2023年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-025 （三）本报告期内，公司无募集资金的使用情况。 （四）报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造 成公司资产流失的情况。 （五）报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决 策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。 1 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届监事会 第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日以 通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合 法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下 决议： 一、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会对 2023 年度公司规范 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称金龙集团或公司）及下属各子公 司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙旅行车有限 公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称 苏州金龙）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称金龙车身）、厦门金龙轻型 客车车身有限公司（以下简称金龙轻客车身）、重庆众思创智能科技有限公司（以 下简称重庆众思创）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称金龙新能源） 和金龙（龙海）投资有限公司（以下简称金龙龙海）于 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 3 月 31 日收到政府补助如下： 1 单位：万元 序号 单位 项目 收到时间 金额 补贴性质 1 金龙联合、苏州金龙、重 庆众思创 科技奖金补贴 2023 年 12 月、 2024 年 2 月 1,749.00 与收益相关 2 金龙联合、金龙旅行车、 苏州金龙、金龙车身、重 庆众思创、金龙新能源 研发费用补助 2023 年 12 月、 2024 年 3 月 969.52 与收益相关 3 金龙联合、金龙旅行车、 苏州金龙 开拓市场补贴 2023 年 12 月 336.96 与收益相关 4 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-022 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于 2024 年 1-3 月份委托理财情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国 民生银行、渤海银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、上海浦东发展银 行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司。 本次委托理财金额：307,900 万元 委托理财产品名称：公司结构性存款（挂钩汇率三层区间 A款）2024503350117 期、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240101Z）、厦门银行股 份有限公司结构性存款、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 （SDGA240061Z）、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240363Z）、 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240387Z）、公司结构性存款 产品（挂钩汇率三层区间 A 款） 2023566071229 期、公 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-021 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年 3 月份客车产销数据快报如下： | 单位：辆 | | --- | | 项目名称 | 本月数 | 去年同月 | 当月同比 | 本年累计 | 去年同期 | 累计同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 累计 | 增减 | | 客车生产量 | 4,817 | 4,363 | 10.41% | 9,793 | 8,514 | 15.02% | | 其中：大型客车 | 1,892 | 1,987 | -4.78% | 3,785 | 3,665 | 3.27% | | 中型客车 | 646 | 243 | 165.84% | 1,593 | 701 | 127.25% | | 轻型客车 | 2,279 | 2,133 | 6. ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2024-020 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,873,065 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 32.8950 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | ...

会律师事务所 Tenet & Partners 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话: 86 ·592 ·5883666 传真: 86 · 592 · 5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 Tenet & Partners 中国. 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 全国优秀律师事务所 • 福建首家特殊普通合伙制律师事务所 http://www.tenetlaw.com 法律意见书 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 (2024)天衡意字第 059 号 致 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《厦门金龙汽车集团 股份有限公司章程》（2023年4月修订本,以 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月二十九日 金龙汽车 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一:关于公司 年度为客户提供融资担保的议案……..…. | 2024 | 2 | | --- | --- | --- | | 议案二:关于公司预计 年度日常关联交易事项的议案…….. 2024 | | 4 | | 议案三:关于公司开展 2024 年度理财业务的议案…………………….. | | 7 | | 议案四:关于公司 年度远期外汇交易的议案……………….……. 9 | 2024 | | | 议案五:关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案……….11 | | | | 议案六:关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案……….13 | | | | 议案七:关于申请 亿额度类永续债的议案…………………………….14 | 15 | | | 议案八:关于拟注册发行债务融资工具的议案……………………………16 | | | 1 金龙汽车 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案 各位股东及股东代表： ...