证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-030 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进 行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、面值和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A 股)股票，每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本 总数的 30%。 为扩大厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）的经营规模，提升核 心竞争力，满足公司发展对资金的需求，依照《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证 券发 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 章 程 (2024 年4月修订稿) 需提交公司 2023 年度股东大会审议 厦门金龙汽车集团股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 KLM—A01 第一章 总则 第一条 为维护厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为193.99亿元，同比增长6.36%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.51亿元，去年同期为亏损3.87亿元[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为23.70亿元，同比大幅增长1396.46%[1] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.27亿元，同比下降12.38%[1] - 公司2023年末总资产为263.59亿元，同比下降5.03%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）[4] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为178.35亿元，同比增长3.29%[1] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.55亿元，去年同期为-5.96亿元[1] - 公司2023年末资产负债率为76.98%[1] - 公司2023年研发投入为3.41亿元，占营业收入的1.76%[1] 业务经营 - 2023年全年客车(含底盘)销售49.16万辆，同比增长20.5%[22] - 国内各细分市场表现不一，公路客车市场同比激增，传统轻客市场同比小幅增长，专用车延续了上年的快速增长态势[23] - 各国旅游和公共交通行业逐步复苏，拉动了海外客运和出行需求的反弹，为客车出口开启了高速增长通道[23] - 中国客车制造实力和产品力持续攀升，尤其是在电动化领域遥遥领先，中国客车品牌在海外市场的接受度和认可度也不断提升[23] - 2023年，海外客车市场延续了上年的快速增长态势，各车型均量额齐增，沙特、乌兹别克斯坦、墨西哥、哈萨克斯坦等市场大幅增长[23] - 中国客车企业海外发展模式已经从原来的单一贸易模式发展为贸易+KD模式+直接投资模式[23] - 公司主营客车产品的生产和销售，产品涵盖4.5米至18米各型客车，除在国内销售，还销往全球170多个国家和地区[24] - 公司的核心竞争力为客车的研发、制造和销售能力，以及公司的品牌价值[25] 技术创新 - 公司完成微循环智慧公交、智慧校园巴士、智能线控底盘、新一代医疗采血车、燃料电池客车等新产品开发[26] - 公司自主开展燃料电池整车安全与故障预警、报警机制，推动了氢燃料电池重卡集成设计及关键零部件的产业链配套体系建设[26] - 公司开发基于AI多模态的语音交互技术，提高人机交互的自然度和效率，实现了车辆的无人化闭环应用[26] - 公司完成基于多域融合、异构冗余、数字配电技术、内生网络安全的GEA2.0电气架构开发[26] - 公司在客车行业率先开发并发布MTV整车电池一体化技术，具有高比能、高集成、高防护、高效率等特点[26] - 公司围绕"三性两化"，持续进行轻量化设计研究，提升整车结构可靠性的前提下实现轻量化目的[26] - 公司共有研发人员1696人，从业人员中研发人员比重达14.43%[27] - 公司共拥有有效授权专利1338项，其中发明专利269项；软件著作权211项[28] - 公司通过创新合作机制广泛开展合作共建，形成有效的协同创新体系[29] - 公司构建了以外购为主、自制为辅的零部件配套体系，与多家战略合作伙伴深化合作[29] - 公司培育形成了多个具有竞争力的关键零部件上游企业，形成从零部件到整车的完整产业体系[29] 财务分析 - 报告期内公司实现营业收入194亿元，归属于母公司股东净利润0.75亿元[37] - 公司出口收入同比大幅增长，综合毛利率同比提升，是利润增长的主要原因[34,35,36] - 公司信用减值损失和资产减值损失同比有所下降[34] - 公司其他收益和投资收益同比有所增加[33,34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比有所增加[33] - 公司2023年营业收入为178.35亿元，同比增长3.29%[39] - 公司毛利率为11.47%，同比增加0.5个百分点[39] - 公司海外销售收入为92.15亿元，同比增长62.56%[39] - 公司研发投入为7.49亿元，占营业收入的3.86%[44] - 公司拥有研发人员1,696人，占总人数的14.43%[44] - 公司主要客户前五名销售额占年度销售总额的16.49%[40] - 公司主要供应商前五名采购额占年度采购总额的18.84%[41] - 公司下属子公司新设立两家新能源汽车公司[40] 资产负债情况 - 资产总计为263.59亿元，较上期下降5.03%[45] - 应收账款较上期下降40.63%，主要是本期收回客户货款[45] - 应收款项融资较上期增加115.64%，主要是本期出口收入增加，应收信用证款项增加[45] - 长期股权投资较上期增加253.44%，主要是本期子公司对外投资增加[46] - 在建工程较上期增加142.36%，主要是本期子公司模具安装工程及待安装设备投入增加[46] 新能源汽车业务 - 新能源汽车销量中纯电动车型销量下降40.15%[50] - 新能源汽车销售收入为76.64亿

厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 厦门金龙汽车股份有限公司（以下简称公司）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称容诚事务所）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对容诚事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年度审计会师事务所基本情况 容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊通合伙）更名而来，初始成立 于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准 从事证券服务业的会计师所之一，长期准从事证券服务业，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人为肖厚 发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 179 人、注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业审计报 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：临 2024-032 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：厦门市湖里区湖里大道 69 号本公司一楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

公司代码：600686 公司简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-028 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）结合公司业务发展实际情 况及融资需求，另鉴于中国证监会修订了《上市公司章程指引》（2023年12月）、 《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月），拟对《公司章程》中部分条款 进行修订，修改条款及修改说明见下表（表格附后）。 本次《公司章程》的修订经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，还需 提交公司2023年度股东大会审议通过。 特此公告。 4 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | …… | 交流，充分听取中小股东的意见和诉求， | | 3、公司因前述特殊情况而不进行现金分红 | 并及时答复中小股东关心的问题。 | | 时，董事会就不进行现金分红的具体原因、 | …… | | 公司留存收益的确切用途及 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2024-029 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）根据相关法律、法规及 《公司章程》的修订情况，为使公司制度保持一致性，公司拟修订《独立董事 工作制度》《董事会审计委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会实施细 则》，修改条款及修改说明见下表（表格附后）。 本次公司制度的修订经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2024年4月27日 1 一、《独立董事工作制度》拟修订内容如下: | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善厦门金龙汽车集 团股份有限公司（以下简称"公司"的 | 第一条 为进一步完善厦门金龙汽车 集团股份有限公司（以下简称"公 | | | 治理结构，促进公司的规范运作，维护 | 司"的治理结构，促进公司的规范运 | | | 公司整体 ...

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 厦门金龙汽车集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0355 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn】"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mbf.gov.co）"进行查询 | F | T | | --- | --- | | I | 米 | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 营业收入扣除情况表 | 不 | 页码 4 | r i ml 关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 TEL010 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]361Z0355 号 厦门金龙汽车集团股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了厦门金龙汽车集团股份 有限公司(以下简称金龙汽车公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 25 日 出具了容诚审字[20 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 赵 蓓 本人作为厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023 年 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 等规章和制度，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行独立董事职责，主动 了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，充分发挥自身的 专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，谨慎行使 公司和股东所赋予的权利，切实维护公司与全体股东的整体利益，尤其关注中小股 东的合法权益保护。现将本人 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必须的专业技能，并在从事的专业领域 拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2023 年年 度报告》中第四节"公司治理"。 本人严格遵守有关法律、行政法规和部门规章要求，未在公司担 ...