香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 2017年4月27日第八届董事会第二十七次会议审议通过 2023年5月26日第十届董事会第二十九次会议第一次修订 2025年10月22日第十一届董事会第二十次会议第二次修订 第一章 总 则 第一条 为明确中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"）的组 成和职 ...

证券日报网讯 10月22日晚间，上海石化发布2025年第三季度报告称，2025年第三季度公司实现营业收 入19，362，301千元，同比下降13.8%；归属于上市公司股东的净利润为30，595千元，同比增长 361.67%。 （编辑 任世碧） ...

本政策旨在列载中国石化上海石油化工股份有限公司董事会为达致成员多元化而采取的方针。 格隆汇10月22日丨上海石油化工股份(00338.HK)公告，为达致可持续的均衡发展，公司视董事会层面日 益多元化为支持其达到战略目标及维持可持续发展的关键元素。公司在设定董事会成员组合时，会从多 个方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及 服务任期。董事会所有委任均以"用人唯才"为原则，并按公司具体需要及业务模式，在考虑人选时以客 观条件充分顾及董事会成员多元化的裨益。 ...

1.1 本政策旨在列載中國石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」） 為達致成員多元化而採取的方針。 2. 適用範圍 中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會成員多元化政策 1. 目的 4.1 甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背 景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會 提供的貢獻而作出決定。本公司避免單一性別董事會，並（如有必要）聘請獨立專業 機構協助甄選女性董事的潛在繼任者以維持性別多元化。董事會組成（包括性別、年 齡、服務任期）將每年在《企業管治報告》內披露。 5. 監察及匯報 5.1 提名委員會將每年在《企業管治報告》內匯報董事會在多元化層面的組成，並監察本 政策的執行。 6. 檢討本政策 6.1 提名委員會將在適當時候檢討本政策，以確保本政策行之有效。提名委員會將會討 論任何或需作出的修訂，再向董事會提出修訂建議，由董事會審批。 2.1 本政策適用於董事會，但不適用於與本公司僱員有關的多元化情況。 3. 政策聲明 3.1 為達致可持續的均衡發展，本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標 及維持可持續發展 ...

中國石化上海石油化工股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 2012年3月29日第七屆董事會第五次會議審議通過 2025年10月22日第十一屆董事會第二十次會議第一次修訂 第一章 總則 第一條 為規範中國石化上海石油化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事及高級管理 人員的產生，優化董事會成員的組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司 法》、中國證券監督管理委員會發佈的《上市公司治理準則》、公司股票上市地證券交易所 發佈的《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關 法律、行政法規、部門規章、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則（以下簡稱「有 關監管規則」），以及《中國石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章 程》」）等有關規定，結合公司實際情況，特設立公司董事會提名委員會（以下簡稱「提名委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 提名委員會是公司董事會轄下的專門委員會，向董事會負責，主要負責就遴 選、審核公司董事、高級管理人員人選及其任職資格，擬定選任程序和標準等事項向董 事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會至少由3名董事組成，其中獨立非執 ...

上海石油化工股份(00338)发布公告，于2025年前三季度，柴油产量181.86万吨，柴油销量178.81万吨， 柴油销售收入115.24亿元;汽油产量250.91万吨，汽油销量247.09万吨，汽油销售收入197.43亿元。 ...

委员会构成 - 至少由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任1名，主任应为独立董事[5] - 任期与董事会任期一致，委员可连任[5] 会议规则 - 每年至少召开1次会议，可开临时会议[17] - 提前3日通知委员[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议经全体委员过半数通过[19] 考核与薪酬 - 对董事及高管考核，需其提交书面述职报告[14] - 根据绩效和政策提报酬和奖励方式，报董事会审议[14] 其他规定 - 工作经费列入公司预算，可聘专家[15] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[12] - 会议涉委员个人议题时当事人应回避[19] - 会议资料保存至少10年[22] - 议案和决议书面报董事会[23] - 议事规则经董事会批准生效，由董事会解释[26][27]

委员会组成 - 审计与合规管理委员会由至少3名非执行董事组成，独立董事应过半[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连任[7] - 现任外部审计机构的合伙人离职或不再享有财务利益之日起两年内不得担任委员[6] 委员会职责 - 对公司外部审计机构的聘用、续聘、解聘及其审计费用提出建议[9] - 监督及评估外部审计工作，每年向董事会提交评估报告[10] - 审核公司财务信息及其披露，监控财务会计报告制作流程[10] - 审核拟提交董事会的财务会计报告，关注报表真实性等[10] - 关注财务会计报告中的重大问题及欺诈舞弊可能性[10] - 审核报告期内会计政策及估计变更情况[10] - 每年至少与外部审计机构、年审会计师事务所召开两次会议[11][23] - 监督公司内部审计工作，每季度听取内部审计计划执行情况汇报[13] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[14] 审核与决议 - 审核事项需全体委员过半数同意方可提交董事会审议[16] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[30] - 会议作出的决议必须经全体委员的过半数通过[30] 违规处理 - 发现董事、高级管理人员违规，可向董事会、股东会通报或向监管机构报告[16] - 对违规董事、高级管理人员可提出罢免建议[16] 其他 - 主任因故不能履职时，指定1名独立非执行董事代行职权[19] - 决议需提交董事会审议通过后实施[19] - 主任负责召集、主持会议及日常工作等多项职责[20] - 秘书应不迟于会议召开前3日通知委员[28] - 每季度至少召开一次会议[28] - 会议记录、决议及所有会议资料至少保存10年[34] - 公司高级管理人员及有关部门应积极配合工作[26] - 工作经费列入公司预算，履职聘请专业人员费用由公司承担[26] - 议事规则的制定和修改经董事会批准后生效[37] - 拟聘任的外部审计机构近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查需关注[15]

资本变动 - 2024 - 2025年注销256,668,000股境外上市外资股（H股）[4] - 公司已发行股份总数减至10,542,617,500股[4] - 拟根据股份变动减少注册资本[4] 章程修订 - 拟全面修订《公司章程》及其附件[4] - 修订后不再设监事会和监事[6] - 修订需提请2025年第二次临时股东会审议[6] 组织调整 - 增设计1名职工代表董事席位[4]

证券日报网讯10月22日晚间，上海石化（600688）发布公告称，聘任黄立新先生为本公司证券事务代 表。 ...