董事会会议情况 - 2025年12月16日召开第十一届董事会第二十二次通讯会议，11位董事全到[7] 人事任免 - 选举鹿志勇为第十一届董事会副董事长及战略与ESG委员会委员[8] 议案审议 - 8票同意通过与关联方三份协议议案，关联董事回避表决[8][9]

公司管理层 - 执行董事有郭晓军、鹿志勇、杜军、黄翔宇[2] - 非执行董事有解正林、秦朝晖[2] - 独立非执行董事有唐松、陈海峰、杨钧、周颖、黄江东[2] 董事会委员会 - 设审计与合规、薪酬与考核、提名、战略与ESG四个委员会[3] - 郭晓军任战略与ESG委员会主席和成员[3] - 唐松任薪酬与考核委员会主席和提名委员会成员[3] - 杨钧任提名委员会主席和战略与ESG委员会主席[3] - 周颖任提名委员会和战略与ESG委员会成员[3] - 鹿志勇等为战略与ESG委员会成员[3] - 唐松等为薪酬与考核委员会成员[3]

关联交易 - 公司拟与巴陵新材料签委托合同，含税总价52722288.14元[3] - 委托合同预计人员借用期13个月，2025年12月31日前结算剩余费用[4] - 委托合同构成公司关联交易，须遵守申报及公告规定[3] 股权结构 - 中石化股份持有公司已发行股本约51.81%，为控股股东[3] - 巴陵新材料由湖南石化持股50%，为合资公司[3][7] 项目规模 - 项目规模为25万吨/年热塑性弹性体[7] 决策情况 - 董事会2025年12月16日审议批准委托合同[3] - 部分董事回避表决，全体独立董事同意合同[10] 人员信息 - 明确公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事名单[15]

股权结构 - 中石化股份及其联系人合计持有公司已发行股本约51.81%股权，为控股股东[3] 科技研发交易数据 - 2025年9月30日至2025年底，集团向中石化股份集团提供科技研发服务实际交易金额为1.473亿元[9] - 2026年集团向中石化股份集团提供科技研发服务年度上限为1.9亿元[9] - 2026年预计承接中石化股份集团约20个科技研发项目，每个项目平均合约金额预期为600 - 900万元[9] - 2025年9月30日至2025年底，中石化股份集团向集团提供科技研发服务实际交易金额为679.6万元[10] - 2026年中石化股份集团向集团提供科技研发服务年度上限为2.8亿元[10] 科技研发框架协议 - 新科技研发框架协议有效期预计从2026年2月13日至2026年12月31日[7] - 新科技研发框架协议构成持续关联交易，须遵守香港上市规则申报及公告规定，豁免通函及独立股东批准，无需提交公司股东会批准[19] - 2025年12月16日董事会批准新科技研发框架协议及其截至2026年12月31日年度上限[20] 交易规则 - 中石化股份集团向集团提供服务，合理利润不得高于成本的50%；集团向中石化股份集团提供服务，合理利润不得低于成本的30%[8] - 公司定价参考现行市场价格或市场佣金率，每月下半财务部门牵头讨论并提出下月调价草案，最终价格由双方按商业原则确定[16] - 公司采购服务要求供应商报价，采取综合比价比价两种方式，至少参考两家以上独立第三方报价[16] 内控与监督 - 公司内控部门每年定期组织内控测试，检查交易内控措施完整性和有效性[18] - 公司按内控流程实施交易，财务人员建档案台账，至少每季度核对分析一次[18] - 公司董事会、审计与合规管理委员会每年审议相关报告，独立董事就持续关联交易发表意见[18] - 公司外部审计师每年进行年度审计，就持续关联交易执行情况和金额发表意见[18] 人员构成 - 公司执行董事为郭晓军、鹿志勇、杜军及黄翔宇[26] - 公司非执行董事为解正林及秦朝晖[26] - 公司独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东[26] 协议情况 - 公司与中石化股份已签订2025年度科技研发框架协议[27] - 公司将与中石化股份签订新科技研发框架协议[27]

公司公告 - 上海石化于12月16日晚间发布公告 [2] - 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了三项与关联方签署的议案 [2]

协议相关 - 2024协议2025年12月31日到期，拟与白沙湾分公司及中石化储备签新框架协议，预计2025年12月31日前完成签署[3][4][9][21] - 新框架协议服务期限自2026年1月1日至2026年12月31日[4][9] - 白沙湾分公司提供95万立方米储油罐原油仓储服务，2026年度仓储服务费不超1.14亿元（含增值税）[4][10][13] 财务数据 - 截至2025年9月30日，中石化储备资产总计1013.8073亿元，负债合计548.5126亿元，净资产465.2947亿元，营业收入471.5871亿元，净利润27.411亿元，资产负债率54.10% [7] - 截至2024年12月31日，中石化储备资产总计1030.1008亿元，负债合计602.5178亿元，净资产427.583亿元，营业收入411.2447亿元，净利润5.927亿元，资产负债率58.49% [7] - 截至2024年12月31日年度，原油仓储服务年度上限和实际发生金额均为1.14亿元（含增值税）[12] 审批流程 - 新框架协议属持续关联交易，适用百分比率高于0.1%但低于5%，遵守申报及公告规定，豁免通函及独立股东批准，无需提交股东会批准[3][17] - 2025年12月15日独立董事专门会议同意新框架协议及年度上限并认可提交董事会审议[18] - 2025年12月16日董事会会议批准新框架协议及年度上限，部分董事回避表决[18] 公司信息 - 公司是位于上海金山卫的综合性石油化工企业[19] - 公司在香港交易所主板（股份代号：00338）、上海证券交易所主板（股票代码：600688）上市，实益拥有人为国资委[21] - 公告刊登日，执行董事为郭晓军等，非执行董事为解正林等，独立董事为唐松等[22] 其他 - 中石化储备注册资本514.285182亿元，中石化集团持股100%，实益拥有人为国资委[7][21] - 新框架协议可简化流程，提高灵活性，拓宽优化空间，符合公司及股东利益[15]

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-053 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于委托合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海 石化"、"本公司"或"公司"）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 16 日召开，审议并批准本公司拟与上海金山巴陵新材料有限公司（以下简称 "巴陵新材料"）签署《委托合同》（以下简称"委托合同"），委托费用为人 民币 52,722,288.14 元（含税总额）。委托合同将于 2025 年 12 月 31 日前签署。 巴陵新材料由本公司及本公司控股股东中石化股份控制的湖南石化各持 股 50%，为上海上市规则下本公司之关联方及香港上市规则下本公司的关联（连） 人士。因此，本公司与巴陵新材料的交易构成本公司的关联交易（即关联（连） 交易，下同）。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 根据上海上市规则，委托合同项下交易及本公 ...

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-055 中国石化上海石油化工股份有限公司 科技研发日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"、"本公司" 或"公司"）与中国石油化工股份有限公司（以下简称"中石化股份"）签署的 2024 协议将于 2025 年 12 月 31 日到期，详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露的日常关 联交易公告。本公司第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 16 日召开， 审议并批准本公司拟与中国石油化工股份有限公司（以下简称"中石化股份"）签 署科技研发框架协议（以下简称"新科技研发框架协议"）及其项下截至 2026 年 12 月 31 日止该年度的有关日常关联交易的年度上限。新科技研发框架协议预计 将于 2026 年 2 月 13 日前签署。 中石化股份为本公司控股股东，构成上海上市规则下本公司之关联方及 香港上市规则下本公司的关联（连）人士。因此，本公司与中石 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-052 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十二次会议（"会议"）于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式 送达予各位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由 董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了五项决议。 二、董事会会议审议情况 决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。 决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会战略与 ESG ...

公司董事会决议与合同签署 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16日召开并批准了相关委托合同 [1] - 公司拟与巴陵新材料签署委托合同 合同将于2025年12月31日前签署 [1] 委托合作具体内容 - 公司将向巴陵新材料派出人员 从事巴陵新材料热塑性弹性体项目建设工作 [1] - 本次委托服务的费用为人民币5272.23万元 此为含税总额 [1]