证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-012 物产中大十届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新 先生主持。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。公司监事及高管列 席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通 过如下议案： 一、2023年度总经理工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) 二、2023年度董事会工作报告；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) 本议案经董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、2023年年度报告及摘要；(同意票10票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 ...

公司代码：600704 公司简称：物产中大 物产中大集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 物产中大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

物产中大十届八次监事会决议公告 证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-013 2、关于提名公司监事候选人的议案；(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 公司监事江建军因工作调整，辞去公司监事会监事职务。根据《公司法》《公 司章程》以及中国证监会的有关规定，公司股东提名赵珏女士为公司监事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满。（简历附后） 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案；(同意票5票，反 对票0票，弃权票0票) 公司实施了 2021 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股 票回购价格由 2.78 元/股调整为 2.63 元/股。 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票及调整回购价格事项 之 证券代码：600704 公司简称：物产中大 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | | | 一、释义 3 1. 物产中大、公司：指物产中大集团股份有限公司。 2. 本激励计划、激励计划、本计划：指物产中大集团股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：本激励计划中获得限制性股票的公司高级管理人员，中级管理人 员、核心技术（业务）骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 6. 授予价格：指物产中大授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票 全部解除限售或回购之日止。 8. 限售期：激励对象行使权益的条件尚未成就， ...

物产中大集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会专门委员会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定董事会专门委员会 工作细则。 三、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作，资产经营项目进 行研究并提出建议； 第二条 公司董事会下设战略投资与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、投资者关系管理委员会、法治建设委员会等专门工作机构。 第二章 战略投资与 ESG 委员会工作细则 第三条 设立战略投资与 ESG 委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。 第四条 战略投资与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及 ESG 发展进行研究并提出 建议。其主要职责权限为： 一、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 二、对《公司章程》规定须经 ...

物产中大关于召开2023年度业绩说明会的公告 证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议内容：物产中大 2023 年度业绩说明会 会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3:00-4:00 会议网络地址：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/） 会议召开方式：网络在线交流 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露 公司《2023 年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、 未来发展等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日通过同花顺路演平台召开公司 2023 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点 会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 3:00-4:00 会议地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/） 会议召开方式：网络在线交流 二、公司参会人员 公司董事长、 ...

物产中大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 物产中 4 月 26 日 的要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》,物产中大集团股份有限公司("本公司"、"公司")董事会就 于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间任职的四位独立董事曹茂喜先生、 陈三联先生、郑春燕女士和陈俊先生的独立性进行评估并出具如下意见: 经独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司 2023 年度任职的四位独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要 股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此,公 司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情形,符合《上市公 ...

1．2021 年 4 月 16 日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2．2021 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号：2021-031)，公司收到浙江省 人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施 202 ...

二、人力及资源配置 大华会计师事务所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市 公司审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人和项目质量复核 人均由资深审计合伙人担任；签字会计师和项目现场负责人均由资深审计经理担 任。大华会计师事务所后台支持团队包括税务、信息系统、内部控制、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对公司审计服务的支持。 物产中大集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司对大华会计师事务所 2023 年度的履职情况进行评估。经评估，公司 认为大华会计师事务所的资质条件合规有效，履职保持独立性，客观、公正、公 允地审计公司财务状况、经 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-014 物产中大2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.21 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 －1－ 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 26 日公司召开十届十六次董事会，以同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润 ...