证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-014 物产中大2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.21 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股 份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 －1－ 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 26 日公司召开十届十六次董事会，以同意 10 票，反对 0 票， 弃权 0 票，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润 ...

1．2021 年 4 月 16 日，公司召开九届十六次董事会会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独 立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开九届九次监事会会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了 相关核查意见。 2．2021 年 4 月 27 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《物产中大集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告》(公告编号：2021-031)，公司收到浙江省 人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于物产中大集团公司实施 202 ...

大华核字[2024]0011000558 号 物产中大集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 务所(特殊营 testin 物产中大集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 1-2 i í 物产中大集团股份有限公司 2023 年度募集资 1-8 金存放与实际使用情况的专项报告 t 区 两 四 环 中 8 16 号院 7 号楼 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000558 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中 大公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报 ...

./01234567'(+,- 898: ;<=4>?@ABCDEFGHIJKL- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"、"公司"或"发行人"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对物产中大在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： !"#$%&'()*+, （一）实际募集资金金额和资金到账时间 募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 !"#$%&'()*+,- 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1159 号文核准，物产中大由 主承销商华泰联合证券采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 755,499,623 股，发行价为每股人民币 5.05 元，共计募集资金 381,527.31 万元，坐扣承销和保荐费用 1,236.00 万元（含税）（应扣除承销 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-018 物产中大关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期 理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 短期理财投资范围：主要是流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行、信托、 证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。 短期理财投资额度：2024 年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2023 年末经审计 归母净资产的50％，在上述额度内，理财资金可以滚动使用。 履行的审议程序：物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十 六次会议审议通过《物产中大关于 2024 年度使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案》。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高的金融产品，主要 风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动带来的市场风险、操作失误可能 导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不确定性的风险。 一、 委托理财情况 ...

物产中大集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011007957 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） · 京74K2 物产中大集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 页 次 录 十华会计师事务所 (特殊普通: 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007957 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了物产中 大集团股份有限公司(以下简称物产中大公司)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-025 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 物产中大集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-022 重要内容提示： 业务品种：商品品种包括金属、能源化工、农（副）产品、矿产品等，业务 品种包括商品远期合约、期货、期权、掉期等。 业务规模：2024 年度商品期货及衍生品交易业务的在手合约任意时点保证 金金额合计不超过 2023 年末经审计的归属于母公司所有者权益的 25%（不含标 准仓单交割占用的保证金规模），额度内可循环使用。 特别风险提示：商品期货及衍生品交易业务的收益和效果受市场风险、操作 风险、流动性风险、技术风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、商品期货及衍生品交易业务概述 （一）开展商品期货及衍生品交易业务的目的 大宗商品受市场供求、行业周期、全球流动性、政策环境等多种因素作用， 价格波动频繁。为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，保证公司 及控股子公司主营业务健康、稳定增长，公司具有开展商品期货及衍生品交易业 务的必要性。 公司及子公司开展的商品期货及衍生品交易业务与公司供应链业务的日常 经营紧密相关，以套期保值为原则，旨在规避大宗商品价格波动带来的经营风险、 提高盈利能力。 物产中大 2024 年度公司 ...

证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2024-023 物产中大关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务品种、业务场所：业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 外汇掉期等产品及上述产品的组合，公司及控股子公司将与国内外具有相应业务 资质的商业银行和其他金融机构签订合约，或参与港交所、新交所、芝交所等的 市场合约。 业务规模：2024 年度业务规模不超过上一年度经审计的营业收入的 20%， 额度内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开展外汇衍生品交易业务的 议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，但可能存在市场波动风险、交易对手信用风险、资金计划变 动风险、内部合规风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-029 一、通知债权人的理由 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开十届十六次董事会会议及十届八次监事会会议，审议通过了《关于回 购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予激励对象中：5 名激励对象因退休且 不继续在公司或下属子公司任职，1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职， 1 名激励对象因死亡与公司终止劳动关系，6 名激励对象因个人原因已离职，已 不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取消上述激励对象资格 并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股，占公司总股 本的 0.015%，回购价格为 2.63 元/股，回购价款总计 2,154,343.42 元，其中包括 公司向 5 名因退休、1 名因死亡、1 名因不受个人控制的岗位调动离职的激励对 象支付利息 49,685.92 元。资金来源为自有 ...