本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-017 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于 2024 年度预计自有资金委托理财额度的公告 委托理财额度：本公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财， 期限内任一时点的交易金额上限为人民币 35 亿元，授权期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月内。 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品、结构性 存款及其他低风险产品。 已履行的审议程序：本次委托理财已经公司第十届董事会第二次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险 可控。公司将遵循审慎投资原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财情况概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在确保资金安全以及不影响公司正常经营、并能有效 控制风险的前提下，本公司及控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称 "彩虹光电"） ...

彩虹显示器件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00259 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 进行合 WUYIGE Certified Public Accountants I I P X 知春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 厦 22 12 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 || | | Tolenhone +86 ( 10 ) 82330558 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00259 号 彩虹显示器股份有限公司全体股东: 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托,对后附的彩虹显示器股份有限公司(以下简称贵公司)《2023年度募集 资金存放 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-013 号 彩虹显示器件股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳 公司会议室以现场方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议， 通过了如下决议： 一、通过《2023 年度监事会工作报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、公司 2023 年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 四、通过《2023 年度内 ...

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临 2024-016 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于2024年度预计对外担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简 称"彩虹光电"）、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称"合肥液晶"）、全 资子公司虹阳显示（咸阳）科技有限公司（以下简称"虹阳显示"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额为人民 币 91.50 亿元，其中彩虹光电 31.50 亿元，合肥液晶 15 亿元，虹阳显示 45 亿元。 本公司已实际为彩虹光电提供担保 76.68 亿元、为合肥液晶提供担保 25.43 亿元、 为虹阳显示提供担保 9.44 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：公司为全资子公司（资产负债率超过 70%）、控股子公 司及合营公司担保总额为人民币 222.68 亿元（含 2023 年度预计担保额度内尚未 使用额度 10 ...

关于彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：彩虹显示器件股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 彩虹显示器件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况审核报告 大信专审字[2024]第 1-00258 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24JH IIK 4 100083 WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax: 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 非经营性资金占用及其他关联方资 ...

彩虹显示器件股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 （二）人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 大信承做本公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目 质量控制复核人的基本信息如下： 蔡瑜先生：合伙人、中国注册会计师，注册资产评估师。自 1997 年进入大 信所以来，先后主持过多家上市公司的 ...

彩虹显示器件股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规 定，及时学习和掌握相关法律法规和监管规则，勤勉尽责地履行职责和义务，审 慎行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和股东 的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李勤，女，汉族，56 岁，硕士研究生，正高级会计师，正高级经济师， 现为陕西省煤田地质集团有限公司海外发展处处长，兼任香港陕西矿业有限公司 执行董事、法定代表人。2023 年 12 月 20 日，经彩虹股份召开的 2023 年第一次 临时股东大会审议批准，本人当选公司第十届董事会独立董事，并担任公司审计 委员会主任委员和提名委员会委员。 根据管理办法规定，我已对自身独立性情况进行自查，不存在与彩虹股份及 其主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，不受彩虹股份及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响 ...

第一章 总则 第一条 为规范彩虹显示器件股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师事 务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作质量和效率，根据《中华人民共和 国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律、法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 彩虹显示器件股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视 重要程度可比照本办法执行。 1 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚； 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度， 能够对所知悉的公司信息、商业秘密保密； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-012 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、 公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议： 一、批准《2023 年度总经理工作报告》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 四、通过《2023 年度利润分配预案》（同意9 票，反对0 票，弃权0 票） 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现归属于 母公司所有者的净利润为 66,107.69 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表期末未分配利润为-398,163.42 万元，母公司 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2024-018 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：咸阳公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年5月15日 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 ...