证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-002 号 彩虹显示器件股份有限公司 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称"中电彩虹"）持有本公司 720,098,538 股，占公司股份总数的 20.07%。本次解除质押后，中电彩虹剩余质 押股份数量为 0 股。 本公司于 2024 年 1 月 11 日接到持股 5%以上股东中电彩虹函告，获悉其将 原质押给中国电子财务有限责任公司的无限售条件流通股 35,000 万股办理了证 券质押登记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份 | 350,000,000 | | | 占其所持股份比例 | 48.60% | | | 占公司总股本比例 | 9.75% | | | 解质时间 | 2024 年 1 月 10 | 日 | | 持股数量 | 720,098,538 | | | 持股比例 | 20.07 ...

彩虹显示器件股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-001 号 1 中电彩虹将根据经营实际需求拟定后续股权质押融资计划，未来如有变动将 根据实际情况及时履行告知义务。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二四年一月十一日 重要内容提示： 咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称"中电彩虹"）持有本公司 720,098,538 股，占公司股份总数的 20.07%。本次解除质押后，中电彩虹剩余质 押股份数量为 350,000,000 股，占其持股份比例的 48.60 %。 本公司于 2024 年 1 月 10 日接到持股 5%以上股东中电彩虹函告，获悉其将 原质押给长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行的无限售条件流通股 10,780 万股 办理了证券质押登记解除手续，具体情况如下： | 股东名称 | 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | | | | --- | - ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-053 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 ● 特别风险提示：公司为全资子公司、控股子公司及合营公司担保总额为人 民币 220.43 亿元（含预计担保额度内尚未使用额度人民币 109.73 亿元），占公 司 2022 年末已经审计净资产的 112.33%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下 简称"合肥液晶"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2 亿元。已实际为合肥液晶提供担保余额人民币 26.60 亿元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保前公司已为合肥液晶提供担保余额为人民币 26.60 亿元，若本次担 保全部实施后，为合肥液晶提供担保余额为人民币 28.60 亿元。 二、被担保人基本情况 合肥液晶成立于 2 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-052 号 彩虹显示器件股份有限公司 1、基本信息： 拟签字项目合伙人蔡瑜：拥有中国注册会计师，系大信会计师事务所合伙人。 1997 年成为注册会计师，同年开始从事上市公司和挂牌公司审计。1997 年开始 在大信会计师事务所执业，具有丰富的证券业务服务经验。承办过桂林旅游、桂 东电力、保隆科技、盘江股份等上市公司的审计业务。在深圳万润科技股份有限 公司、北京吉威空间信息股份有限公司担任独立董事。未在其他单位兼职。 1 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"本公司"）2022 年年度股东大会 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告和 内部控制审计机构。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会 计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-012 号）。近日，公司收到大信会计 师事 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2023-049 号 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,558,838,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.3088% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。公司董事长主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-050 号 彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第一次会议通 知于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议 室召开。应参加会议表决的董事 9 人，实际参加会议表决的 9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 一、通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 同意委任公司第十届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会委员，具体构成如下： 1、战略委员会：李淼先生（主任委员）、贺颖先生、徐剑先生、方忠喜先生、 吕向公先生、彭俊彪先生、张跃农先生。 2、审计委员会：李勤女士（主任委员）、张跃农先生、方忠喜先生。 3、提名委员会：彭俊彪先生（主任委员）、李淼先生、李勤女士。 4、薪酬与考核委员会：彭 ...

北京市嘉源律师事务所 关于彩虹显示器件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 R TELL THE STI AN LAW OFFICES 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:彩虹显示器件股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于彩虹显示器件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 法律意见书 嘉源(2023)-04-933 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受彩虹显示器件股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" 《公司法》")《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"》《上市 公司 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2023-048 号 上述变更自本公告发布之日起正式启用，公司原网站和电子邮箱将停止使用， 公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 彩虹显示器件股份有限公司 关于变更网站域名及电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）为方便投资者更好地了解 公司相关信息，启用新的网站域名及投资者联系专用电子邮箱，具体信息如下： 公司新网站域名为：http ://www.cecchco.com； 公司投资者联系专用电子邮箱为：gfstock@cecchco.com。 彩虹显示器件股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十六日 1 ...

彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会 会议文件 二○二三年十二月二十日 会议议程： 一、董事会秘书宣布股东到会情况 二、会议议题： 序号 会议内容 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议文件 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00 会议地点：咸阳公司会议室 主 持 人：李淼董事长 1 审议关于修订《公司章程》的议案 2 审议关于董事会、监事会换届选举的议案 注：上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容分 别披露于 2023 年 12 月 5 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。 三、股东代表提问与发言 四、推选监票人（两名股东代表和一名监事） 五、现场会议表决 六、统计现场会议投票和网络投票表决结果 七、监票人宣布表决结果 八、董事会秘书宣读股东大会决议 九、出席董事签署相关会议记录、决议 十、会议结束 1 彩虹显示器件股份有限公司 2023 年第 1 次临时股东大会会议文件 议案一： 彩虹显示器件股份有限公司 关于修订《公司章程》的议 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 彩虹显示器件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭俊彪，已充分了解并同意由提名人咸阳中电彩虹集团控股 有限公司提名为彩虹显示器件股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任彩虹显示器件股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适 ...