会议情况 - 文投控股十一届董事会第五次会议于2025年6月13日召开，9名董事参会[1] 审计相关 - 公司拟变更2025年度年审会计师事务所为致同，审计费用88万[1][2] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》9票同意通过[2] 其他事项 - 公司拟为人员买责任险，议案提交股东会审议[2]

董事会会议召开规则 - 董事会定期会议每年上下半年度各召开一次，提前十日通知[6] - 特定情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[6][7] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开前三日发出[9] 董事会会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 审议关联事项时关联董事应回避[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席会议[11] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议[11] 董事表决权与资格 - 董事未出席且未委托代理人视为放弃表决权[12] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会应提议解除其职务[13] 股东会相关 - 特定股东提议召开临时股东会，董事会应十日内书面反馈[15][16] 董事会决议与档案 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[16] - 董事会会议档案需在公司住所至少保存10年[20]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[3] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知各股东，临时股东会应在15日前通知[15] 提议与反馈 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[7][8][9] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[8][9] 股东权利 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，可自行召集和主持股东会，持股比例不得低于10%[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[16] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[28] - 股东会就选举董事表决时实行累积投票制，每一普通股股份拥有与应选董事人数相同的表决权[29] 决议通过 - 发行优先股相关决议须经出席会议的普通股股东等所持表决权的三分之二以上通过[32] - 股东会作出普通决议，应由出席会议的股东所持表决权的过半数通过[36] - 股东会作出特别决议，应由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 公司一年内购买、出售重大资产等金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[38] - 关联事项形成决议，普通决议须由出席会议的非关联股东所持有表决权的股份数的过半数通过，特别决议应由出席会议的非关联股东有表决权的股份数的三分之二以上通过[39] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[42] - 董事在股东会结束后立即就任或按股东会决议注明时间就任[45] - 股东会通过派现等提案后，公司2个月内实施具体方案[45] - 本规则修订由董事会提议案，提请股东会审议批准[47] - 本规则由董事会负责解释[47] - 本规则自股东会批准之日起生效[47]

公司基本信息 - 1993年沈阳军区后勤部工厂管理局以资产出资持有6200万股，每股1元[2] - 1996年首次向社会公众发行3680万股人民币普通股并于7月1日在上海证券交易所上市[3] - 2016年4月公司名称由“松辽汽车股份有限公司”变更为“文投控股股份有限公司”[3] - 2024年1月公司注册登记地址由辽宁省沈阳市变更至北京市[3] - 公司注册资本为405985.35万元[7] - 公司已发行股份总数为4059853500股，全部为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%[22] - 公司董事、高级管理人员在任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[25] - 董事和高级管理人员所持股份不超过1000股可一次全部转让[25] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[26] - 股东对股东会、董事会决议行使撤销权期限为60日，一年内不行使撤销权消灭[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[33] - 审计委员会等收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[33] - 公司全资子公司相关人员违规，特定股东可依规定请求诉讼[35] 控股股东相关规定 - 公司控股股东等不得占用公司资金等多项禁止行为[40] - 控股股东等质押股票应维持公司控制权和经营稳定[42] - 控股股东等转让股份应遵守转让限制规定和承诺[43] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 董事会人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48][49] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[52] - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[45] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[46] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易需股东会批准[47] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[72] - 公司董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[73] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[74] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[75] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名，其中至少有一名会计专业人士[83][84] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形下召开临时会议[90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准[88] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[88] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准[88] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会批准[88] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会批准[88] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准[88] 利润分配 - 公司利润分配可采用现金、股票等方式，现金分红优先，现金股利政策目标为稳定增长[125] - 最近一年财务审计报告非无保留意见等3种情形下可不进行利润分配[126][127][128] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[131] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[132] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[132] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[132] 其他规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[110][113] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪酬[112] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[120][121] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[142] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》经股东会批准后自2025年6月24日起生效[171]

公司架构与运营 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 公司拟在经营范围中增加演出经纪等业务[2] 注册资本与股份 - 司法重整后公司注册资本由18.548535亿元增至40.598535亿元[3] - 公司股份总数为4,059,853,500股，全部为人民币普通股[12] 股东权益与义务 - 股东按持有的股份类别享有权利、承担义务，可获股利分配等[7] - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为60日，一年内未行使则消灭[8] 董事与独立董事 - 独立董事候选人由董事会等提名，提名人有相关要求[15] - 董事对公司负有忠实义务，辞职需提交书面报告[15][17] 董事会与专门委员会 - 董事会决议表决方式为记名投票表决[17] - 审计委员会对公司定期报告审核并提书面意见[18] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[20] - 法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[20][21] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[21] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告[21] 其他事项 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《章程》附件同步修订[23] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更、备案工作[23]

组织架构调整 - 2025年6月3日召开十一届董事会第四次会议[1] - 公司将本部7个部门优化调整为9个部门[1] - 授权经营管理层负责实施及优化[1] 其他新策略 - 公司正在履行取消监事会事项审议程序[1] - 若通过，公司本部组织机构将同步调整[1]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月24日召开[4] - 现场会议14点于北京朝阳区会议室召开[4] - 交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00投票[3] 议案情况 - 议案1 - 12于2025年4月8日审议通过[6] - 议案13于2025年6月3日审议通过[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月17日[12] - 出席股东2025年6月18 - 19日办理登记[12]

会议信息 - 文投控股十一届监事会第四次会议于2025年6月3日召开[1] - 4名监事应到实到[1] - 会议通知于2025年5月26日通讯发出[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会、增经营范围、修订《公司章程》等议案[1] - 同意由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 同意增加演出经纪等经营范围表述[2] - 同意修订《章程》等文件，废止《监事会议事规则》[2] - 同意提请股东会授权办理工商变更备案[2] 后续安排 - 议案需提交公司股东会审议[3] - 表决结果为全票同意[3]

会议相关 - 文投控股十一届董事会第四次会议于2025年6月3日召开，9名董事参会[1] - 公司将于2025年6月24日下午14:00召开2024年年度股东会[4] 议案表决 - 《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》全票通过[1] - 《关于本部组织机构调整的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》全票通过[5] 组织调整 - 公司将本部现有的7个部门优化调整为9个部门[4]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月30日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，采用视频录播和网络互动方式 [1] - 公司董事长金青海、常务副总经理蔡敏、副总经理兼董事会秘书高海涛、副总经理兼财务总监曹蕾娜及独立董事崔松鹤出席说明会 [1] 游戏业务发展 - 公司储备三款新游戏，包括ARPG、卡牌、模拟经营等类型，涵盖奇幻、仙侠、国风题材 [1] - 手游《谪仙异闻录》2025年3月开启测试，《新三国逐鹿》预计6月测试，两款产品计划下半年商业化 [1] - H5游戏《时光冒险家》预计8月测试，10月商业化 [1] - 将小程序游戏作为2025年重点布局方向，通过自建团队或外部合作提升精品游戏成功率 [4] - 计划拓展海外市场，采用代理发行或联合发行方式增强国际化发行能力 [4] - 考虑通过投资并购丰富游戏品类，提升板块盈利能力 [4] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.31亿元，归母净利润1478.81万元 [2] - 2024年末归母净资产11.16亿元，资产负债率降至37.65%，货币资金增至9.88亿元 [6] - 2025年第一季度实现扭亏为盈，归母净利润1478.81万元 [6] 影院业务战略 - 影院数量从36家精简至23家优质门店，资源向核心资产集中 [6] - 存量影城运营指标领先行业：上座率6.87%（高于行业1.07个百分点），场均票房400.38元（超行业129.5元），场均人次10人（超行业3人） [6] - 北京耀莱五棵松店以4674.9万元票房、90.8万观影人次蝉联全国影院双料冠军 [6] - 未来推行"一店一策"精细化运营，结合地域特征优化排片定价策略 [3] - 探索"影院+文化体验"、"影院+科技互动"等场景融合，提升非票收入占比 [3] - 计划在京津冀核心区域通过收购或新建拓展3-5家旗舰级智能影城 [7] 控股股东支持 - 首文科集团2025年3月成为控股股东及实际控制人 [2] - 将依托控股股东产业资源，推动文化与科技融合发展 [2] - 通过深化体制机制改革、提升规范运作水平、探索存量业务创新等途径增强盈利能力 [2] 业务增长点 - 除存量影院、游戏业务外，将挖掘国资体系内部和市场化优质项目 [2] - 依托冬奥会承办经验，拓展线下赛事、文化演出等内容项目 [3] - 构建"线下空间场景+线上内容传播"生态组合，探索智能出版、数字发行、IP运营等创新模式 [3] 司法重整成效 - 2024年通过司法重整化解历史债务、处置低效资产，改善资产负债结构 [5] - 引入首文科集团等重整投资人，带来增量资金和产业资源 [5] - 重整后净资产转正至11.16亿元，资产负债率降至37.65%，货币资金增至9.88亿元 [6]