证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-002 天津港股份有限公司十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次董事会于2024年3月21日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室，会议通知于2024 年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司 4 名独立董事分别就 2023 年履职情况进行了述职。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 本议案已 ...

1 2 关于本报告 目录 报告说明 本报告是天津港股份有限公司（以下简称："天津港""津 港"或"公司"）发布的第二份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。此前，公司已连续发布十四份年度社会责任报告。 本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，旨在总结 公司 2023 年度 ESG 工作进展，呈现公司在实际经营中 践行 ESG 管理理念、推进可持续发展的探索实践，增进 利益相关方沟通交流，回应各方对公司 ESG 领域实质性 议题的关切，督促公司在履行 ESG 责任上不断改进。 报告周期 本报告详细披露了公司在 2023 年 01 月 01 日至 12 月 31 日期间，在经济、环境、社会和治理等领域的实践和绩效。 为增强报告可比性和完整性，本报告部分内容适当溯及 以往年份。 报告范围 本报告披露范围涵盖天津港股份有限公司全资及控股公 司，为保证报告的延展性和可读性，部分案例涉及参股 公司。关于全资、控股及部分参股公司称谓，详见"全 资及控股子公司、主要参股公司一览表"。 数据来源与可靠性保证 本报告披露的信息和数据来自公司内部收集、统计报告 及公开资料，报告中涉及到的经济数据与天津港股份有 限公司 2023 年 ...

人员变动 - 2023年原财务负责人戴春晖不再担任该职务，聘任方胜为副总裁、财务负责人[9] - 2023年四名董事因工作调整辞去职务，公司增补四名董事[10] - 2023年公司公开选聘并聘任新一届职业经理人，包括总裁1名、副总裁3名[10] 审计与报告 - 2023年公司按要求披露四期定期报告及2022年度内部控制评价报告，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年采用邀请招标方式选聘信永中和会计师事务所负责审计[7][8] 独立董事履职 - 独立董事张玉利2023年应参加董事会13次，亲自出席13次[3] - 2023年张玉利参加战略委员会会议1次，参加独董专门会议3次[3] - 2022年度报告编制期间，张玉利列席三次审计委员会[4] 其他事项 - 2023年公司董事会审议通过董事、监事、高管人员报酬结算报告及薪酬计划等议案[12] - 2023年度公司无变更或豁免承诺方案等情况[6][9][12]

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-005 天津港股份有限公司十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届七次监事会于 2024 年 3 月 21 日在天津港办公楼 403 会 议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以直接送达、电子邮件等方 式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席胡建 春先生因公未能出席本次会议，书面委托监事孙埠先生代为主持会议 并签署相关文件。会议由监事孙埠先生主持。会议的通知、召开、表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2024-004 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津港路 99 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 网络 ...

天津港股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 信 永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的（ 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、事务所基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 2.投资者保护能力 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 对天津港财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的要求，公司通过查验天津港财务有限公司（以下简称"财 务公司"），《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评 估情况报告如下： 一、天津港财务有限公司基本情况 根据《中国银行业监督管理委员会关于天津港财务有限公司开业 的批复》，财务公司于 2006 年 12 月 6 日正式开业。公司注册资本金 为 11.5 亿元，现共有 5 家股东，其中天津港（集团）有限公司为控 股股东，持股 54.174%；天津港股份有限公司，持股 38.00%；天津港 第一港埠有限公司，持股 3.478%；天津外轮理货有限公司，持股 2.174%；天津港轮驳有限公司，持股 2.174%。公司现有职工 54 人。 法定代表人：余加 金融许可证机构编码：L0028H212000001 统一社会信用代码：9112011671786753 ...

为不断完善自身功能，促进港口装卸物流业务转型升级，更好服 务区域经济发展，公司决定向大连商品交易所申请焦炭、焦煤、铁矿 石三个品种的指定交割仓库资格。该项目有利于进一步拓展港口服务 功能，促进焦炭等货类的吞吐量增长，提升公司业务收益。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司 独立董事专门会议实施细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-001 天津港股份有限公司十届十三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十三次临时董事会于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺 先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于申请焦炭等货类期货交割 ...

公司概况 - 天津港地处渤海湾西端，是京津冀及"三北"地区的海上门户，连续多年跻身世界港口前十强 [1][2] - 天津港是我国重要的现代化综合性港口，码头等级达30万吨级，航道水深-22米 [2] - 天津港拥有集装箱航线145条，每月航班500余班，与180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来 [2] - 天津港辐射京津冀及中西部地区的14个省、市、自治区，腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52% [2] 财务表现 - 截至2023年三季度，公司总资产350.11亿元，净资产186.50亿元 [2] - 2023年前三季度公司实现营业收入82.7亿元，同比增长2.34% [2] - 2023年前三季度利润总额16.5亿元，同比增长22.33% [2] - 2023年前三季度实现归母净利润9.26亿元，同比增长23.59% [2] 运营发展 - 2023年公司打破作业效率纪录35次，联盟国际"马士基萨琳娜"轮在泊效率创造全球作业效率纪录 [2] - 公司推动绿色低碳转型，全部滚装码头实现"零碳"运营，太平洋码头成功获评全国五星级绿色港口 [3] - 公司稳步推进信息化项目建设，不断提升自动化水平，夯实基础管理 [3] 港口整合 - 2017年发布的《加快推进津冀港口协同发展工作方案》优化津冀港口布局和功能分工 [3] - 2020年发布的《关于加快天津北方国际航运枢纽建设的意见》确立了天津北方国际航运枢纽的地位 [3] - 天津港与河北港口形成错位发展、分工明确、功能互补的格局，天津港以集装箱干线运输为重点 [4] 未来规划 - 公司未来将重点布局码头的智慧化建设，进行数字化转型和自动化改造 [4] - 公司将持续推进绿色运输转型，积极探索新能源技术装备应用场景 [4] - 公司主要货类分为集装箱和散杂货两大类别，散杂货类中主要货类是金属矿石、煤、原油、钢材、焦炭等 [5]

审议通过《天津港股份有限公司关于公司职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-044 天津港股份有限公司十届十二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十二次临时董事会于2023年12月28日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》，公司 对职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业 绩责任书进行了核定。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...