证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-005 天津港股份有限公司十届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届七次监事会于 2024 年 3 月 21 日在天津港办公楼 403 会 议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以直接送达、电子邮件等方 式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事会主席胡建 春先生因公未能出席本次会议，书面委托监事孙埠先生代为主持会议 并签署相关文件。会议由监事孙埠先生主持。会议的通知、召开、表 决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、监事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

人员变动 - 2023年原财务负责人戴春晖不再担任该职务，聘任方胜为副总裁、财务负责人[9] - 2023年四名董事因工作调整辞去职务，公司增补四名董事[10] - 2023年公司公开选聘并聘任新一届职业经理人，包括总裁1名、副总裁3名[10] 审计与报告 - 2023年公司按要求披露四期定期报告及2022年度内部控制评价报告，会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年采用邀请招标方式选聘信永中和会计师事务所负责审计[7][8] 独立董事履职 - 独立董事张玉利2023年应参加董事会13次，亲自出席13次[3] - 2023年张玉利参加战略委员会会议1次，参加独董专门会议3次[3] - 2022年度报告编制期间，张玉利列席三次审计委员会[4] 其他事项 - 2023年公司董事会审议通过董事、监事、高管人员报酬结算报告及薪酬计划等议案[12] - 2023年度公司无变更或豁免承诺方案等情况[6][9][12]

天津港股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 信 永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的（ 国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、事务所基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 股东）245 人，注 册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 2.投资者保护能力 ...

天津港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津 喆。根据《 上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《 上 市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-002 天津港股份有限公司十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次董事会于2024年3月21日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议地点在天津港办公楼403会议室，会议通知于2024 年3月11日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名。会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、 表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议 合法有效。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司 4 名独立董事分别就 2023 年履职情况进行了述职。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年年度报告》 本议案已 ...

为不断完善自身功能，促进港口装卸物流业务转型升级，更好服 务区域经济发展，公司决定向大连商品交易所申请焦炭、焦煤、铁矿 石三个品种的指定交割仓库资格。该项目有利于进一步拓展港口服务 功能，促进焦炭等货类的吞吐量增长，提升公司业务收益。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于制定<天津港股份有限公司 独立董事专门会议实施细则>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-001 天津港股份有限公司十届十三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十三次临时董事会于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺 先生召集。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于申请焦炭等货类期货交割 ...

公司概况 - 天津港地处渤海湾西端，是京津冀及"三北"地区的海上门户，连续多年跻身世界港口前十强 [1][2] - 天津港是我国重要的现代化综合性港口，码头等级达30万吨级，航道水深-22米 [2] - 天津港拥有集装箱航线145条，每月航班500余班，与180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来 [2] - 天津港辐射京津冀及中西部地区的14个省、市、自治区，腹地面积近500万平方公里，占全国总面积的52% [2] 财务表现 - 截至2023年三季度，公司总资产350.11亿元，净资产186.50亿元 [2] - 2023年前三季度公司实现营业收入82.7亿元，同比增长2.34% [2] - 2023年前三季度利润总额16.5亿元，同比增长22.33% [2] - 2023年前三季度实现归母净利润9.26亿元，同比增长23.59% [2] 运营发展 - 2023年公司打破作业效率纪录35次，联盟国际"马士基萨琳娜"轮在泊效率创造全球作业效率纪录 [2] - 公司推动绿色低碳转型，全部滚装码头实现"零碳"运营，太平洋码头成功获评全国五星级绿色港口 [3] - 公司稳步推进信息化项目建设，不断提升自动化水平，夯实基础管理 [3] 港口整合 - 2017年发布的《加快推进津冀港口协同发展工作方案》优化津冀港口布局和功能分工 [3] - 2020年发布的《关于加快天津北方国际航运枢纽建设的意见》确立了天津北方国际航运枢纽的地位 [3] - 天津港与河北港口形成错位发展、分工明确、功能互补的格局，天津港以集装箱干线运输为重点 [4] 未来规划 - 公司未来将重点布局码头的智慧化建设，进行数字化转型和自动化改造 [4] - 公司将持续推进绿色运输转型，积极探索新能源技术装备应用场景 [4] - 公司主要货类分为集装箱和散杂货两大类别，散杂货类中主要货类是金属矿石、煤、原油、钢材、焦炭等 [5]

审议通过《天津港股份有限公司关于公司职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业绩责任书的议案》 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-044 天津港股份有限公司十届十二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十二次临时董事会于2023年12月28日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘庆顺先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 根据《天津港股份有限公司职业经理人经营业绩考核办法》，公司 对职业经理人 2023 年度及 2023-2025 任期经营业绩考核指标和经营业 绩责任书进行了核定。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：2023-040 天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 7 日 （二）股东大会召开的地点：天津港办公楼 403 会议室（天津市滨海新区津 港路 99 号） （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,678,623,772 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 58 | 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 1 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周伟因病未能出席本次会议； 3、董事会秘书郭小薇出席会议；高管陈涛、吴强、陈东辉、闫武，财务负 责人方胜列席会议。 ...

天津屈信律师事务所关于天津港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:天津港股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》的有关规定,天津屈信律师事务所(以下简称"本 所")接受天津港股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派程 鹏、王婷婷出席了公司于 2023年 12 月 7 目召开的 2023 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据有关法律、法规、规 范性文件及《天津港股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),按 照律师行业的公认标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议的人员资格及表决程序等事项进行了 审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 根据 2023 年 11 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》刊载的《天津港股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大 会的通知》,董事会已于股东大会召开前 15 日以公告方式通知了股东。 通知载明了股东大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议人员资 格和出席会议登记办法等内容。说明了有 ...