天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杜庆春） 各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人杜庆春，曾任湘财证券有限责任公司高级法务经理，北京市 未名律师事务所律师、执行合伙人，北京大成律师事务所律师、高级 合伙人。现任大连万达集团股份有限公司副总裁、法律事务中心总经 理，天津港股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 1 天津港股份有限公司 ...

天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 （二）变更会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 11 月 13 日召开十届十五次董事会审计委员会，审 议通过了《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并提 交董事会审议。2023 年 11 月 14 日，公司召开十届九次临时董事会审 1 天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 SH600717 天津港股份有限公司董事会审计委员会 监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务 所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司审计委员会切实对信永中和在2023年度的审计工作情况履行了监 督职责。具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 ...

天津港股份有限公司董事会审计委员会会议材料 一、审计委员会构成基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,独立董事祁怀锦担任主 任委员(召集人),成员为独立董事杜庆春、吴津喆。 二、审计委员会履责情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《天津港股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等规定,认真履行职责。 报告期内,公司董事会审计委员会召开 3 次年报工作会议,在 2022 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会、独立董事与公司年 审会计师进行了充分沟通,确定了公司 2022年年度报告审计方案,听 取了公司管理层对 2022 年经营情况的汇报,听取了有关部门对 2022 年度内控工作、内审工作的汇报,并且审阅了公司未经审计的财务报 表。审计委员会对会计师事务所从事 2022年度公司审计工作的总结报 告等事项进行了审议,并将相关议案提交公司董事会审议及听取。 报告期内,公司董事会审计委员会召开了 10 次专题会议,审议了 与公司内控制度、定期报告、审计工作、财务政策变更、关联交易等 相关的 27 项议案,充分发挥了审计委员会在审核公司财务 ...

天津港股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 内部控制审计报告 页码 1-2 . 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由活 8 号富华大厦 A 座 9 层 XYZH/2024TJAA1B0038 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了天津港股份有限公司(以下简称 天津港)2023年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天津港董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 鉴证报告(续) XYZH/2024TJAA1B0038 天津港股份有限公司 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,天津港于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人吴津喆，曾任天津城投集团融资发展部部长（兼），天津海 河金岸投资建设开发有限公司董事、总经理。现任天津商业大学会计 学院财务管理系教师，天津港股份有限公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴津喆） 二、年度履职概况 （一）董事会履职情况 2023 年度，本人认真参加 ...

天津港股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | __ 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 货将解坚合合作会员任务机 8 号官华大厦 A 座 9 层 关于天津港股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TJAA1F0032 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津港股份有限公司(以下简称天津港) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注,并于 2024年 3 月 21 日出具了 XYZH/2024TJAA1B0036 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上 ...

关于天津港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 联系由话, 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦A 座 9 F 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是天津港的责任。我们 核对了汇总表所载项目金额与我们审计天津港2023年度财务报表时天津港提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 关于天津港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024TJAA1F0033 天津港股份有限公司 天津港股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津港股份有限公司(以下简称"天津港") 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关 财务报表附注,并于 ...

天津港股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津 喆。根据《 上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董 事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《 上市公司独立董事管理办法》第 六条的独立性要求，与公司不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事祁怀锦、杜庆春、张玉利、吴津喆的任职经 历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担 任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利 益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公 司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《 上 市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》以及 公司章程》 中关于独立董事独立性的严格规定 ...

天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （祁怀锦） 各位董事： 2023 年，本人作为天津港股份有限公司的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《天津港股份有限公司章程》《天 津港股份有限公司独立董事制度》及有关法律法规的规定，忠实、勤 勉地履行职责，独立、客观地行使职权，全面关注公司发展状况，积 极参加公司 2023 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策， 对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有 效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人祁怀锦，曾任中央财经大学会计学院副院长，中央财经大学 继续教育学院院长，中央财经大学培训部主任。现为中央财经大学会 计学院教授、博士生导师、博士后合作导师，天津港股份有限公司独 立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不存在违反中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》中有关独立董事独立性要求的情形。 1 天津港股份有限公司董事会材料 SH6007 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2024-003 天津港股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.02 元（含税）。 ● 本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方 可实施。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司 实现净利润 690,367,646.17 元。按照《公司法》《公司章程》及相关规定， 提取 10%的法定盈余公积金 69,036,764.62 元和 5%的任意盈余公积金 34,518,382.31 元后，加年初未分配利润 7,369,494,661.79 元，扣除实 际分配的 2022 年度现金股利 222,838,079.93 元，累计可供股东分配的利 润为 7,733,469,081.10 元。 公司拟以 2023 年末股本总额 2,894,001,038 股为基数，按照归属于 上市公司普通股股东的净利 ...