证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-034 天津港股份有限公司十届十次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十次临时董事会于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，空缺三席待增补。会议由副 董事长刘庆顺先生召集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于签订金融服务框架协议暨 关联交易的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》规定，公司拟与天津港（集团）有限公司、天津港财务有 限公司签订《金融服务框架协议》。 该议案经独立董事专门会议审议通过。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于签订金 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-036 天津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架 协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 因集团公司是公司实际控制人，公司与集团公司签署《日常关联交 易框架协议》构成关联交易。本次关联交易不属于《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。日常关联交易框架协议没有设定 具体总交易金额，属公司股东大会审批权限。 公司于 2023 年 11 月 21 日召开十届十次临时董事会，审议了《天 津港股份有限公司关于签订日常关联交易框架协议暨关联交易的议 案》。依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，2 名关联董 事回避表决，4 名非关联董事（全部为独立董事）以投票表决的方式一 致通过该议案。该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提 1 本次交易需经公司股东大会审议通过。 本次签署日常关联交易框架协议不会对关联方形成较大依赖，亦 不会对公司独立性造成不利影响。 交董事会审议。 二、关联人介绍 重要内容提示： 一、日常关 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-033 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 tianjinport@tianjin-port.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日下午 1 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-030 天津港股份有限公司十届九次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）中关于连续审计年限的 规定，公司聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已 超过规定年限。公司采用邀请招标方式选聘年度财务审计及内部控制 审计会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标。 2023 年度拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审 计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 一、董事会召开情况 公司十届九次临时董事会于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实 ...

天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定, 作为天津港股份有限公司第十届董事会的独立董事,对公司十届九次 临时董事会审议的《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》发表 如下独立意见: (1)本次董事候选人推荐的程序规范,符合《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》的有关规定。 (2)提名的公司董事候选人诚实守信,勤勉务实,具有较高的专 业知识水平,能够胜任所聘任职务的要求。 同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议并选举。 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页) 独立董事: 独立董事: 20% 3. W 2023 年 11 月 14 日 2023 年 11 月 14 日 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页) 独立董事: 2023 年 11 月 14 日 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页 ) 2023 年 11 月 14 日 2 @ cities 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-031 天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 2022 年度，上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元， 涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通 运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同 行业上市公司审计客户家数为 17 家。 2.投资者保护能力 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 1 拟聘任的会计师事务所名称： ...

一、监事会会议召开情况 公司十届三次临时监事会于2023年11月14日以通讯方式召开。会议 通知于2023年11月8日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监 事5名，实际出席监事3名，空缺二席待增补。会议由监事周伟先生主持。 会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-032 天津港股份有限公司十届三次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特此公告。 附件：监事候选人简历 天津港股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 监事候选人简历： 1.胡建春先生，1975 年 3 月出生，高级审计师。曾任审计署京 津冀特派办行政事业审计处、财政审计二处处长，天津能源投资集 团有限公司总会计师。现任天津港（集团）有限公司总会计师。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，推荐 胡建春先生、 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-029 2023 年 11 月 13 日 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，焦广军先生辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。上 述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成 董事补选、新任董事长的选举等相关工作。 焦广军先生任职期间勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动上市 公司依法合规运营和可持续发展等方面发挥了重要作用。公司董事会 对焦广军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 天津港股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事长焦广军先生的书面辞职报告。因工作调 整，焦广军先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司 第十届董事会专门委员会相应职务。按照《公司章程》规定，暂由副 董事长刘庆顺先生履行董事长职务。 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-027 2023 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事安国利先生、宋天威先生的书面辞职报告。 因工作调整，安国利先生、宋天威先生申请辞去公司董事职务。安国 利先生同时一并辞去公司第十届董事会专门委员会相应职务。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，安国利先生、宋天威 先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会 正常运作。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定 程序尽快完成董事补选的相关工作。 公司董事会对安国利先生、宋天威先生在担任董事期间表现出的 诚信、勤勉、尽责的工作精神予以充分肯定，衷心感谢安国利先生、 宋天威先生为公司发展所做出的贡献。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 天津港股份有限公司关于董事辞职的公告 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-028 天津港股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会收到监事董靖臣先生的辞职申请。因即将退休，董靖 臣先生申请辞去公司第十届监事职务。辞职后，董靖臣先生不再担任 公司任何职务。 2023 年 11 月 8 日 董靖臣先生辞职未导致公司第十届监事会人数低于法定最低人 数，公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 公司监事会对董靖臣先生在担任监事期间为公司及监事会工作 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天津港股份有限公司监事会 ...