董监高责任险 - 被保险对象为全体董事、监事和高管[1][2] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 流程进展 - 议案需2023年年度股东大会审议通过[4] - 董事会提请授权办理，授权期与两会任期一致[3]

公司治理 - 2023年末公司第十届董事会有9名董事，其中独立董事4名[2] - 2023年度公司召开董事会会议8次、股东大会5次[5] - 2023年度公司召开董事会专门委员会11次[6] 业务考察 - 2023年公司组织三次外部董事对甜菜糖、甘蔗糖和番茄核心业务现场考察[8] 报告审阅 - 2023年张伟华主持召开四次审计委员会定期会议，审阅多份报告[10] 审计沟通 - 2023年年度报告审计中，公司组织审计委员会和年审会计师沟通会[10] 意见审查 - 张伟华在关联交易等方面审查并发表独立意见[12] 议案同意 - 同意2023年度日常关联交易额度等多项议案并提交审议[13][16][17][20] 情况认定 - 认为中粮财务公司风险管理无重大缺陷等多项情况符合规定[13][14][18][21][22] 未来展望 - 2024年重点关注公司治理结构改善、关联交易等事项[25]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.99%，营收占比100.00%[9] 未来展望 - 2024年公司将加强内控、风险和合规管理制度建设[21] 其他 - 报告期内有个别非财务报告一般缺陷，已采取纠正措施[20] - 公司按规范建立并执行内控体系，运行有效[21]

中粮糖业控股股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中粮糖业控股 股份有限公司（简称公司）董事会，就公司独立董事董煜先生、吴邲光先生、赵 军先生和张伟华生先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中粮糖业控股股份有限公司董事会 ...

业绩总结 - 2023年度净利润20.73亿元[3] 利润分配 - 2023年末期拟每股派0.63元（含税）[2][3] - 年末期拟派现13.47亿元（含税）[3] - 2023年度拟派现约18.61亿元，占净利润89.75%[3] 方案进展 - 2024年4月24日董事会通过方案[5] - 监事会同意，待股东大会审议[4][5][6]

资金占用 - 2023年初和年末非经营性资金占用总计均为8688.22万元[7] - 新疆三维矿业2023年初和年末非经营性占用资金余额均为7951.70万元，因担保形成[7] - 新疆金新信托2023年初和年末非经营性占用资金余额均为736.52万元，因股利形成[7] 经营性往来 - COFCO International Singapore 2023年度经营性往来累计发生与偿还金额均为56782.44万元[8] - 天津中糖二商烟酒2023年度经营性往来累计发生金额为13104.45万元，偿还13058.37万元，年末余额46.08万元[8] - 天津中糖华丰实业2023年度经营性往来累计发生与偿还金额均为4064.30万元[8] 应收款项 - 中粮期货其他应收款从153,000.10增加到193,646.74，增加59,563.50[9] - 深圳中粮商贸服务其他应收款从47,821.22增加到51,500.00，增加5,198.42[9] - 上市公司应收账款总计从134,457.74增加到476,149.77，增加92,029.83[11] 预付款项 - 中粮祈德丰（北京）商贸预付款项从8,496.62减少到8,461.83，减少34.79[10] - 中英人寿预付款项从628.97减少到569.23，减少59.74[10] - 英德市粤北糖业预付款项从14.17增加到48.73[10]

财务审计 - 审计公司对中粮糖业2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 金额数据 - 文档中出现金额14840万元[9]

股票代码 : 600737 2023 环境、社会及治理报告 关于本报告 本报告是展示中粮糖业控股股份有限公司 2023 年践行 ESG 理念所做出的努力及取得的绩效，旨在加强与利益相关方 的沟通，促进合作，凝聚可持续发展合力。 报告范围 中粮糖业控股股份有限公司及所属分、子公司。 时间范围 报告时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 考虑到报告可比性和延续性，部分内容追溯以往年份。 称谓说明 为了便于表述和方便阅读，报告中"中粮集团有限公司" 以"中粮集团"或"集团"表示；"中粮糖业控股股份 有限公司"以"中粮糖业""公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告所使用的数据来源于中粮糖业正式文件、统计报 告或公开资料。其中，财务数据来自公司 2023 年年报。 如无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为 计量币种。 编制依据 ·全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI 可 持续发展报告标准》（GRI Standards） ·联合国可持续发展目标（SDGs） ·国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履 行社会责任的指导意见》 ·上海证券交易所《上海证券 ...

中粮糖业控股股份有限公司 董事会授权决策方案 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国 特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法 行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，按照国 务院国资委关于积极推进本地区国有资本授权经营体制改革有 关精神，《中粮糖业控股股份有限公司章程》《中粮糖业控股股份 有限公司董事会授权管理办法》等制度要求，制定授权决策方案 如下： 一、授权对象 公司董事会在一定条件和范围内，将《公司章程》所赋予的 部分职权委托公司总经理按照规定的程序代为行使。 二、授权事项 董事会授权分为一般授权和临时授权。本方案中授权事项仅 包括一般授权，是指董事会将决策事项，包括对外投资、产权转 让、对外捐赠、关联交易等十二个类别 17 项事项授权总经理决 策。 （一）企业专项规划方面 第 1 项 授权总经理批准根据国家、上级单位以及公司要求 制定的专项规划的制定及其调整方案（明确要求公司董事会审批 的除外）。 （二）投资项目方面 第 2 项 授权总经理批准重大金额以下的固定资产类投资项 目及股权类投资项目。 第 3 项 授权总经理批准年度信息化项目投资计划。 第 4 项 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-004 中粮糖业控股股份有限公司 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司总经理办公会工作规则》（2024 年修订）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知和材料以电话、电子邮件的方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开 及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 一、审议通过了《关于修订公司董事会授权决策方案的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司董事会授权决策方案》（2024 年修订）。 表决结果：9 票同 ...