独立董事提名 - 公司董事会提名余卓平、芮明杰为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年5月30日[9] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不符要求[3][4] - 近36个月受处罚、谴责或超3次通报批评者不能担任[4] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

独立董事提名 - 吕秋萍被提名为华域汽车第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吕秋萍具备5年以上法律、经济、会计等履职所需工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 在华域汽车连续任职未超6年[4] - 具备注册会计师、高级会计师职称，有5年以上会计专业岗位全职经验[4] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属等情况不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责等有不良记录[4]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期于2024年6月29日届满[1] - 2025年5月30日召开会议审议董事会换届选举议案[1] - 第十一届董事会将由9名董事组成[1] 候选人提名 - 董事会同意提名王晓秋等5人为非独立董事候选人[2] - 董事会同意提名余卓平等3人为独立董事候选人[3] 候选人情况 - 董事候选人符合任职资格，未持股、未受处罚[3] - 独立董事候选人需上交所审核无异议方可参选[3] 候选人任职 - 王晓秋任上汽董事长、华域汽车董事长[6] - 贾健旭任上汽董事、总裁，华域汽车董事[8] - 徐平任华域汽车董事、总经理[8]

董事会提名 - 公司董事会提名吕秋萍为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2][5] - 特定股份持有者及亲属等不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者不具备独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 任职数量及期限 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4]

组织架构调整 - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] 制度修订 - 修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》[1] - 修订《战略委员会工作细则》等多个细则，更名战略委员会[3] - 修订《关联交易管理制度》等基本管理制度[5] 资金管理 - 内部审计部门至少每半年检查和汇报募集资金情况[5]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[2] - 不属于多种影响独立性的亲属及任职情形[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受相关处罚或批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 声明信息 - 声明日期为2025年5月30日[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日13点在上海汽车集团培训中心3号楼3楼报告厅召开[5] - 网络投票起止时间为2025年6月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 会议审议非累积投票议案9项、累积投票议案2项，应选非独立董事5人、独立董事3人[9][10] - 股权登记日为2025年6月20日[16] - 现场参会登记时间为2025年6月25日9:00 - 16:00，地点在上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼[18][19] 议案相关 - 特别决议议案为第9项[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第4、6、9、11、12项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为第6项，关联股东为上海汽车集团股份有限公司[12] - 会议提案经公司第十届董事会、监事会相关会议审议通过，于2025年4月29日、5月31日披露[10] 投票规则 - 董事会换届选举分非独立董事和独立董事候选人累积投票[25][26] - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数[27] - 股东可将选举票数集中或按任意组合投给不同候选人[27][28] - 投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数[27]

会议信息 - 华域汽车第十届监事会第十六次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年5月27日发出[1] - 应到3名监事，实收3名有效表决票[1] 议案情况 - 会议通过不再设监事会并修订《公司章程》及规则议案[1] - 议案同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 华域汽车第十届董事会第十七次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 应参加表决董事9名，实际收到9名董事有效表决票[1] 制度修订 - 不再设监事会，由审计委员会行使职权，修订《公司章程》等[1] - 修订《董事会战略委员会工作细则》，更名委员会[2] - 修订《独立董事工作制度》等，制定《独立董事专门会议工作细则》[3] 其他事项 - 进行董事会换届选举，召开2024年年度股东大会[3] - 第一、三、五项议案需提交股东大会审议[3]

审计委员会构成 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生并任命[4] 审议事项 - 披露财报及定期报告财务信息等需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[13] - 召开前七天通知全体委员，可豁免通知期[13] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[13] 参会要求 - 委员应亲自出席，可书面委托其他委员[14] 会议形式及其他 - 可现场、电视电话等方式举行[16] - 可要求相关人员列席会议[18] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[19]