一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第六次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 5 月 22 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。召集人 对本次会议的通知向与会监事作出了说明，与会监事同意豁免本次监事会会议通 知时限要求。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 3 人），0 人缺席会议。 证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-090 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 审议通过《2024 年可持续发展报告》 具体内容请参阅公司于同日披露的《闻泰科技股份有限公司 2024 年可持续 发展报告》中文版及英文版。 （五）本次监事会由 ...

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月9日14:00在广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年5月30日 登记在册的A股股东(证券代码600745)有权出席 [6][7] 审议议案内容 - 本次会议审议16项非累积投票议案 包括《关于公司符合重大资产出售条件的议案》《关于签署重大资产出售交易协议的议案》等重大资产重组相关议案 [3][11] - 议案涉及资产出售报告书草案 估值报告审阅 交易合规性审查等具体事项 需对估值方法目的相关性及定价公允性进行表决 [3][11] - 部分议案需对是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形进行认定 [3][11] 股东参会安排 - 股东可通过现场或网络方式投票 网络投票首次需完成身份认证 多个账户投票以第一次结果为准 [5] - 现场登记需提供身份证 股东账户卡等材料 异地股东可书面信函登记 截止时间为2025年6月6日17:00 [7] - 融资融券 转融通及沪股通投资者投票需遵守上交所相关监管指引 [1] 其他程序事项 - 未涉及公开征集股东投票权及关联股东回避表决情形 [2][5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [8][10][11] - 会议不安排股东食宿 交通费用自理 [8]

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-092 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于召开"闻泰转债"2025 年第二次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准闻 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338 号） 核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 28 日公开发行 了 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 86.00 亿元。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监 事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议< 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次 交易的相关议案，具体内容详见公司披露 ...

2024年 可持续发展报告 Wingtech Technology Co., Ltd. 2024 Sustainability Report 2 3 TABLE OF CONTENTS | ABOUT THIS REPORT | 01 | UNITY AND | | INNOVATION | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | HARMONY, CREATING | | DRIVEN, | | | CHAIRMAN'S MESSAGE | 03 | 01 SUSTAINABLE | | 02 CRAFTSMANSHIP | 03 | | | | DEVELOPMENT | | CREATING MODELS | WORKPLACE | | KEY PERFORMANCE IN 2024 | 05 | | | | | | COMPANY INTRODUCTION | 07 | STANDARDIZING CORPORATE | 23 | PROMOTING PRODUCT INNOVATION | 39 | | | | GOVERNANCE | | | | ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 关于担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"闻泰科技"） 全资子公司闻泰科技（深圳）有限公司（以下简称"深圳闻泰"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年 5 月公司为上述被 担保人提供的担保金额为 4.0909 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额 为 35.8254 亿元。 ● 特别风险提示：2025 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内 存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保情况 2024 年度公司预计为合并报表范围内各级子公司提供担保总额不超过 280 亿元，其中对资产负债率高于 70%（含 70%）的子公 ...

业绩数据 - 2024年经审计的营业收入为735.98亿元，同比增长20.23%[23][31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为44.92亿元[33] - 2024年第三季度，半导体业务在计算机设备领域同比增长近30%、环比增长近20%[17] 用户数据 - 产品集成业务出货量占全球智能手机市场7%-10%，超过1亿台/年[30] - 员工总数29,482人，女性员工比例为37%[23] 未来展望 - 2024年拟出售产品集成业务资产，全面聚焦半导体业务[39] 新产品和新技术研发 - 2024年产品集成业务板块在车载领域攻克多项技术，手机领域开拓AI Phone产品，笔电领域攻克散热技术[155] - 公司半导体业务积极布局第三代半导体领域，发力SiC技术[156] - 2024年产品集成业务板块就超光谱及多光谱技术开展行业交流，沟通多项关键技术及应用场景[160] 市场扩张和并购 - 2024年公司半导体业务板块在德国汉堡工厂投资2亿美元用于宽禁带半导体开发和生产[179] 其他新策略 - 公司贯彻执行“GREAT”可持续发展战略，确立五大可持续发展方向[52] - 公司建立“监督－决策－执行－落实”四级可持续发展管治架构[54] 研发投入 - 2024年公司全年研发投入累计达41.3亿元[16] - 2024年研发费用总额为1.56亿美元，占总收入的7.6%，2023年分别为1.47亿美元和6.8%[179] 环保与公益 - 公司承诺2050年前实现碳中和，半导体业务将不晚于2035年实现范围一和范围二碳中和[18] - 2024年公司环保管理投入达2351万元[18] - 2024年公司温室气体排放密度同比减少42.1%，无害废弃物减少12.27%[18] - 2024年公司向广东梅州暴雨灾区捐赠600万元[19] - 扶贫及乡村振兴投入399.04万元，惠及433人；对外捐赠、公益项目投入604.08万元，惠及239人[23] 荣誉与评级 - 2024年公司获评福布斯中国可持续发展工业企业50强，MSCI ESG评级提升至BBB级[18] - 公司荣膺“年度ESG价值品牌”[19] - 公司荣获多项荣誉，被纳入多项国内和国际主流指数，获国内外机构ESG评级[41][43][44] - 公司在“2024年上海之巅美好消费含「科」量论坛”中获“硬科技实力奖”[165] - 公司针对工业和可再生能源应用的CCPAK封装GaN FET获“GaN年度优秀产品奖”[173] 业务板块情况 - 半导体业务工厂6个，2023年中国功率分立器件公司排名榜蝉联第1名、全球功率分立器件半导体公司第3位，相比2022年上升2位[31] - 产品集成业务工厂6个，业务呈多元化发展格局[33] 专利情况 - 产品集成业务板块拥有2,368项获得授权专利，半导体业务板块拥有500 + 项专利组合，累计清洁技术相关有效专利345件[146] 培训与发展 - 2024年星生泰助跑计划推出29个课程[139] 质量与管理 - 报告期内，公司将质量目标中的直通率调整为产品综合良率，新增品牌整机返修率为一级质量目标[190] - 公司建立完善的质量管理组织架构，由最高管理者负责制定并审视质量方针和目标[191] - 公司建立来料质量控制、制程管理、成品出货检验三道防线管控产品质量[192] - 2024年公司实施质量激励措施，通过即时、月度和季度激励给予员工现金奖励[194] - 2024年公司开展“质量月”活动，包含“砸”不良品等多项质量活动[196] 合规与风险 - 2024年公司持续针对集团内各合规运营贯彻相关合规审批流程[94] - 报告期内公司完成出口管制合规管理与数据合规内部审计[92] - 报告期内公司识别出数起舞弊事件，向司法机关移送不低于1人[105] - 公司出台《研发中心出口管制合规指引》等多项合规指引[90] - 公司制定出口管制及经济制裁规则动态宣贯，每月向总监以上领导发送相关海报[95] - 公司总结七大职能板块风险行为，制定《红线管理制度》[97] 信息安全 - 信息安全部门系统建成17个板块，163个表单和报表，全年共计录入工作38,375条[120] - 2024年产品集成板块新产品阶段（NPI）实现“0丢失”目标[121] - 报告期内集团四家子公司获得ISO 27001信息安全管理体系认证[125] - 报告期内公司未发生任何信息泄露事件[118] - 公司制定多项信息安全相关制度规范外包部门信息安全[120] 廉洁与举报 - 公司要求员工入职100%参加反腐败培训，在职员工每年至少参加1次[106] - 报告期内公司向全员发送舞弊行为自检邮件鼓励自我申报[104] - 公司要求所有供应商签署《诚信廉洁承诺书》，违规将列入不合作名单[107] - 产品集成业务板块累计开展商业道德相关培训168次，累计覆盖32,872人次[108] - 对入职新员工100%进行诚信廉洁培训[110] - 公司开展“廉洁闻泰”活动月强化廉洁意识[122] - 公司构建多元化举报渠道并建立举报奖励和保密制度[114][116] 员工培训 - 产品集成业务板块累计展开信息安全相关培训268次，累计覆盖35,552人次，半导体业务板块行为准则培训完成率超80%，新员工入职72小时内完成强制培训[138]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月9日14点在深圳罗湖公司会议室召开[4] - 网络投票6月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] - 本次大会审议21项议案，1 - 19、21为特别决议议案，对中小投资者单独计票[9][10] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年5月30日，A股股东有权参会[16] - 拟参会股东6月6日17:00前联系董事会办公室登记[19] 议案相关 - 议案涵盖重大资产出售、交易协议、关联交易判断等内容[25][26] - 需对议案选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人自决[27]

公司信息 - 证券代码为600745，简称为闻泰科技[1] - 转债代码为110081，简称为闻泰转债[1] 会议情况 - 监事会会议通知2025年5月22日邮件发出[2] - 2025年5月23日通讯表决召开，3人出席[2] - 审议通过《2024年可持续发展报告》，3票同意[3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年5月24日[7]

会议安排 - 第十二届董事会第十三次会议于2025年5月23日通讯表决召开，5位董事出席[2] - 审议通过2025年6月9日在深圳召开第二次临时股东大会的议案[3][4] - 审议通过2025年6月9日在深圳召开第二次债券持有人会议的议案[5][6] 事项授权 - 审议通过授权管理层办理重大资产出售相关事宜，授权12个月有效[7][9] 报告审议 - 审议通过《2024年可持续发展报告》[10][11]

报告公司投资评级 - 行业为电子/半导体，6个月评级为增持（调低评级） [6] 报告的核心观点 - 2024年闻泰科技受美制裁利润承压，2025Q1业绩回暖恢复增长动能，未来将全面聚焦半导体业务构建全新发展格局 [1][2] - 半导体应用领域市场增长空间广阔，公司持续加大研发投入，以高ASP产品为业务增长提供驱动力 [4][5] - 考虑主营业务结构变化，下调盈利预测，2025/2026年归母净利润由23.36/34.70亿元下调至11.24/21.56亿元，新增2027年归母净利润预测28.88亿元，评级下调为“增持” [5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2024年实现营业收入735.98亿元，同比增长20.23%；归母净利润-28.33亿元，比上年减少40.14亿元；扣非归母净利润-32.42亿元，比上年减少43.69亿元 [1] - 2025Q1实现营业收入130.99亿元，同比减少19.38%；归母净利润2.61亿元，同比增加82.29%；扣非归母净利润1.54亿元，同比扭亏为盈，比上年同期增加2.41亿元 [1] - 预计2025/2026/2027年营业收入分别为414.14亿元、379.93亿元、420.88亿元，增长率分别为-43.73%、-8.26%、10.78% [5] - 预计2025/2026/2027年归母净利润分别为11.24亿元、21.56亿元、28.88亿元，增长率分别为-139.68%、91.73%、33.96% [5] 业务情况 - 2024年半导体业务营收147.15亿元，归母净利润22.97亿元，毛利率37.47%；产品集成业务营收584.31亿元，同比增长31.85%，毛利率2.73% [3] - 拟出售产品集成业务资产，集中资源提升半导体业务盈利能力 [3] 市场前景 - 汽车领域占半导体业务收入62.03%，随着汽车电动化、智能化推进及产品覆盖范围扩展，增长空间广阔 [4] - AI技术驱动工业与消费电子市场复苏，半导体业务在相关应用中增长较快，积累了深厚客户资源 [4] 研发投入 - 2024年投入研发费用18亿元，持续开发新产品以满足市场需求，支撑产品在多领域应用 [5]