公司治理变动 - 选举姜青松为公司董事长 董事会全票通过12票同意 [5][6] - 调整董事会专门委员会成员 包括战略委员会、审计委员会和提名委员会 调整后战略委员会主任为姜青松 审计委员会主任为赵清野 提名委员会主任为张广宁 [7] - 董事会及监事会会议均符合公司法及公司章程要求 董事会12名董事全部参与表决 监事会3名监事全部参与表决 [4][14] 财务报告与披露 - 2025年半年度报告及摘要获董事会及监事会全票通过 董事会12票同意 监事会3票同意 [8][15] - 半年度报告未经审计 且本次利润分配预案为不分配 [1] - 半年度报告全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1][10] 投资者关系管理 - 公司将于2025年9月11日15:00-16:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [18][20] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱zqb600396@126.com预提交问题 [18][21] - 业绩说明会出席人员包括董事长姜青松、总经理田立、财务总监兼董事会秘书薛振菊及独立董事赵清野 [20] 内部控制与制度建设 - 审议通过与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告 董事会全票12票同意 [10][11] - 制订并审议通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理制度》 董事会全票12票同意 [12]

央地合作项目 - 辽宁省与中国大唐集团举行工作会谈 讨论能源项目合作 [1] - 大唐煤制气项目是央地合作重大项目 投产后将辐射沈阳 抚顺 本溪 阜新 铁岭等市 [1] - 项目将增强相关地市清洁能源供应稳定性 优化辽宁省能源结构布局 推动绿色低碳发展 [1] 企业战略布局 - 中国大唐集团持续加大在辽宁能源强省建设布局力度 承担一批重点能源项目 [1] - 双方将共同推进大唐煤制气项目重启 力争早日产生效益 [1] - 企业将加快其他在辽项目建设 扩大在辽业务布局 共同谋划"十五五"时期重点合作项目 [1]

融资租赁业务 - 公司拟通过全资子公司开展融资租赁业务，总金额不超过870,810万元，其中丹东热电公司不超过70,810万元，丹东海风公司不超过800,000万元 [2] - 融资租赁方式包括直接融资租赁和直租融资租赁保理，租赁期限分别为6年和15年，综合融资成本均不高于2.78% [4][5][6] - 租赁设备包括热电联产项目的锅炉、汽轮机、发电机等设备以及海上风电项目的风力发电机等设备 [5][6] 一体化联营项目 - 项目包括热电联产与海上风电一体化建设，热电联产项目规模为1×66万千瓦，海上风电项目总装机容量200万千瓦 [34][35] - 项目总投资动态为2,288,051万元，其中热电联产330,057万元，海上风电1,957,994万元 [31] - 项目资本金合计490,615.9万元，热电联产99,017.1万元，海上风电391,598.8万元 [33] 公司治理 - 融资租赁业务和一体化联营项目已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][16] - 公司监事会第十八次会议也审议通过了相关议案 [25] - 2025年第二次临时股东大会将于9月3日召开，审议相关议案 [45][46] 财务数据 - 截至2025年3月31日，丹东热电公司总资产348,721.45万元，净资产90,623.51万元，一季度净利润10,292.31万元 [39] - 丹东海风公司目前总资产和净资产均为0万元 [42] - 项目资金来源为公司自筹资金 [36][42]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽宁能源3楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长郭绍坤主持 [1] - 公司8名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书列席会议 [1][2] 议案审议结果 - 关于增补连泽绵为公司董事的议案获得表决通过 [1] - 无否决议案 无重大事项表决情况说明 [1] 程序合规性确认 - 北京市立方律师事务所律师郑曦林 杨奕辰对会议进行见证 [1][3] - 律师认定会议召集 召开程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 经鉴证的法律意见书及股东大会决议作为公告文件报备 [3]

股东大会基本情况 - 辽宁能源煤电产业股份有限公司于2025年8月13日在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号公司3楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长郭绍坤主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以99.4321%高票通过 同意票数达432,768,537股 反对票占比0.5224%（2,274,100股） 弃权票占比0.0455%（197,300股） [1] - 会议未出现否决议案 且无涉及5%以下股东表决的重大事项特别说明 [1] 法律合规性确认 - 律师事务所郑曦林、杨奕辰律师见证确认会议召集程序及表决结果合法有效 [1] - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第十一届董事会第十九次会议决定召集 于2025年7月28日召开 [2] - 董事会于2025年7月29日通过《中国证券报》及上海证券交易所网站发布会议决议公告和召开通知 [2] - 公告详细载明会议时间地点 股东权利 投票方式 股权登记日 登记办法及审议事项 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月13日9:00在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号召开 [3] - 网络投票通过交易系统平台在股东大会当日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议及参与网络投票股东（含代理人）共323人 代表股份435,239,937股 占公司股份总数32.9224% [4] - 出席会议人员还包括公司董事 监事 部分高级管理人员及律师事务所律师 [5] - 参会人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 表决程序与结果 - 股东大会审议表决事项均为会议通知所列议案 [5] - 表决结果显示同意股份432,768,537股 占有效表决权股份总数99.4321% [5] - 反对股份2,274,100股 占有效表决权股份总数0.5224% [5] - 弃权股份197,300股 占有效表决权股份总数0.0453% [5] - 表决程序及结果符合法律法规及公司章程规定 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [5] - 召集人及出席会议人员资格合法有效 [5] - 表决程序及方法符合规定 表决结果合法有效 [5]

公司治理变动 - 辽宁能源于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过增补连泽绵为公司董事的议案 [2]

会议信息 - 2025年7月28日第十一届董事会第十九次会议决定召集股东大会[4] - 7月29日在《中国证券报》及上交所网站刊登相关公告[4] - 8月13日9:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 323人出席，代表股份435,239,937股，占比32.9224%[6] 议案表决 - 增补连泽绵为董事，同意股份432,768,537股，占比99.4321%[9] - 反对股份2,274,100股，占比0.5224%[9] - 弃权股份197,300股，占比0.0455%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月13日在沈阳市沈北新区召开[3] - 出席会议股东和代理人323人[3] - 出席会议股东所持表决权股份435,239,937股，占比32.9224%[3] 议案表决情况 - 增补连泽绵为公司董事议案获通过[5] - A股股东同意票数432,768,537，比例99.4321%[5] - 5%以下股东同意票数11,268,537，比例82.0130%[6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场和通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事田立先生主持[2] - 会议通知于2025年8月1日通过短信、邮件等方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 董事长毕诗方先生辞去董事及董事长职务，补选姜青松先生为第八届董事会董事候选人，姜青松现任公司党委书记，曾任华电能源股份有限公司总经理等职[3][11] 董事会审议议案 - 通过《关于变更公司部分董事的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 通过《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意6票，提交股东大会审议[4][5][31] - 通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案》，同意12票[6][7][33] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日以现场及通讯方式召开[8][9][10] 关联交易协议核心条款 - 华电财务公司为公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，存款日均余额不超过最近一期经审计总资产的5%，单日存款上限15亿元，综合授信额度26亿元[37][43] - 存款利率不低于四大行同期均值及华电集团成员单位活期利率，贷款利率不高于四大行同期均值，结算服务除央行手续费外免费[43][44][45] - 协议有效期三年，需经股东大会审议通过后生效[48] - 截至2024年底，公司在华电财务公司存款余额5.79亿元，贷款余额4.06亿元，综合授信使用18.5亿元[51] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月25日10点召开，采用现场及网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[12][13] - 审议议案包括董事变更及关联交易，关联股东中国华电集团有限公司等需回避表决[13][14] - 股权登记日为8月19日，登记地点为沈阳市和平区公司证券法务部[21] 监事会决议 - 监事会于2025年8月8日召开第十七次会议，全票通过关联交易议案及市值管理方案[30][31][33] - 监事会认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益，有利于提高资金使用效率[32]