会议信息 - 中航重机第七届监事会第十一次临时会议于2024年12月24日通讯召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过开设募集资金专项账户并授权签三方监管协议议案[2][3] - 审议通过部分募集资金投资项目变更并延期议案，待股东大会审议[5][6][8] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案[9][10] - 审议通过续保“董责险”议案，直接提交股东大会审议[12][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[4] - 会议地点在贵州省贵阳市双龙航空港经济区公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[6] 议案相关 - 本次股东大会审议3项议案[8] - 议案于2024年12月26日刊登在上海证券交易所网站等[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月3日[15] - 会议登记时间为2025年1月3 - 9日工作日9:00 - 17:00[19] 其他 - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[12]

募集资金情况 - 2021年5月6日发行A股募资19.1亿元，净额18.6996亿元[1] - 资金用于三项目，分别拟投入8.05亿、6.404492亿、4.245108亿[5] 项目使用进度 - 截至2024年6月30日，三项目使用进度52.61%、0%、100%[6] - 截至2024年6月30日，累计使用8.479813亿元，进度45.35%[6] 项目延期情况 - 航空精密模锻项目预计使用时间延至2025年12月[7][8] - 2024年12月该项目投资进度预计达70%[8] 审议与意见 - 部分募投项目延期经董事会和监事会审议通过[10] - 保荐机构对项目延期无异议[15]

中航重机股份有限公司 日 求 (2024年12月修订) | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 公司党委 | | 第六章 董事会 - | | 第一节 董事……………………………………………………………………………………………………… ...

募集资金情况 - 2021年5月6日发行A股股票111,957,796股，募资19.1亿元，净额18.7亿元[1] - 资金拟用于三项目，分别为8.05亿、6.404492亿、4.245108亿[4] 项目使用进度 - 截至2024年6月30日，三项目使用进度分别为52.61%、0%、100%[6] - 截至2024年6月30日，累计使用8.479813亿元，进度45.35%[6] 项目延期情况 - 拟将航空精密模锻项目达预计可使用状态时间延至2025年12月[7] - 2024年12月该项目投资进度预计达70%[8] - 2024年12月24日审议通过部分募投项目延期议案[10] - 保荐机构和监事会对项目延期无异议[11][13]

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-095 中航重机股份有限公司 监事会关于公司限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单的审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月13日，中航重机有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十次临时会议审议通过了《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励 计划（第二期）授予预留权益的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《中航重机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，公司对预留授予激励对象的姓名和职务进行 了内部公示，公司监事会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查， 相关情况如下： 一、公示情况 1.公示内容：公司A股限制性股票激励计划（第二期）预留授予激励对象名 单 2.公示时间：2024年12月13日至 2024年12月23日，期限11日 1、列入公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称"本次激励 计划"）预留授予激励对象名单的人员具备《中 ...

公司投资评级 - 中航重机（600765.SH）的投资评级为“买入”，维持评级[4] 报告的核心观点 - 中航重机通过收购青海聚能钛业，进一步增强钛合金等原材料的研发生产能力，对构建材料循环再生体系具有重要意义[5] - 公司正在构建“材料研发及再生-成形制造-基础结构”新生态体系，通过参股和托管等方式，逐步完成从锻造龙头到基础结构主力军的蜕变[5] - 预计2024-2026年归母净利润分别为15.68亿元、18.85亿元、22.68亿元，同比分别增长18.0%、20.2%、20.3%，对应PE为19倍、16倍、13倍[5] 根据相关目录分别进行总结 事件与点评 - 青海安立公司收购青海聚能钛业，增强钛合金材料研发生产能力，对构建材料循环再生体系具有里程碑意义[5] - 公司通过参股和托管等方式，构建“材料研发及再生-成形制造-基础结构”新生态体系，逐步完成从锻造龙头到基础结构主力军的蜕变[5] 盈利预测、估值与评级 - 预计2024-2026年归母净利润分别为15.68亿元、18.85亿元、22.68亿元，同比分别增长18.0%、20.2%、20.3%，对应PE为19倍、16倍、13倍[5] - 维持“买入”评级[5] 财务数据 - 2024-2026年营业收入预计分别为122.33亿元、143.37亿元、168.82亿元，同比增长15.66%、17.20%、17.75%[8] - 2024-2026年归母净利润预计分别为15.68亿元、18.85亿元、22.68亿元，同比增长18.05%、20.18%、20.32%[8] - 2024-2026年摊薄每股收益预计分别为1.059元、1.272元、1.531元[8] 财务比率分析 - 2024-2026年ROE（归属母公司）预计分别为12.21%、12.99%、13.68%[8] - 2024-2026年P/E预计分别为18.96倍、15.77倍、13.11倍[8] - 2024-2026年P/B预计分别为2.32倍、2.05倍、1.79倍[8]

独立董事专门会议第八次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第八次会议于2024 年12月13日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人,实际参加会议独立董事 3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 中航重机股份有限公司第七届董事会 根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定,我们一致 认为本激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2024年12月13日，以12.14元/股的价格向符合授予条件的6名激励对象授予35.2 万股预留限制性股票。 我们同意《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二 期)授予预留权益的议案》，并同意将该等议案提交董事会审议。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期） 授予预留权益的议案》 独立董事专门会议认为: 王立平_ C ith 王雄元 曹 斌 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 (本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第 八次会议 ...

中航重机股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次临时会议 于2024年12月13日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第 二期）授予预留权益的议案》 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-094 经审议，监事会同意公司向 6 名激励对象授予 35.20 万股限制性股票，具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于 A 股限制性 股票激励计划（第二期）授予预留权益的公告》（2024-092）。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司监事会 2024 年 12 月 13 日 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期) 预留限制性股票授予事项的 法律意见书 上一 明 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航重机股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航重机股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期) 预留限制性股票授予事项的 法律意见书 嘉源(2024)-05-426 号 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 基于以上前提及限定,本所律师根据相关法律法规的要求,按照我国律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就中航重机预留授予事宜发表法 律意见如下: 《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管 理委员会、财政部关于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中 央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、行政法规、部门规章及 ...