云南煤业能源股份有限公司 关于对云南昆钢集团财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指 引（2023 年 1 月修订）》等有关要求，云南煤业能源股份有限公司（以下简称 公司）通过查验云南昆钢集团财务有限公司（以下简称昆钢财务公司）的《金融 许可证》《营业执照》等证照资料，对其截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表等 相关资料进行审核分析，并对昆钢财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 综合评估，具体情况报告如下： 一、昆钢财务公司基本情况 （一）历史沿革及股东 云南昆钢集团财务有限公司于 2015 年 4 月 15 日经国务院银行业监督管理机 构批准组建，2015 年 10 月 28 日开业,同年 10 月 29 日获得金融许可证，10 月 30 日正式成立，初始注册资本 5 亿元。2017 年 10 月 25 日，原股东昆明钢铁控 股有限公司、昆明钢铁集团有限责任公司和云南华云实业集团有限公司同比例增 资共 5 亿元，注册资本金增至 10 亿元。 （二）基本情况 注册地址：云南省昆明市西山区环城南路 777 号 9 楼 金融许可证机构 ...

云南煤业能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，云南煤业能源 股份有限公司(以下简称公司)董事会就公司在任独立董事杨勇先生、和国忠先生、 龙超先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查公司独立董事杨勇先生、和国忠先生、龙超先生及其直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，董事会确认前述独 立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 三位独立董事与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其 他可能对其独立客观判断产生影响的情况，同时，董事会认为公司独立董事均具 备胜任独立董事的能力，在2023年度履职过程中始终保持高度的独立性，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 有效地履行了独立董事的职责，为公司董事会科学决策发挥重要作用。 云南煤业能源股份有限公司董事会 2024年4 ...

关于云南煤业能源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)1600068号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于云南煤业能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)1600068 号 云南煤业能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南煤业能源股份有限公司（以下简称"云煤能源公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和 合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照 中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是云煤能源公司管 理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 审核报告第1页共 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-021 云南煤业能源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，云南煤业能源股份有限 公司（以下简称公司）为真实、准确和公允的反映资产和财务状况，基于谨慎性 原则，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的存在减值迹象的资产进行了减 值测试，根据减值测试结果，公司计提资产减值准备13,269,631.88元。具体情 况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次公司资产减值准备13,269,631.88元： 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度计提资产减值准备 13,269,631.88 元，减少公司 2023 年度 利润总额 13,269,631.88 元，占计提资产减值准备前合并报表利润总额的 9.39%。 三、本次计提资产减值准备履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会 ...

云南煤业能源股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 2023 年，云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）聘请中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2023 年 财务审计机构和内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制 造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、 牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-023 云南煤业能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项已经云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届监事 会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 公司及下属企业与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动 范畴，在较大程度上支持了公司及下属企业的生产经营和持续发展，同时，公 司对关联方的生产经营、管理情况较为了解，能较大程度降低交易风险。关联 交易定价遵循公开、公平的市场原则,以合理的方式确定双方的权利和义务，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。 一、日常关联交易基本情况 (一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易事项已经2024年4月25日召开的公司第九届董事会2024 年第三次独立董事专门会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第 十五次会议审议通 ...

云南煤业能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）独立董事，2023年，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，独立 客观、忠实勤勉地履行职责，关注公司发展战略，积极主动地了解和掌握公司生 产经营情况，认真审阅相关资料，亲自出席相关会议，依法依规对审议事项发表 意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立 董事的作用。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期末，本人作为独立董事任职境内上市公司家数不超过三家，符合现行 独董任职相关规定。同时，本人担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委 员。 （一）个人基本情况 龙超，汉族，云南富源人，经济学博士，云南财经大学金融研究院教授、博 士研究生导师。曾任云南财经大学金融研究所副所长、金融学院院长。获云南省 哲学社会科学优秀成果奖二等奖两项，主持完成国家自然科学基金课题、云南省 社科基金重点课题和其他咨询课题10多项，在国内学术刊物发表学术论文50余 篇。现 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-019 云南煤业能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件方式传送给监事会全体监事，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人，收回有效表决票 3 张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年度监事 会报告》的议案。 会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2.以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年度计提 资产减值准备》的议案。 第九届监事会第十五次会议决议公告 会 ...

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-024 | | 平均售价(不含 | 元/吨 | 76.50653794 | 345. 8 | -77.88 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 税） | | | | | | | 产量 | 歯 | 82. 80 | 0. 00 | | | | 销量 | 音 | 92. 05 | 228. 75 | -59. 76 | | | 收入 | 元 | 48, 876. 11 | 516, 205. 75 | -90. 53 | | 甲醇 | 成本 | 元 | 48, 876. 11 | 1, 790, 764. 80 | -97. 27 | | | 毛利 | 元 | 0.00 | -1, 274, 559. 05 | | | | 平均售价(不含 | 元/吨 | 530. 97 | 2, 256. 64 | -76. 47 | | | 税) | | | | | | | 产量 | 歯 | 84, 127.74 | 76, 317. 39 | 10. 23 | | | 销量 | 電 | 82, 614. 28 ...

云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年，云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）聘请中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）作为公司 2023 年 财务审计机构和内控审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定，公司董事会审计委员会切实对中审众环 2023 年度的审计工作情 况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制 造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、 牧、渔业，信 ...