内部控制审计 - 中喜会计师事务所审计保税科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 中喜认为保税科技该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-012 张家港保税科技（集团）股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：①张家港保税科技集团仓储管理有限公司（暂定名，最 终以工商核定名称为准）；②四川张保扬子贸易有限公司（暂定名，最终以工 商核定名称为准）；③子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称 "长江国际"）2024 年度工程项目 投资金额：①5000 万元；②3000 万元；③5000 万元 特别风险提示：本次投资均为公司开展业务需要，存在一定的市场风 险、经营风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 为实现打造"一流大宗商品智慧物流运营商"的战略目标： ①以自有资金 5000 万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司 （暂定名，最终以工商核定名称为准），通过输出管理、服务、模式等方式，构 建仓储网络格局，助力智慧物流业务的发展，扩大公司智慧物流生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-013 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-011 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟每 10 股分配现金红利 0.85 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除张家港保税 科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用账户的股份数为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 574,953,383.46 元。经公司第九届董事 会第二十三次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 以 公 司 总 股 本 1,212,152,157 股 扣 减 不 参 与 利 润 分 配 的 回 购 股 份 12,000,000 股，即 1,200,152,157 股 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜会计师事务所"）作为 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中喜会计师事务所在 2023 年审计业务 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年中喜 会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中喜会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，首席合 伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证 书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 二、执业记录 中喜会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和 纪律处分。中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管 理措施 6 次，21 名从业人员近三年因执业行为受到监督管 理措施 11 次；近三年因执业行为受到自律监 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （金建海） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，本人 作为公司的独立董事，在2023年的工作中，勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人金建海，1969 年出生，汉族，中国国籍，民建会员， 硕士，注册会计师、高级会计师。曾任上海市金山水泥二厂 财务主管，上海申能新动力储能研发有限公司总账会计、财 务主管，上海求是会计师事务所有限公司项目经理，上海上 晟会计师事务所有限公司副主任会计师、主任会计师，中兴 财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所所长。现任中 兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《张 家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第三章 职 责 权 限 第七条 提名委员会负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 会提出建议： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人的人选在委员内产生，并经董 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《张家港保税科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人 员 组 成 第三条 薪酬与考核委员会成员由四至五名董事组成，其中独立董事占二分 之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人的人选在委员内产生，并经董事会任命。 第六条 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-009 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时在张家港保税区石 化交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长唐勇先生主持，应到董事 7 人，实际参会 7 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董 事会议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...