公司治理 - 公司第八届董事会、监事会任期近日届满[1] - 因候选人提名未完成，董事会、监事会将延期换届[1] - 相关人员任期顺延，换届前继续履职[1] 信息披露 - 公告发布日期为2024年6月28日[2]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.07元（含税）[2] - 以总股本17,835,619,082股计，派发现金红利1,248,493,335.74元[4] 时间安排 - 股权登记日2024/7/4，除权（息）和发放日2024/7/5[2][5] 税负情况 - 不同持股时长及投资者类型税负不同，实际派息有别[6][7][8]

公司投资评级及核心观点 公司投资评级 - 公司被首次评级为"买入"[2] 核心观点 火电盈利能力突出 - 依托集团煤电联营优势，火电盈利能力领跑行业[2][39][40][41][42] - 火电装机规模仅次于华能国际，机组效率显著高于行业[46][47][48][49][50][51][52][53] - 煤炭供需改善、两部制电价机制保障了火电盈利空间[38][39][40][41][42][43][44] 水电及新能源发展前景良好 - 大渡河流域水电项目具备消纳改善条件，存量水电和增量水风光互补潜力巨大[63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74] - 新能源装机快速增长，资源获取能力较强，行业收益率趋向合理平稳[101][102][103][104][107][108][109][110][111][112][113] 盈利预测及投资建议 - 预计2024-2026年公司营收和归母净利润将保持较快增长[129] - 公司作为国家能源集团常规能源发电业务整合平台，具有较强的竞争优势和发展潜力[126][127][128] - 给予"买入"评级[129]

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024- 19 国电电力发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,403,425,540 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 52.7227 | (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事出席情况： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. ...

董事会会议 - 国电电力八届二十九次董事会会议于2024年6月12日召开，7位董事全到[1] 人事变动 - 刘国跃辞去董事长等职务，唐坚当选董事长[1] - 刘春峰被聘任为董事会秘书[3] 议案表决 - 选举董事长议案表决：7票同意，0票反对和弃权[2] - 聘任董事会秘书议案表决：7票同意，0票反对和弃权[4]

股东大会信息 - 公司2024年5月24日决议召集本次股东大会，5月25日发公告[5] - 2024年6月12日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代表89人，持股9,403,425,540股，占比52.7227%[8] 议案表决 - 《关于更换部分董事并调整委员议案》得票9,395,859,340票，占99.9195%[10] - 中小投资者得票357,149,769票，占97.9254%，议案当选[12][13]

人事变动 - 刘国跃辞去公司董事长等职务[1] - 唐坚当选第八届董事会董事长[1] - 刘春峰被聘任为公司董事会秘书[3] 其他安排 - 唐坚暂代董事会秘书职责[4] - 公司董事会秘书联系电话为010 - 58682100[4]

人事变动 - 贾彦兵辞去公司董事、总经理等职务[6] - 罗梅健辞去公司董事、副总经理等职务[6] - 控股股东推荐唐坚为董事及委员会委员候选人[6] 会议相关 - 2024年第一次临时股东大会召开[1] - 会议议程含审议议案、股东发言等[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月12日召开[2] - 现场会议6月12日14点于北京朝阳公司会议室举行[2] - 网络投票6月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 会议相关事项 - 审议更换部分董事并调整专门委员会委员议案[3] - A股代码600795，股权登记日为2024年6月3日[7] - 会议登记时间为6月4日，地点在北京朝阳董事会办公室[8] - 联系电话010 - 58682100，传真010 - 64829902，邮箱GDpower@chnenergy.com.cn[9] 其他 - 出席现场会议人员食宿、交通费用自理[9] - 公告发布日期为2024年5月25日[11]

业绩与分红 - 2023年首次实施中期利润分配，每10股派0.5元共8.92亿；年度每10股派0.7元共12.48亿，两项共21.4亿，占净利润38.16%，占可供分配利润125.96%[4] 新能源数据 - 2020 - 2023年新能源装机规模分别为27、89、315、725万千瓦[6] - 2024年计划获取新能源资源超1400万千瓦，核准1200万千瓦，开工830万千瓦，投产860万千瓦[6] - “十四五”规划新增新能源装机3500万千瓦[6] 资本支出与计划 - 2024年计划资本性支出779.87亿元，含前期基建、技改等多项支出[2] 公司策略 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案[1] - 业绩说明会常态化召开，按报告披露时间及时召开[8] - 按电源种类拆分披露净利润等数据[8] - 全面贯彻“两个一以贯之”，落实党委法定地位[10] - 提升“关键少数”合规意识，加强与国家能源集团沟通协调[10]