环境、社会及管治（ESG）报告 本报告编制参考了包括香港联合交易所有限公司主板上市规则附录 C2《环境、社会及管治报告指引》、联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs）、全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards） 在内的报告准则及标准。 本报告遵循主板上市规则附录 C2 所要求的四项原则，即重要性、可量化、平衡性和一致性原则。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）。为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前 后年度适度延伸。 地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 电话 :4001-100-800 公司 网址：www.huaxincem.com 华新水泥股份有限公司 关于本报告 华新水泥股份有限公司（以下简称"华新水泥""华新""公司""本公司"或"我们" ）自 2009 年起每年发布社会 责任 / 环境、社会及管治报告，此份《2023 华新水泥股份有限公司环境、社会及管治（ESG）报告》 （以下简称"本 报告"）将全面阐述公司的社会责任理念和政策，以及 2023 年度公司在环境、 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-006 华新水泥股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 8 日(星期一) 至 4 月 12 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@huaxincem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布了 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 董事、总裁李叶青先生，副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总 监陈骞先生。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 20 ...

华新水泥股份有限公司 独立董事黃灌球 2023 年度述职报告 本人作为华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会（以下简称 "董事会"）独立董事，2023 年度任职期间严格按照相关《公司法》﹑《证券法》﹑《上 市公司独立董事规则》等法规和《公司章程》的相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站 在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，发挥宏观 经济研究领域优势，研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关 政策解读工作，为公司的发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理 层的沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度具体工作报告如下： 一﹑ 独立董事的基本情况 黄灌球先生, 1960 年出生, 香港大学社会科学学士。本人为 Bull Capital Partners Ltd. （在开曼群岛注册成立）的创始人兼董事, 并在香港上市公司 REF Holdings Limited （股票代码: 1631）任独立非执行董事。2021 年 4 月起出任公司独立董事。 2023 年，本人依规出席股 ...

华新水泥股份有限公司 1、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会对公司聘请的外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"安永华明"）执行年度财务报表审计及内部控制审计工作情况进行了 监督，认为安永华明具备相应的专业胜任能力、独立性及良好的诚信状况，为公 司提供 2023 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成果。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会本着勤勉尽职的原则，依法规范地履行职责，召开审 计委员会会议 4 次。具体会议情况如下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 1 | 听取公司 2022 年度审计计划。 | 同意会议事项。 | | 月 | 17 日 | | | | 2023 年 | 3 | 审议：1、公司 2022 年度内部控制评价报告； | 同意会议事项；同意将审议事 | | 月 | 27 日 | 2、公司 2022 年度财务报告（草案）、业绩公 | 项提交给 ...

华新水泥股份有限公司 已审财务报表 2023年度 H t ■ 2024 70009578_C01 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn） 进行查验 。 华新水泥股份有限公司 目 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 6 | | ן ו 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | | ರ | | 合并利润表 | 10 | l | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | — | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | — | 15 | | 公司资产负债表 | 1 ୧ | — | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司权益变动表 | 19 | — | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | ー | 22 | | 财务报表附注 | 23 | — | 174 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 ...

华新水泥股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华新水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对安永华明的专业 ...

华新水泥股份有限公司董事会 关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 公司三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 华新水泥股份有限公司董事会 2024年3月28日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 关于2023年度独立性情况的自查报告》，华新水泥股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独 立董事黄灌球、张继平、江泓的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司代码：600801 公司简称：华新水泥 华新水泥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 华新水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

华新水泥股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永会计师 事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有 限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格， 于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务 资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好 的专 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 华新水泥股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华新水泥股份有限公司董事会,现提名黄灌球先生、张继平先生、江 泓先生为华新水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任华新水泥股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华新水泥股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...