华新水泥股份有限公司 独立董事候选人声明 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 本人黄灌球,已充分了解并同意由提名人华新水泥股份有限公司董事会提名 为华新水泥股份有限公司(以下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本 ...

为规范与保障华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事依法履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《华新水泥股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本工作制度。 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-005 华新水泥股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 2024 年 3 月 25-28 日，华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。 二、 本次担保对象及金额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，在有效期内经公司董事会审批的公司为全资及控股子 公司提供授权担保的总额为 186.93 亿元人民币，公司下属公司实际使用担保金额折 合人民币 100.16 亿元（其中人民币 68.13 亿元，美元 4.48 亿元），占公司最近一期 经审计净资产的 30.08%，占获批担保授权总额度的 53.58%，无逾期担保。 （1）流动资金贷款类（含银行承兑、信用证、保函等）授信业务担保情况 由于 2022 年 5 月 20 日公司 2021 年年度股东大会已经批准的担保额度即将到期， 根据公司业务发展需要，本次申请更 ...

关于华新水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 为了更好地理解华新水泥股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供华新水泥股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：傅 奕 关于华新水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第70009578_C02号 华新水泥股份有限公司 华新水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了华新水泥股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并 及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相 关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明(2024)审字第70009578_C01号 的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 华新水泥股份有限公司编 ...

2023 12 31 2024 70009578_C01 2023 12 31 2023 12 31 内部控制审计报告（续） 2024 年 3 月 28 日 中国 北京 A member firm of Ernst & Young Global Limited 2 中国注册会计师: 傅 奕 中国注册会计师: 何 佩 安永华明（2024）专字第70009578_C01号 华新水泥股份有限公司 (本页无正文) 安永华明会议 (火) 010300 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2024-001 华新水泥股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华新水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次会议于 2024年3月25-28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议 由董事长徐永模先生主持。公司于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议 通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。 公司 2023 年年度报告需提交股东大会审议。 2、公司 2023 年 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：临2024-004 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师近 500 人。 华新水泥股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事 务所的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-1 ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：临2024-003 华新水泥股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.53 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，本公司实现 净利润为 2,482,299,167 元 ， 合 并 后 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 2,762,116,715元。截止2023年12月31日本公司可供分配利润为9,921,766,405 元。 经公司第十届董事第三十一次会议决议，公司 2023 年度以未来实施权益分 派方案时股权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 以 2023 年末公司总股本 2,078, ...

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 编号：2024-002 1、公司 2023 年年度报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会经审议后认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 2、公司 2023 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监事会审阅《公司 2023 年度内部控制评价报告》后认为，《公司 2023 年度内部 控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规，规范性文件的要求，客观地反映了 目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、 合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求， 各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险 防范和控制作用。因此，同意《公司 2023 年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 華新水泥股份有限公司 HUAXIN CEMENT CO., LTD.* - 1 - 華新水泥股份有限公司（「 」）董事會（「 」）謹此宣布，董事會將 於二零二四年三月二十八日 (星期四) 舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他 事項）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止的全年業績及建議派 發年度股息(如有)。 承董事會命 主 席 中國湖北省武漢市 二零二四年三月十二日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）； 非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執 行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。 *僅供識別 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6655） ...