会议信息 - 公司第十届监事会第十次会议于2025年4月16日现场召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][12][13]

会议情况 - 公司第十届董事会第三十一次会议于2025年4月16日召开，7位董事全部出席[2] 财务相关 - 向容诚会计师事务所支付2024年度审计费用190万元，含财报审计140万、内控审计50万[12] - 2024年度因累计未分配利润为负不进行利润分配和资本公积金转增股本[23][25] 议案审议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][5][8][9][11][21][28][33] 报告听取 - 听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》等6份报告，董事无异议[42]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表和母公司可供股东分配利润均为负[6] - 截至2024年12月31日，合并报表期末未分配利润 -468,274.12万元，母公司 -451,106.99万元[3] 未来展望 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3][5] - 利润分配方案需提交2024年年度股东大会审议[4][5][9] 决策情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过利润分配预案[7][8] - 监事会认为预案合规，不损害投资者利益[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入68332.40万元，2023年为82123.01万元[9] - 2024年度营业收入扣除项目合计824.73万元，2023年为3835.95万元[9] - 2024年度扣除后金额67507.67万元，2023年为78287.06万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月16日出具2024年度无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

财务审计 - 容诚会计师事务所审计厦工股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 该所认为厦工股份于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 事务所信息 - 容诚会计师事务所成立于2013年12月10日，金额8811.5万元[8] - 批准执业日期为2013年10月25日，执业证书编号11010032[10]

审计报告 厦门厦工机械股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0233 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 137 | 我们审计了厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了厦工股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 ...

财务表现 - 2024年度实现营业收入6 83亿元 利润总额6213 10万元 归属于母公司所有者的净利润676 83万元 同比实现扭亏为盈 [1] - 通过优化产品和业务结构 着重开拓毛利较高业务 实施降本控费措施 提升营业利润率 [1] - 盾构机租赁和维修业务对利润增长作出重要贡献 [1] - 经营性现金流量净额同比增加50% 2024年末资产负债率为25 19% [1] 产品与技术发展 - 加快新能源机型更新迭代 完成换电版 充电版装载机开发 推进静液压 混动及电动产品第二代升级 [2] - 完成行业首台甲醇直驱式装载机样机生产及交付 启动甲醇动力 氢燃料动力等新能源增程产品调研与开发 [2] - 完成5G远程遥控装载机开发验收 无人装载机关键技术研究与调度系统进入实际运用阶段 [2] - 完成搭载近程遥控技术 自动称重技术 智能照明技术 无人驾驶电动装载机的样机试制 [2] 国际化战略与市场拓展 - 优化调整国际化战略 聚焦发展巴西 俄罗斯 印尼 沙特等金砖国家和共建"一带一路"国家 [2] - 加大出口力度 完善海外渠道建设 实现海外重点业务突破 [2] - 完成6吨装载机首次批量交付阿布扎比 5吨电动装载机首发新加坡及首批挖掘装载机交付肯尼亚 [2] - 落地厦门地区首笔巴西雷亚尔跨境汇入汇款业务 [2] 业务布局与未来规划 - 积极探索应急 矿山 港口等特殊场景的自动化 智能化装备综合解决方案 [2] - 大力发展钢结构业务 寻求新的业务增长点 [2] - 2025年将继续在打造微笑曲线 第二增长曲线和提升经营管理上持续发力 [2]

厦门厦工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人王金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度 规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、 战略及投资委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司重大事 项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东 合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景情况 王金星，于 2019 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日任公司独立董事，现任中 国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任。 因连续担任公司独立董事满 6 年，本人于 2025 年 3 月 18 日辞任公司独立董 事。 （二）独立性说明 通过对本人及主 ...

会议与培训 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议11次等[3] - 2024年独立董事参加3次年报审计工作独董沟通会[8] - 2024年独立董事参加业绩说明会[9] - 2024年独立董事参加专题培训[13] 报告与制度审核 - 审核公司2023 - 2024年各季度报告，认为合规[16] - 参与审核《公司章程》等规章制度[17] - 认为公司内部控制有效执行，无重大缺陷[17][18] - 参与审核《选聘会计师事务所管理制度》[19] 人事与薪酬 - 2024年度董事会提名朱小勤、黄朝晖为候选人[20] - 董事会审议公司高管薪酬及考核相关议案[21] - 认为公司高级管理人员薪酬方案合规[22] 其他 - 2024年公司日常关联交易决策和表决程序合规[15] - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计业务会计师事务所[19] - 2025年独立董事将继续履职[23]

2024年回顾 - 各委员会召开会议，董事均亲自出席[4] - 独立董事现场工作累计10.5天[9] - 参与审核报告、制度，提名候选人等[15][16][17] 2025年展望 - 遵守规定，提升履职能力[20] - 加强沟通，关注治理经营[20] - 提供更多建设性建议[20]