2023 年第一次临时股东大会会议资料 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 23 日 -1- 2023 年第一次临时股东大会会议资料 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2023 年 11 月 23 日（星期四）当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 四川长虹电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录 -2- 一、公司 2023 年第一次临时股东大会议程 二、公司 2023 年第一次临时股东大会须知 三、《关于公司向下属子公司新增 2023 年度担保额度的议案》 四、《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 2023 年第一次临时股东大会会议资料 文件之一 公司 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 1:30 二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数 及所持有表决权的股份总数 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-078 号 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第五十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五十九次 会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件的方式送达全体监事，会 议于 11 月 6 日以通讯方式召开,本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本 次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生 召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：根据前期公司股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关 联交易额度情况，结合公司实际业务发展需要，同意公司下属子公司四川虹信软 件股份有限公司 2023 年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采 购商品的关联交易额度 25 亿元，日常关联交易类别"向关联人采购商品"从原 预计交易额度 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-079 号 四川长虹电器股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易额度的公告 重要内容提示： 本次新增关联交易额度尚需提交四川长虹电器股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司下属子公司四川虹信软件股份有 限公司（以下简称"虹信软件"）预计增加 2023 年度与关联人四川华鲲振宇智 能科技有限责任公司（以下简称"华鲲振宇"）的日常关联交易额度。本次增加的 日常关联交易额度是基于公司下属子公司正常的生产经营需要而发生的，关联交 易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财 务状况、经营成果产生不利影响，不会影响上市公司的独立性，不会导致公司及 下属子公司对关联方形成依赖。 关联人回避事宜：审议该议案时关联董事胡嘉女士、潘晓勇先生回避表 决。 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。 一、日常关联交易额度增加基本情 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-080 号 四川长虹电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间：2023 年 11 月 23 日 下午 1:30 召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 ...

根据前期公司股东大会审议批准的关于预计 2023 年度日常关联交易额度情 况，结合公司实际业务发展需要，会议同意公司下属子公司四川虹信软件股份有 限公司 2023 年度增加向关联人四川华鲲振宇智能科技有限责任公司采购商品的 关联交易额度 25 亿元，日常关联交易类别"向关联人采购商品"从原预计交易 额度 15 亿元调增至 40 亿元。 证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-077 号 四川长虹电器股份有限公司 第十一届董事会第六十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六十四 次会议通知及会议材料于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，会 议于 11 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公 司监事会主席、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议，会议召开符合《公 司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事 长及法定代表人职务）主 ...

签名： 《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，我们认为：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》所涉及 的关联交易，符合公司及下属子公司的实际情况，是正常的、合理的。在议案表 决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。本次关联交易涉及的交易 价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不存在损害中小投资者合法权益的情 形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于增加 2023 年度日常关 联交易额度的议案》。 （以下无正文） 1 （此页无正文，专用于《四川长虹电器股份有限公司独立董事关于公司第十 一届董事会第六十四次会议审议事项的独立意见》签字页） 四川长虹电器股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第六十四次会议审议事项的 独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《四川长虹电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，作为四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 就公司第十一届董事会第六十四次会议审议事项发表如下独立意见： 马 力（签字） 曲 庆（签字） 王 新（签字） 2023 年 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-076 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年度对外担保的进展公告 ●对外担保逾期的累计数量：公司为下属子公司四川智易家网络科技有限公 司（以下简称"智易家"）的经销商苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏 宁易购"）提供的担保承担了 3.26 亿元担保代偿责任，截至本公告披露日，公司 已累计收到苏宁易购以现汇方式偿还的代偿款 12,230 万元，苏宁易购尚需对本 公司偿还代偿款 20,370 万元。公司无其他逾期担保。 ●特别风险提示：本次被担保对象香港长虹最近一期财务报表资产负债率超 过 70%；公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%。敬请投资者注意 担保风险。 1 ●本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：长虹（香港）贸易有限公司（以下简称"香港长虹"）、零八一 电子集团四川红轮机械有限公司（以下简称"零八一红轮"），上述被 ...

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-075 号 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，公司已经收到苏宁易购以现汇方式偿还的第三期代偿款 4,080 万元。本次还款后，公司已按照《还款协议》累计收到代偿款还款 12,230 万元，苏宁易购尚需对本公司偿还代偿款 20,370 万元。公司将持续推进上述经 销商偿还代偿款事项，维护公司及股东的合法权益。公司将根据后续进展及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 四川长虹电器股份有限公司 关于为下属子公司经销商提供担保的进展 公告 一、基本情况 2023 年 4 月 26 日，基于四川长虹电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）与苏宁易购集团股份有限公司（以下简称"苏宁易购"）的长期合作， 经公司与苏宁易购协商，双方就苏宁易购向公司偿还 3.26 亿元代偿款事项签订 《还款协议》，协议约定：苏宁易购按照不低于 ...

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证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2023-074 号 四川长虹电器股份有限公司 关于 2023 年三季度计提信用及资产减值准备的公告 1、基于单项为基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构 信用类应收票据（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影 响关联方）；其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金 (含质保)、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融资成分的应收款项（即长期 应收款）； 2、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基 础评估预期信用损失之外的，公司及下属子公司基于客户信用特征及账龄组合为 基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司")召开 第十一届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年三季度计提信 用及资产减值准备的议案》，会议同意公司按照《企业会计准则》和本公司相 ...