证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-039 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划首次授予 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会 议于2023年10月17日召开，会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划 首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，根据公司《第二期股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）、《第二期股票期权 激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定和 公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予第一个行权期行权条件已成就。现对有 关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关程序 第一个行权期自主行权实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6、2021 年 12 月 14 日，公司完成本激励计划首次授予登记手续，首次授予 登记数量为 1,971 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事韦俊先生的书面辞职报告。韦俊先生因个人工作原因申请辞去公司第十 届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、 战略与投资委员会委员、提名委员会委员职务。 韦俊先生辞去公司董事会独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》的有关规定，韦俊先生在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将 按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 韦俊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韦俊先生为公司发 展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二三年十一月四日 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-038 ...

公司整体业绩情况 - 2023年前三季度，公司实现营业总收入69.27亿元，同比增长0.36%；净利润2.86亿元，同比增长0.26%；归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比下降4.54%；毛利率为19.07%，较上年同期增长2.34个百分点；毛利13.21亿，同比增长14.40% [3] - 第三季度业绩环比增长较好，经营性现金流有较大改善 [3] - 信息技术应用创新业务前三季度新签合同约17亿元，同比增长近40% [3] 业务板块情况 数字化产品业务 - 收入同比增长约20%，毛利同比提升 [3] - 持续开展数字化产品创新，打造智能计算软硬件和数智应用软件产品，研发算力智能调度系统产品 [3] 行业数字化、数字新基建业务 - 收入基本持平 [3] - 深入推进行业数字化解决方案场景落地，在智慧矿山、智慧水利、智能算力等领域布局，中标示范性项目 [3] 柏飞电子业务情况 业务增长与区域分布 - 前三季度收入较上年同期增长约16%，在轨道交通、高端工业控制等领域业务发展良好 [4] - 华东地区仍是主要业务区域，西北、西南、华北、华中地区比重将逐步提升 [5] 行业优势与展望 - 作为国家队，在技术能力、产品研发和销售服务等方面有优势，有稳定客户基础 [6] - 为轨道交通龙头企业提供信号控制产品，为半导体装备生产商提供国产化计算和控制模块和系统，与中国商飞开展民用航空领域项目接洽，未来将加强行业客户开拓 [8] 利润体现 - 利润主要体现在第四季度，去年利润占比约1/3 [13] 行业客户业务情况 2023年前三季度表现 - 政府和公共服务业务增速较快；金融行业收入略有下降，但毛利有所提升；大型企业的收入、毛利均呈现增长；互联网和运营商业务表现较为平稳 [9] 未来展望 - 各行业投资节奏有差异，金融信创投入持续加大，企业受大环境影响相对平稳，水利、交通、医疗等行业受政策支持，在手订单及未来开拓机会较多，明年预测稳中有升 [9] 毛利率增长原因 - 打造自有数字化产品，提升毛利率水平 [9] - 数字化产品带动行业数字化解决方案业务发展，获得相关业务机会提升毛利率 [9][10] 信创业务情况 总体情况 - 2023年前三季度信创业务增速较好，签约17亿左右 [11] - 提出“1 + 3 + N”信创解决方案架构，满足相关行业信创需求 [11] 金融信创 - 打造上海市金融信创联合攻关基地，运营人行金融信创生态实验室合作实验室 [11] 其他行业信创 - 在医疗、民航等关键行业成立联合信创实验室，助力业务布局 [11] 合作情况 - 与华为全方位合作，在金融、智能制造等行业提供华为多领域产品和解决方案，在信创产业形成协同态势，在工业领域开展智能推理模块产品研发合作 [12] 其他业务情况 数字水利 - 核心产品“四预平台”用于小流域山洪防御，已在云南、四川推广应用，得到水利部认可 [14] - 希望在水文、水资源调度等领域提供更多解决方案 [15] 客户粘性 - 客户粘性非常高，积累众多长期合作中大型客户 [16] 利润与验收特性 - 前三季度主要利润来源于华讯网络 [13] - 一般第四季度尤其是最后两个月验收和收款达到高峰，最后一个季度收入和利润占全年比例较高 [15]

公司基本信息 - 证券代码 600850，证券简称电科数字 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2023 年 9 月 20 - 27 日，地点公司会议室 [1][2] - 参与单位包括长江证券、长盛基金等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书侯志平及证券事务代表缪抒雅 [2] 主营业务情况 整体营收 - 2023 年上半年实现营业收入 42.59 亿元，同比增长 0.87% [3] 各业务板块 数字化产品业务 - 收入 1.40 亿元，占公司营业收入的 3%，同比增长 193.91%，毛利占公司整体毛利的 11%，同比增长 291.67% [3] - 分智能计算产品（上半年收入 1.03 亿，增长 214%）和数智应用软件产品（上半年收入 0.36 亿，增长 134%）两部分 [4] - 2022 年收入达 6.22 亿，其中智能计算硬件产品收入 5.55 亿，数智应用软件产品收入 0.67 亿，未来希望做到 10 亿 [6] 行业数字化业务 - 收入 38.11 亿元，占比 89%，同比下降 2.54%，毛利同比增长 8.30%，毛利率同比提升 1.80 个百分点 [3][4] - 在金融、交通等重点行业取得突破，如开拓国泰君安证券等金融科技场景应用，中标湖北中烟工业互联网云平台项目 [4] - 信创国产化业务拓展增长迅猛，行业信创新签同比增长约 71%，落地民航二所 2.49 亿元等大型信创标杆应用 [4] 数字新基建业务 - 收入 3.22 亿元，占比 8%，同比增长 12.29%，毛利同比增长 3.76% [4] - 聚焦数据中心工程业务，积极开拓 IDC 运营业务，双轮驱动 [5] 客户分布 - 金融、运营商与互联网、大型企业、政府和公共服务等行业上半年收入占比分别为 44%、14%、30%、12%，政府和公共服务业务占比较去年有较大提升 [4] 业务发展亮点 - 加大自主产品研发，发布高精度时间戳交换机，研发 AI 智能推理模块硬件产品等 [4] - 构建信创产业生态，成为政企信创促进中心首批成员单位，打造自有信创产品“DVinSight” [4] 问答环节要点 数字水利行业 - 2022 年中标 5 个省级项目，中标金额超过 1 亿，2023 年上半年落地四川、西藏、云南等省级山洪监测预警项目 [7] 数字交通行业 - 构建交通数字底座，自研交通数据算法，打造智慧高速数字化解决方案，构建数字交通融合新生态 [8] 柏飞电子 产品与应用 - 主要产品包括嵌入式计算机等，应用于雷达通讯等多个行业数字化和高端电子装备领域，为某半导体装备生产商提供国产化计算和控制模块和系统 [9] 业务布局 - 除优势领域外，在一次性航空产品布局，已在多个民用领域布局并发展良好，积极在卫星、民航等新领域开展工作 [10][11] 主营业务 - 为各种专用并行计算等产品的设计、研发及销售，提供相关技术服务，是嵌入式专用计算机数字模块和整机产品的供应商 [12] 优势 - 客户优势：有稳定客户基础，客户广度深度及产值组成质量提升 [13] - 技术优势：国内最早做嵌入式计算机模块，拥有全系列处理器设计能力，具备全方位研制与开发能力 [13] - 股东优势：大股东为电科数字集团，将成为数字计算平台有力支撑者 [13][14] 数据要素业务 - 智算平台项目明显增加且金额较大，已中标重要项目 [11] - 数据中心机房项目需求增加 [11] - 积极布局大模型，结合大模型、智算平台和行业业务模型，做行业模型应用，订单及项目机会较多 [11]

财务数据 - 公司2022年第三季度营业收入为26.81亿元，同比增长6.56%[5] - 公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长3.61%[5] - 公司2022年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.94亿元，同比增长17.28%[5] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.2459元，同比增长47.51%[5] - 公司2022年第三季度加权平均净资产收益率为3.00%，同比增加0.04个百分点[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为69.03亿元[24] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为29.11亿元[25] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.4685元[26] - 公司2022年前三季度营业收入为64.55亿元[31] - 公司2022年前三季度净利润为13.38亿元[32] - 公司2022年前三季度投资收益为12亿元[32] 现金流 - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-18.12亿元[5][28] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为54.19亿元[28] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为61.26亿元[28] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8.07亿元[28] - 2022年前三季度支付的各项税费为2.03亿元[28] - 2022年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.96亿元[28] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为57.14亿元[33] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为62.87亿元[33] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为12亿元[34] - 2022年前三季度投资支付的现金为10亿元[34] - 2022年前三季度收到其他与筹资活动有关的现金为12.75亿元[34] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16.22亿元[34] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.5亿元[34] 资产负债 - 公司2022年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为38.69亿元，较上年度末增长15.51%[6] - 公司2022年第三季度总资产为92.78亿元，较上年度末减少13.86%[6] - 公司资产总计92.78亿元人民币，其中流动资产84.40亿元人民币[21][22] - 公司负债总计52.24亿元人民币，其中流动负债48.78亿元人民币[22][23] - 公司实收资本6.85亿元人民币，资本公积2.50亿元人民币[23] - 公司应收账款15.53亿元人民币，合同资产9.47亿元人民币[21][22] - 公司存货36.99亿元人民币，预付款项7.42亿元人民币[21][22] - 公司2022年9月30日货币资金为7.38亿元[30] - 公司2022年9月30日应收账款为36.10亿元[30] - 公司2022年9月30日合同资产为40.34亿元[30] - 公司2022年9月30日长期股权投资为265.70亿元[30] - 公司2022年9月30日实收资本为68.51亿元[31] - 公司2022年9月30日资本公积为195.93亿元[31] - 公司2022年9月30日未分配利润为29.97亿元[31] 股东情况 - 公司前十大股东中，华东计算技术研究所持股20.55%，中电科投资控股有限公司持股10.49%[17] - 公司前十大无限售条件股东中，华东计算技术研究所持有13427.07万股，中电科投资控股有限公司持有7189.78万股[17] - 部分股东通过信用证券账户参与融资融券业务[19] 非经常性损益 - 公司2022年第三季度非经常性损益项目包括政府补助4.06亿元、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1.99亿元等[8][9][10][11][12] - 公司2022年前三季度部分政府补助和税收优惠被认定为经常性损益[9][10][11][12] - 2022年前三季度其他综合收益中权益工具投资公允价值变动为-9666.22万元[33] - 2022年前三季度其他综合收益中权益法下可转损益的其他综合收益为65.35万元[33] - 2022年前三季度综合收益总额为12.41亿元[33] 重大事项 - 公司启动实施重大资产重组，以发行股份的方式购买上海柏飞电子科技有限公司100.00%股权[20] - 通过收购柏飞电子，将夯实公司在边缘计算和边缘智能的关键技术能力，拓宽行业应用的广度，聚焦金融科技、交通运输、智能制造等重点行业[20]

经营活动现金流量 - 年初至报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,052,989,042.53元[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,052,989,042.53元，2022年同期为 - 1,812,062,702.47元[51] - 经营活动现金流入小计7.3782833302亿美元，现金流出小计8.7024571077亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.3241737775亿美元[74] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.2136元/股，同比降13.14%；年初至报告期末为0.4056元/股，同比降13.43%[4] - 更正后2022年7 - 9月基本每股收益、稀释每股收益为0.2459元/股，2022年1 - 9月为0.4685元/股[36] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.4056元/股，2022年同期均为0.4685元/股[49] 净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率3.49%，增加0.49个百分点；年初至报告期末为6.68%，减少1.74个百分点[4] 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产10,125,807,935.61元，较上年度末降8.95%；归属于上市公司股东的所有者权益4,209,588,501.48元，较上年度末增2.07%[4] - 2023年9月30日负债合计为57.06亿元，较2022年的67.95亿元下降16.02%[23] - 2023年9月30日所有者权益合计为44.20亿元，较2022年的43.27亿元增长2.16%[23] - 2023年9月30日资产总计为41.35亿元，较2022年的40.93亿元增长1.02%[29] - 2023年9月30日流动资产合计为13.10亿元，较2022年的12.72亿元增长3.00%[29] - 2023年9月30日非流动资产合计为28.25亿元，较2022年的28.22亿元增长0.14%[29] - 2023年9月30日货币资金为1,499,742,032.37元，2022年12月31日为2,924,220,516.20元 [43] - 2023年9月30日应收账款为1,843,482,834.62元，2022年12月31日为1,639,159,421.18元 [43] - 2023年9月30日流动资产合计为9,180,006,349.46元，2022年12月31日为10,255,577,274.65元 [43] - 2023年9月30日非流动资产合计为945,801,586.15元，2022年12月31日为865,909,171.80元 [44] - 2023年9月30日资产总计为10,125,807,935.61元，2022年12月31日为11,121,486,446.45元 [44] - 2023年9月30日流动负债合计为5,340,688,254.98元，2022年12月31日为6,450,369,352.60元 [44] - 2023年9月30日非流动负债中租赁负债为321,457,399.49元，2022年12月31日为328,066,026.01元 [44] - 2023年流动负债合计为10.8640224746亿美元，2022年为9.8341140639亿美元，同比增长10.5%[30] - 2023年非流动负债合计为3064.205642万美元，2022年为3141.853974万美元，同比下降2.5%[30] - 2023年负债合计为11.1704430388亿美元，2022年为10.1482994613亿美元，同比增长10.1%[30] - 2023年所有者权益合计为30.1821986725亿美元，2022年为30.7856476314亿美元，同比下降2.0%[30] - 2023年负债和所有者权益总计为41.3526417113亿美元，2022年为40.9339470927亿美元，同比增长1.0%[30] - 2023年末现金及现金等价物余额为54,902,023.01元，2022年末为65,005,024.10元[75] - 2022年12月31日流动资产合计10,255,577,274.65元，2023年1月1日数据相同[76][77] - 2022年12月31日非流动资产合计865,909,171.80元，2023年1月1日为929,599,741.27元，调整数为63,690,569.47元[77] - 2022年12月31日资产总计11,121,486,446.45元，2023年1月1日为11,185,177,015.92元，调整数为63,690,569.47元[77] - 2022年12月31日母公司流动资产合计1,271,795,781.92元，2023年1月1日数据相同[81] - 2022年12月31日母公司非流动资产合计2,821,598,927.35元，2023年1月1日为2,827,456,946.13元，调整数为5,858,018.78元[81] - 2022年12月31日母公司资产总计4,093,394,709.27元，2023年1月1日为4,099,252,728.05元，调整数为5,858,018.78元[81] - 2022年12月31日货币资金为2,924,220,516.20元，2023年1月1日数据相同[76] - 2022年12月31日母公司货币资金为230,152,902.11元，2023年1月1日数据相同[81] - 2022年12月31日递延所得税资产为88,038,117.34元，2023年1月1日为151,728,686.81元，调整数为63,690,569.47元；母公司2022年12月31日递延所得税资产为7,000,419.22元，2023年1月1日为12,858,438.00元，调整数为5,858,018.78元[77][81] 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入2,668,521,998.39元，同比降0.45%；年初至报告期末为6,927,330,056.16元，同比增0.36%[13] - 本报告期净利润155,233,429.71元，同比降9.51%；年初至报告期末为285,842,135.05元，同比增0.26%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润146,291,353.50元，同比降4.25%；年初至报告期末为277,853,957.23元，同比降4.54%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润141,054,252.40元，同比增3.60%；年初至报告期末为269,936,394.86元，同比降8.31%[13] - 2023年前三季度营业总收入为69.27亿元，较2022年的69.03亿元增长0.36%[23] - 2023年前三季度营业总成本为66.26亿元，较2022年的66.39亿元下降0.19%[23] - 2023年前三季度净利润为2.86亿元，较2022年的2.85亿元增长0.26%[24] - 2023年前三季度营业收入为5.7839069413亿美元，2022年前三季度为6.45537573亿美元，同比下降10.4%[31] - 2023年前三季度营业利润为1.4781464899亿美元，2022年前三季度为1.3293893041亿美元，同比增长11.2%[31] - 2023年前三季度净利润为1.4492012157亿美元，2022年前三季度为1.3377046263亿美元，同比增长8.3%[31] - 2023年综合收益总额为1.4449231571亿美元，2022年为1.2410424231亿美元，同比增长16.4%[32] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为277,853,957.23元，2022年同期为291,080,108.35元[49] - 2023年前三季度少数股东损益为7,988,177.82元，2022年同期为 - 5,965,342.02元[49] 非经常性损益 - 非经常性损益中软件行业即征即退增值税3,442,242.31元、税收减免50,920.81元、财政扶持28,953,951.41元，合计32,447,114.53元[17] 股东信息 - 前十大股东中，中电科投资控股有限公司持股71,897,831股[19] - 报告期末普通股股东总数为30,648 [40] - 华东计算技术研究所持股数量为140,779,038，持股比例为20.55% [40] - 中电科投资控股有限公司持股数量为71,897,831，持股比例为10.49% [40] 费用情况 - 2023年前三季度税金及附加为1601.04万元，较2022年的806.18万元增长98.59%[24] - 2023年前三季度销售费用为55548.23万元，较2022年的47587.32万元增长16.73%[24] 现金流量其他项目 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 70,370,027.07元，2022年同期为 - 59,305,307.16元[53] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 304,676,961.71元，2022年同期为 - 206,782,190.61元[53] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,446,738.86元，2022年同期为34,682,741.49元[53] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,415,589,292.45元，2022年同期为 - 2,043,467,458.75元[53] - 投资活动现金流入小计1.50029亿美元，现金流出小计202.03265万美元，产生的现金流量净额为1.480086735亿美元[74] - 筹资活动现金流入小计1.9102572364亿美元，现金流出小计3.7394654792亿美元，产生的现金流量净额为 - 1.8292082428亿美元[74] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.6732952853亿美元，期初现金及现金等价物余额为2.2223155154亿美元[74] 销售与投资收益现金 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,909,872,787.35元，2022年同期为5,419,411,191.32元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.2816570456亿美元，较之前的5.714302495亿美元有所增长[74] - 取得投资收益收到的现金为1.5亿美元，较之前的1.2亿美元有所增长[74] 筹资支付现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.0526730773亿美元，较之前的1.6220384664亿美元有所增长[74] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.6867924019亿美元，较之前的3008.489618万美元大幅增长[74] 会计政策变更 - 公司于2023年1月1日起变更相关会计政策，并自2023年第一季度财务报告起按新规定要求进行会计报表披露，不重述前期可比数[61] 2023年第三季度财务数据 - 2023年第三季度公司流动负债合计9.8341140639亿美元，非流动负债合计3141.853974万美元，负债合计10.1482994613亿美元[68] - 2023年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计30.7856476314亿美元，负债

中电科数字技术股份有限公司独立董事 关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，具备 多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等方面符合相关规定，能够满足公司 2023 年度财务审计和内 部控制审计工作需求，同意聘请其为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机 构，并同意将《关于聘任会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第五次会 议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中电科数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制 度的规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎负责的态度，对公司聘任会计师 事务所事项发表事前认可意见如下： 独立董事：韦俊、王泽霞、蒋国强 二〇二三年十月三十日 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-035 中电科数字技术股份有限公司 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 机构性质：特殊普通合伙 关于续聘会计师事务所的公告 本本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"） 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任大华会计师 事务所为公司2023年度的审计机构，由大华会计师事务所承担公司2023年度财务 报告审计、内部控制审计等审计业务。拟续聘会计师事务所的具体情况说明如下： 一、拟聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日 ...

中电科数字技术股份有限公司独立董事 关于公司聘任会计师事务所的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及中电科数字技术股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规及规章制 度的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议了公司聘任会计师事务所事项 后，基于独立判断的立场并经审慎分析，发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）具 有证券期货相关业务执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合相关规定，能 够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作需求。本次聘任会计师事务 所的审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同 意聘请大华会计师事务所担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 独立董事：韦俊、王泽霞、蒋国强 二〇二三年十月三十日 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-033 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议通知于2023年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律 法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构， 由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度财务报告审计、内部 控制审计等审计业务。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...