中电科数字技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《中电科数字技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-001 关于公司第二期股票期权激励计划 2023 年第四季度 自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权数量为 798.5774万份，实际可行权时间为2023年11月10日至2024年11月9日。2023年11 月10日至2023年12月31日，累计行权并完成股份过户登记数量为4,067,997股， 占第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权股票期权总量的 50.94%。 本次行权股票上市流通时间：第二期股票期权激励计划采用自主行权方 式，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交 易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司第二期 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-042 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月27日以通讯表 决方式召开。经全体董事书面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应到 董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于修订<员工薪酬和绩效考核制度>的议案》 根据国家相关劳动法律法规及公司发展战略，为使员工薪酬及绩效考核适应 公司业务发展需求以及市场化要求，公司对《员工薪酬和绩效考核制度》中相应 条款进行了修订，该制度经董事会审议批准后实施。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十八日 ...

金融信创生态实验室相关 - 公司是金融信创生态实验室合作实验室之一，在前期建设推广中发挥积极作用，是总体架构等方面重要参与单位 [1] - 公司深入开展与信创、国产化重点厂商合作，提供方案咨询认证等相关服务 [1] - 公司与银行、保险、证券行业头部客户签署战略合作协议，在金融信创领域开展合作，协助建立信创体系和规范 [2] 信创实验室建设模式 - 公司实验室建设投入数千万元，搭建基于“一云七芯”的适配验证环境，研制管理平台及系统平台和适配验证工具集，形成从软件到云到业务的系统 [2] - 客户自建实验室时，软件采用公司管理系统并定制，硬件选 2 - 3 种芯片，由公司采购建设并负责体系建立等工作 [2] 金融信创业务商业模式 - 运营中国人民银行金融信创生态实验室合作实验室，打造上海市金融信创联合攻关基地，与上交所等合作建设信创实验室 [3] - 配合金融机构推进信创实施计划，为 200 多家金融机构提供信创方案设计和项目落地 [3] - 通过自有产品带动业务，包括参股投资的华诚金锐申威服务器和自主开发的数据价值洞察分析平台软件产品 [3] 信创业务发展情况 - 公司在行业端有较好业务积累，2023 年前三季度金融等重点行业信创业务增速较好，签约金额约 17 亿 [4]

公司业绩情况 - 2023年前三季度,公司实现营业总收入69.27亿元,同比增长0.36%;实现净利润2.86亿元,同比增长0.26%;实现归属于上市公司股东的净利润2.78亿元,同比下降4.54%;毛利率为19.07%,较上年同期增长2.34个百分点;实现毛利13.21亿元,同比增长14.40% [1] - 第三季度业绩环比增长较好,经营性现金流有较大改善 [1] 业务板块情况 - 数字化产品业务收入同比增长约20%,毛利同比提升 [2] - 行业数字化、数字新基建业务收入基本持平 [3] - 公司持续开展数字化产品创新,提升数智应用核心能力,打造智能计算软硬件产品和数智应用软件产品 [3] - 公司深入推进行业数字化解决方案场景落地,在智慧矿山、智慧水利、智能算力等领域积极布局,中标了一些有示范性、代表性的项目 [3] - 信息技术应用创新业务持续增长,前三季度新签合同约17亿元,同比增长近40% [3] 重点业务合作 - 公司是华为重要的战略合作伙伴,在多个领域均和华为开展深度合作,是华为多产品钻石经销商,在数通、存储等多个产品均是华为最高的CSP五钻以及专业化能力高级的认证服务商 [5] - 在人工智能方面,主要在工业领域开展智能推理模块产品的研发合作 [5] - 柏飞电子除在船舶、航空、雷达等优势领域继续发展外,还将在一次性航空产品、高端工控、轨道交通、高端制造、金融科技等多个民用领域布局并得到了较好发展 [5][6] 数字水利业务 - 公司去年深入介入水利行业,主要围绕小流域的山洪防御,核心产品"四预平台"从预报、预警、预演、预案四个方面,实现在山洪防御过程中,对人对物的防灾减灾 [6] - 目前已在云南、四川推广应用,效果显著,得到了水利部的认可 [6] - 该业务的核心能力是算法能力,公司希望能够扎根到水利这个领域里,通过前期积累的能力,在除了山洪防御之外,比如水文、水资源调度等领域能够提供更多的解决方案 [6]

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2023-041 中电科数字技术股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）子公司上海华讯网 络系统有限公司（以下简称"华讯网络"）拟与中电科（上海）置业发展有限公 司（以下简称"电科置业"）签署房屋租赁合同，租赁其位于上海市浦东新区白 莲泾路127号中电科信息科技大厦6层作为办公场所；拟与电科置业签署租赁意向 书，租赁其位于上海市浦东新区白莲泾路127号中电科信息科技大厦20层作为办 公场所。租赁面积合计为8,268.98平方米，租金合计为52,309,404.21元，物业 管理费合计为17,364,858.00元。 电科置业与公司受同一实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简 称"中国电科"）控制，为公司关联方，公司与电科置业签订房屋租赁合同及租 赁意向书构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 至本次关联交易 ...

公司业绩情况 - 2023年前三季度营业总收入69.27亿元，同比增长0.36% [2] - 2023年前三季度净利润2.86亿元，同比增长0.26% [3] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比下降4.54% [3] - 2023年前三季度毛利率为19.07%，较上年同期增长2.34个百分点 [3] - 2023年前三季度毛利13.21亿，同比增长14.40% [3] - 2023年前三季度信息技术应用创新业务新签合同约17亿元，同比增长近40% [3] - 2023年前三季度柏飞电子收入较上年同期增长约16% [7] - 2022年软件产品收入0.67亿，2023年1 - 9月保持较高增速 [12] 业务板块情况 数字化产品业务 - 收入同比增长约20%，毛利同比提升 [3] 行业数字化、数字新基建业务 - 收入基本持平 [3] 业务布局与发展 信创业务 - 2023年前三季度签约17亿左右，打造上海市金融信创联合攻关基地，运营人行金融信创生态合作实验室，在医疗、民航等行业成立联合信创实验室 [4] 柏飞电子业务 - 产品广泛应用于雷达通讯、高端制造等领域，为光刻机等半导体装备生产商提供国产化计算、控制模块和产品 [5] 与华为合作 - 是华为重要战略合作伙伴，为多领域客户提供华为多产品领域的产品和解决方案，在工业领域开展智能推理模块产品研发合作 [8] 大模型产品 - 打造大模型产品“智弈”，进行特定行业训练，希望年内发布有针对性落地的行业大模型 [9] 数字水利业务 - 形成小型流域山洪灾害防御监测“四预”能力平台，2022年中标5个省级项目，中标金额超1亿，2023年上半年落地四川、西藏、云南等省级山洪监测预警项目 [10] 数据中心业务 - 上海松江自有金融云基地数据中心一标段已完成建设，已有客户入驻使用 [11] 软件产品业务 - 面向多领域提供数智应用软件产品，希望数字化产品业务未来几年保持较高增速 [12] 申威服务器业务 - 投资参股公司推出基于申威的人工智能服务器产品 [14] 利润拆分情况 - 前三季度主要利润来源于华讯网络，柏飞电子利润主要体现在第四季度，去年柏飞电子利润占比约1/3，华讯网络利润占比约2/3，其他子公司占比较小 [13] 未来规划与战略 业绩增速规划 - 未来两三年内，希望数智应用软件产品业务持续高速增长，加强与柏飞业务协同 [15] 资本运作计划 - 坚持内整外并创新发展，并购内外部优质业务资源 [15] 战略定位 - 定位为网信事业国家队，打造行业数字化整体解决方案头部企业，构建“1 + 2 + N”行业数字化架构体系 [16] 商业机会侧重领域 - 金融行业，客户基础较好 [11] - 交通、水利、医疗等行业，受政策支持，在手订单及未来开拓机会较多 [12]

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2023-040 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,136,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.5472 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事、总经理张为民先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的 资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦 ...

中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月十七日 2 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | --- | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于聘任会计师事务所的议案 5 | | | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，为 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下： 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》中规定的职责。 二、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证 明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有 ...