会议情况 - 公司第十一届董事会2024年第二次会议于8月22日召开，9位董事全到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及摘要[1] - 审议通过修订《公司章程》部分条款议案，将提交临时股东大会[1] - 审议通过《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》[1] 会议传阅 - 传阅《总经理关于公司2024年半年度生产经营情况的汇报》等[2]

业绩相关 - 公司自前次重大资产重组已连续六年现金分红，累计分红12.25亿元，占合并报表累计归母净利润的33.32%[7] - 2023年公司研发投入1.81亿元[9] 未来展望 - 2024年聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业，推动高质量发展[2] - 2024年持续优化产业布局和资源配置，提升核心竞争力[4] - 2024年提升管理效能，以“一利五率”推进经营质量提升[5][6] - 2024年分红比例和额度不低于2023年度标准[7] 新产品和新技术研发 - 2023年申请受理专利46项，获授权专利26项[9] - 2024年强化科技创新，争取两年内部分技术规模化应用[9] 市场扩张和生产 - 2024年推动产能提升，争取年底前上海商用发动机复合材料零组件形成交付能力[10] 投资者沟通与市值管理 - 2024年多渠道开展投资者沟通[10] - 公司将加强市值管理，纳入考核体系[7] - 公司计划召开业绩说明会，保证投资者问题100%回复率[11] 公司荣誉与治理 - 2023年获中国上市公司协会“董事会典型实践案例”“董事会秘书5A评级”荣誉[11] - 公司信息披露工作连续五年获上交所A级评价[11] - 2024年完善“三会”治理体系，提升治理现代化水平[11] - 2024年常态化编制可视化定期报告，力争信息披露A级评价[12] 监督与人员管理 - 2024年构建法务、风控、合规、纪检及大监督体系[12] - 2024年加强与“关键少数”人员沟通，完善履职支撑[14] - 2024年常态化组织“关键少数”人员参加合规培训[14] - 2024年完善外部董事工作机制，完善信息库及履职记录[14] - 2024年组织外部董事集中现场调研[14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月18日14点30分召开[3] - 会议地点为北京艾维克酒店四层第一会议室[3] - 网络投票9月18日进行[5] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 审议修订《公司章程》部分条款议案[7] - 股权登记日为9月11日[15] - 股东9月16日到公司办理登记[16] - 股东大会会期半天[17] - 公司地址在江苏南通，有联系电话和邮箱[17][18]

股东大会信息 - 中航高科2024年第一次临时股东大会于9月18日下午2时30分召开[7] - 会议地点为北京艾维克酒店四层第一会议室[7] - 主持人是董事长姜波[7] 章程修订要点 - 修订后法定代表人由董事过半数选举产生或更换，辞任30日内确定新代表人[10] - 主要经营范围增加高性能纤维及复合材料制造等内容[10] - 许可项目为民用航空器零部件设计和生产[11] 其他事项 - 议案已通过第十一届董事会2024年第二次会议审议[11] - 提请授权董事会指定人员办理章程备案登记手续[11] - 修订后章程以工商部门备案登记内容为准[11]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.223元[2] - 以总股本1393049107股为基数，派发现金红利310649950.86元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/27，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/28[2][7] - 利润分配方案于2024年6月7日股东大会审议通过[3] 红利税 - 不同持股时长及股东类型红利税不同，如持股超1年暂免个税[10][11][12]

股份发行 - 1988年12月25日首次向社会公众发行人民币普通股165.55万股[9] - 1994年4月15日向社会公众发行人民币普通股2000万股，5月20日在上交所上市[9] - 2000年5月16日向社会公众发行人民币普通股5000万股[9] - 2010年4月21日首次非公开发行人民币普通股8051.948万股[9] - 2015年12月7日定向发行人民币普通股发行股份75512.0619万股[9] 股份相关规定 - 公司注册资本为人民币1,393,049,107元[10] - 公司经批准发行的普通股总数为1,393,049,107股[16] - 公司所有流通股股份合计1,393,049,107股[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额的10%[20] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[28] - 公司董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东大会等决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 监事会等收到股东书面请求后，应在30日内提起诉讼[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[32] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] 会议通知与记录 - 召集人应在召开股东大会5日前披露必要资料，收到临时提案后2日内发出补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[44] - 发出股东大会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] 决议通过规则 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 关联交易决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数半数以上通过，特别决议范围需2/3以上通过[55] - 累积投票制下当选董事或非职工代表监事获同意票应不低于出席会议所有股东所代表股份总数的1/2[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于3名，其他外部董事不少于2名[69] - 董事会每年至少召开四次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[76] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[77] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[79] 人员任职与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 兼任总经理等职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[63] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[81][82] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[86] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，或最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[103] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[107] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前10天事先通知[108] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[113][114] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

会议安排 - 2024年3月16日决议召开股东大会，5月18日公告通知[5] - 6月7日14点现场会议于北京顺义举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 88名股东代表790,535,676股，占比56.7485%[7] - 航空工业集团持有583,151,381股股份[9] 议案审议 - 议案九为特别决议，其他为普通决议[10] - 议案六和八关联股东回避，五、六、八对中小投资者单独计票[10] - 所有议案均获通过[11] 结果认定 - 本所认为股东大会召集、召开等合规，表决有效[13]

会议信息 - 公司第十一届监事会首次会议通知于2024年5月28日发出[1] - 会议于2024年6月7日下午5：00召开[1] - 应到监事3名，实到3名，董秘列席，监事孙菲主持[1] 人事安排 - 一致同意孙菲担任公司第十一届监事会主席[1] 人员信息 - 孙菲出生于1981年6月，为中共党员，硕士，高级会计师[3] - 孙菲现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师[3] - 孙菲兼任中航复合材料有限责任公司监事会主席[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为88人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为790,535,676股，占比56.7485%[4] 议案表决情况 - 多项非累积投票议案同意票数790,530,176，比例99.9993%[8][10][11][12] - 关联交易议案A股同意票数160,391,047，比例99.8323%[12][13] - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》A股同意票数790,266,276，比例99.9659%[13] 人员增补情况 - 增补董事姜波等得票数约753,525,346，得票比例约95.3183%[15] - 增补独立董事徐樑华等得票数约753,525,335，得票比例约95.3183%[16] - 增补监事孙菲等得票数约753,525,335，得票比例约95.3183%[17] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配预案》同意票数207,356,795，比例99.9973%[20] - 5%以下股东对关联交易议案同意票数160,369,047，比例99.8322%[20]

董事会会议 - 中航高科第十一届董事会首次会议于2024年6月7日召开，应到9人实到8人[1] 人事选举 - 选举姜波为公司第十一届董事会董事长[1] 议案审议 - 审议通过董事会各专业委员会组成人选议案[2] 人员聘任 - 聘任王健为公司总经理[2] - 聘任毛继润、刘向兵为副总经理，孟龙为总会计师[2] - 聘任刘向兵为董事会秘书（兼），丁凯为证券事务代表[2]