股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-017 百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公司 （含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 18,153.15 万元。 1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行 （600926）股票另行授权。 2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续 12 个月内可以在原已持有股票 投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过 2.5 亿元。期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。 3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-012 百大集团股份有限公司 关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开独立董事专 门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于确认与银泰各方 2023 年度日常关联交易及 预计 2024 年日常关联交易的议案》，并发表事前认可意见如下：公司与银泰各方 2023 年度发生的日常关联交易以及对 2024 年日常关联交易情况的预计事项系公司日常经营 所需，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交公司 董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于确认与 银泰各方 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司董事会无 与银 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 6—13 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表 ………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—92 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 93—97 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 93 页 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人何超，1959年出生，研究生学历，硕士学位，教授职称。现任浙江华诺康科 技有限公司董事、灵康药业集团股份有限公司（股票代码：603669）独立董事。曾 担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记等职务。 2、本人于2020年5月8日被选举为公司第十届董事会独立董事，于2023年4月27日被 选举为公司第十一届董事会独立董事。本人曾担任第十届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会主席以及审计委员会委员，现担任第十一届董事会薪酬与考核委员会 主席和提名委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何 超） 二、 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕703 号 百大集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了百大集团股份有限公司（以下简称百大集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是百大 集团公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十八日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内 ...

公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 百大集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-013 百大集团股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告 如下： 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 12 亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应 超过委托理财额度。 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理 公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结 构性存款、大额存单、货币基金等。 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。 5、决策程序：此项议 ...

独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司行为运作，促进公司独立董事尽职履责，依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定，特制定本制度。 百大集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律 法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-015 百大集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 1、会计变更的具体内容 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了准则解释第 17 号，规定"关于流动负债与非 流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处 理"等内容。 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则解释。"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"等内容均自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 1 一、会计 ...

一、交易概述 2023 年初，公司持有杭州银行股票 14,178,645 股。自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司通过交易所股票交易系统以集中竞价方式减持 648,000 股，成交 金额共计 871.40 万元（不含交易费用），成交均价 13.45 元/股。截至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司持有杭州银行 13,530,645 股。 为提高公司资产使用效率，优化公司资产结构，提请授权管理层对所持杭州银行 股票继续进行滚动操作，择机卖出或买入，买卖后的持有总量不高于 2,000 万股。授 权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。在授权期限内，处置范围还包括杭州银 行因发生配股、送股、转增等情况增加的股份。 二、交易标的基本情况 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-016 百大集团股份有限公司 关于授权管理层处置杭州银行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、交易履行的程序 公司于 2024 年 3 月 28 ...