中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 注： 1、本激励计划的激励对象不包括外部董事、监事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 2、本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提 交股东大会审议之前公司股本总额的1%； 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 2024年6月4日 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占授予总量 | 占股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 的比例 | 例 | | 余健华 | 董事长，非独立董 | 62.6473 | 5.1206% | 0.0798% | | | 事 | | | | | 余向阳 | 总经理 | 52.2061 | 4.2671% | 0.0665% | | 林颖 | 常务副总经理,非独 立董事,财务负责人 | 41.7649 | 3.4137% | 0.0532% | | 刘虹 | 副总经理 | 36.54 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予事项的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 40908-1-O-2 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 2024 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 40908-1-O-2 号 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中炬高新"）的委托，担任中炬高 新 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等相关法律法规、规章及 ...

一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予对象及授予 数量的议案，监事会认为： 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-036 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 4 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址 在广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会议室。监事会 应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议有效票数为 3 票。出席情况符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事长郑毅钊先生主持， 经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下议案： 三、关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本暨修订《公 司章程》的议案。 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-036 2024 年 6 月 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-040 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于变更部分回购股份用途、减少公司注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024年6月4日以现场与网络参会相结合的方式召开第十届董事会第 二十二次会议，以8票全部赞成审议通过了《关于变更部分回购股份 用途、减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、已回购股权情况概述 公司于 2021 年 4 月 1 日召开第九届董事会第二十二次会议，会 议审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 3 亿元(含)，且不超过人民币 6 亿元 （含），以不超过人民币 60 元/股（含）的价格回购公司股份，回购 期限自股东大会审议通过上述回购股份方案之日起 12 个月，并于 2021 年 4 月 2 日发布了《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方 ...

会议主要讨论的核心内容 行业发展和公司概况 - 国内医药行业正经历医保、医疗、医药政策的改革,行业竞争加剧,具有自主创新能力和知识产权保护的企业将处于优势地位[29][30] - 公司成立于1966年,是一家专业从事试剂及原料药研发、生产和销售的国家高新技术企业,在原料药和制剂领域具有领先优势[30][31] - 公司积极拓展海外市场,已通过多国药监局认证,成为全球重要的原料药供应商[31] - 公司严格执行质量管理,践行"质量第一"的理念,为消费者提供安全有效的产品[31] 2023年及2024年第一季度经营情况 - 2023年营业收入6.72亿元,同比增长2.54%;净利润1.63亿元,同比增长0.81%[32] - 2024年第一季度营业收入1.53亿元,同比增长3.54%;净利润0.33亿元,同比下降17.77%[32] - 公司主要收入来源为制剂产品,毛利率保持在70%左右的高水平[32] - 公司资产负债率和营业活动现金流均处于健康水平,财务竞争优势明显[32] 核心竞争力 - 公司从原料药向制剂全产业链转型,自制产品占比达79%[33] - 公司拥有多个重点产品,如安糖、天麻素、托拉塞米等,在细分领域具有领先优势[33][34] - 公司实施全产业链管理,保证产品质量,并参与国家集采中标[33][34] - 公司产品在医院和OTC渠道均有布局,安糖需求持续增长[34] 未来发展 - 公司积极推进一致性评价工作,多个重点产品已进入申报阶段[35] - 公司布局高浓度EPA产品,包括保健品和原料药,未来有较大发展空间[36][37] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 想了解公司经销商专题管理的进展情况[6] **公司回答** - 公司已对经销商进行分级管理,大商占比较少,中等和小型经销商占比较高[6][7] - 公司正在与经销商进行沟通,给予政策支持,希望培养300-500家千万级别的经销商[6][7] 问题2 **投资者提问** 关注公司成本优化和毛利率情况[8] **公司回答** - 公司从二季度开始重点优化采购端和生产端,原材料成本下降幅度将超过行业[8] - 预计毛利率将进一步提升,为公司利润增长提供支撑[8] 问题3 **投资者提问** 询问公司渠道结构和未来发展规划[20][22] **公司回答** - 公司正在加大对工业、定制等渠道的开拓,未来这些渠道占比有望提升到40%左右[20] - 公司正积极布局高浓度EPA产品,包括保健品和原料药,未来发展潜力较大[36][37]

会议主要讨论的核心内容 - 公司四五月份的下游需求恢复情况较弱 [1][2] - 公司正在进行经销商价促分离改革,大部分经销商接受度较高 [2][3][4] - 公司正在试点新的经销商模式,将在二季度确定最终的经销商体系 [4][5] - 公司原材料成本下降幅度高于行业,预计毛利率将进一步提升 [8][9] - 公司已完成营销队伍的调整,未来可能会根据经销商增长需要适当增加销售人员 [9][10] - 公司加大了对终端渠道的投入,包括电视剧植入、软文等,预计销售费用率将有所提升 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **林峰 提问** 询问公司今年300-500个大型经销商增加目标的进度情况,以及这些经销商的背景 [13] **侯亚男 回答** 公司目前经销商增加进度较慢,主要是在前期做经销商整理工作,预计5月底或6月初会有较大增加。这些大型经销商多来自啤酒等快消品行业,公司会根据当地资源进行筛选 [13][14] 问题2 **林峰 提问** 询问公司全年销售规模和销售费用投放的预期情况 [14][15] **侯亚男 回答** 公司将更多把销售费用投放到终端渠道,包括陈列、促销等,预计全年销售费用率会有较大幅度提升,但具体提升幅度还需要观察后续数据 [15][16] 问题3 **林峰 提问** 询问公司在餐饮、工业渠道的发展规划和目标 [20][21][22] **侯亚男 回答** 公司目前没有明确的餐饮渠道占比目标,但希望能提高到40%以上。工业渠道方面,公司正在从零开始开发,今年目标是实现三位数增长。公司在这些新兴渠道的开发既有新增人员,也有公司内部资深员工参与 [21][22]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-034 重要内容提示 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次将被司法处置的标的为中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司（以下简称：公司）持股 5%以上股东中山润田投资有限公司（以下简称： 中山润田）所持有的公司非限售流通股 14,870,000 股，占公司总股本的 1.893%。本次拍卖分七批次进行，其中五批次每批次拍卖 2,174,000 股，分 别占公司总股本的 0.277%，另两批次每批次拍卖 2,000,000 股，分别占公司 总股本的 0.255%。 本次股份司法拍卖事项不会影响公司的生产经营，也不会导致公司 股权分布不具备上市条件。 目前司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权 变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序完成，公司将根 据后续进展及时履行信息披露义务。 近日，公司于网上查询得知，江西省南昌市中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2024-033 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.4 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/21 | － | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等有关规定，公司存放于 ...

差异化分红事项的 法律意见书 关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 广东卓建（中山）律师事务所 二〇二四年四月 法律意见书 广东卓建（中山）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 广东卓建（中山）律师事务所（以下简称"本所"）接受中炬高新技术实业（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中炬高新"）的委托，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司2023年度利润分配涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关 事宜出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律 意见书出具日以 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司基本面向好,空白市场开发及渠道下沉有望贡献重要收入增量,借助渠道优势,产品组合持续完善,盈利能力亦有望稳步提升 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.76、9.39、11.96亿元,EPS分别为0.99、1.20、1.52元,对应24-26年估值分别为29、24、19倍 [2] 公司投资亮点 营收情况 - 2024Q1公司实现营业收入14.85亿元,同比增长8.64% [1] - 美味鲜公司2024Q1实现营业收入14.61亿元,同比增长10.20% [1] - 2024Q1调味品收入双位数增长,其中酱油、鸡精鸡粉品类保持较快增长,食用油品类承压,其他产品维持稳健 [1] - 渠道方面,2024Q1美味鲜公司分销/直销分别实现营业收入14.01/0.42亿元,同比+9.61%/+26.82% [1] - 东部区域增长较快,2024Q1美味鲜公司在东部/南部/中西部/北部区域营收分别同比+24.48%/+2.64%/+9.90%/+7.61% [1] 盈利能力 - 2024Q1公司毛利率为36.98%,同比+5.57pct,主要受采购单价下降、产品结构优化及收入增加影响 [1] - 2024Q1公司销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为7.73%/6.36%/2.87%/-0.11%,同比分别变动-0.85pct/-0.04pct/-0.34pct/-0.04pct,费用管控能力提升 [1] - 2024Q1公司净利率/归母净利率分别为17.63%/16.10%,同比分别+5.96pct/+5.15pct [1] 风险提示 - 行业竞争加剧 [3] - 需求恢复不及预期 [3] - 原材料成本压力 [3] - 渠道扩展不及预期 [3] - 管理改善不及预期 [4] - 食品安全问题 [4]