2023 年 10 月 24 日 2、本次交易价格以经评估机构评估、并经有权管理机构备案的 评估值为基准，同时参考现行市场价格后确定。关联交易定价原则具 有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。 我们同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会在对该事项进 行表决时，关联董事应回避表决。 独立董事：范保群、张雅娟、陈其锁、赵虎林 凯盛新能源股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、交易所《上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等的有关规定，作为凯盛新能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司全资子公司秦皇岛北 方玻璃有限公司（简称"北方玻璃"）出售库存锡暨关联交易事项进 行了审核，现发表事前认可意见如下： 1、我们已审阅了公司提供的有关北方玻璃向中建材凯盛矿产资 源集团有限公司出售库存锡锭事项的相关资料，并和公司管理层及相 关业务部门进行了必要的沟通，对交易情况已比较了解。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條 刊 發。 凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 三 年 十 月 二 十 七 日（星 期 五）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌 情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 三 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。 承董事會命 凱盛新能源股份有限公司 謝 軍 董事長 中國‧洛陽 2023年10月13日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 四 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、章 榕 先 生、何 清 波 先 生 及 王 蕾 蕾 女 士；三 名 非 執 行 董 事：張 沖 先 生、孫 仕 忠 先 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2023-040 号 凯盛新能源股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第五次 监事会会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由公司监 事王俊峤先生主持，会议应到监事 6 人，实到监事 6 人，会议召开符 合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 审议通过了关于选举公司第十届监事会主席的议案。 全体监事同意选举李飏先生为公司第十届监事会主席，其任期与 本届监事会任期一致。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司监事会 2023 年 9 月 22 日 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2023-039 号 凯盛新能源股份有限公司 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17:20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送 至公司邮箱（lybl600876@163.com）向公司提问，公司将在说明会上就投 资者普遍关注的问题进行回答。 凯盛新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日分 别在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站（http://www.sse.com.cn、 http://www.hkexnews.hk）上披 ...

法律意见书 北京大成律师事务所 关 于 凯盛新能源股份有限公司 2023 年 第 二 次临时股东大会的 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, ChaoyangmenNandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所关于凯盛新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原 则，进行充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：2023-038 凯盛新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 14 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,433,369 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 250,583,653 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 11,849,716 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.64 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会 议室 (三 ...

公司基本信息 - 公司名称为凯盛新能源股份有限公司[8] - 公司法定代表人为谢军[8] - 公司注册地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路9号[9] - 公司A股证券简称由“洛阳玻璃”变更为“凯盛新能”[9] - 公司H股股份简称由“洛阳玻璃股份”变更为“凯盛新能”[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2,778,818,294.04元，同比增长17.92%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为128,742,580.09元，同比下降48.06%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.00%，较去年同期减少3.26个百分点[11] 行业发展 - 公司2023年上半年中国光伏行业新增装机规模快速增长，同比增长154%[15] - 公司2023年上半年光伏产品出口总额预测超过290亿美元，同比增长约13%[15] 技术实力 - 公司拥有多项自主知识产权和核心技术，培养了产品研发、工艺改进、质量控制等方面的核心技术团队[16] - 公司实际控制人中国建材集团为国务院国资委直属企业，支持公司聚焦新能源材料主业，持续提升盈利能力和整体竞争实力[16] 产品销售 - 公司2023年上半年光伏玻璃累计销量同比增加53%，达到1.48亿平方米[18] - 公司2023年上半年光伏玻璃产品毛利率为11.19%[18] 市场预测 - 公司2023年全球光伏新增装机预测由280-330 GW上调至305-350 GW[18] - 公司2023年中国光伏新增装机预测由95-120 GW上调至120-140 GW，同比增幅超六成[18] 环保措施 - 公司在生产过程中主要排放颗粒物、SO2、NOx等污染物，且已制定相应的污染物排放标准和排放方式[37] - 公司的生产子公司采用不同的技术和设备处理废气和废水，确保污染物排放符合相关标准[38][39][40][41][42][43][44] - 公司定期委托第三方监测机构对废水、废气和噪声源进行监测，并在企业醒目位置安装LED电子显示屏实时公开大气污染物排放状况[48] 股权结构 - 公司前十名股东中，HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份最多，为249,168,789股，占比38.59%[83] - 公司前十名股东中，中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司持有的股份为111,195,912股，占比17.22%，其中有55,597,956股被质押[83] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为4,525,511,240.13元[93] - 公司非流动资产合计为6,788,632,466.24元[93] - 公司资产总计为11,314,143,706.37元[93] - 公司负债合计为1,404,992,907.78元，较上期略有下降[97]

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2023-035 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2023 年 8 月 28 日(星期一) 至 9 月 1 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 lybl600876@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 凯盛新 ...

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2023-034 号 凯盛新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 9 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二零二三年九月五日 目 录 | 一、 会议须知---------------------------------1 | | --- | | 二、 会议议程---------------------------------2 | | 三、 会议议案---------------------------------3 | 普通决议案 1. 审议及批准委任潘锦功先生为本公司第十届董事会非执行董事。 2. 审议及批准委任李飏先生为本公司第十届监事会监事。 凯盛新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 《会 议 须 知 》 为维护全体股东合法权益，保证股东大会正常秩序。现依据公司 《章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议 须知如下： 一、凡有权出席股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数 位人士作为其股东代理人，代其出席大会并于会上投票。 二、股东或其代理人出席大会需出示相关的身份证明文件。如股 东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托 书。 三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法 定职责。为保证股东大 ...