| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110082 | 转债简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以电子 邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十一届监事会第二次会议的 通知，会议于 2024 年 10 月 30 日上午在公司会议室以通迅方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 综上，同意公司使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于使用部分闲置自有资金进行现 金 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 2024年提质增效重回报行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 四、坚持规范运作，提高公司治理效能 公司始终致力于优化内部生产经营结构，以更高效的方式服务于市场。公司 依据主要子公司的专业生产经营业务，形成了以第一事业部、第二事业部、第三 宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发"或"公司"）为深入贯彻中央经 济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质 量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行 动"的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定 了2024年度"提质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、全面实施'75+'战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展 公司在新的指导思想"坚守发扬宏发特色，全 ...

业绩总结 - 2023年资产总额1772368.78万元，2024年1 - 9月为2059436.72万元[15] - 2023年负债总额666600.08万元，2024年1 - 9月为838150.10万元[15] - 2023年归母股东权益834095.65万元，2024年1 - 9月为914435.23万元[15] - 2023年经营现金流净额166530.04万元，2024年1 - 9月为120538.15万元[15] 资金管理 - 公司拟用不超30亿闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[4][5][9] - 现金管理期限自董事会通过日起12个月内有效[4][8][9] - 监事会同意使用不超30亿闲置资金现金管理[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，货币资金353535.35万元[15] - 截至2024年9月30日，资产负债率40.70%[15]

控股股东持股 - 有格投资持有公司股份285,154,494股，占总股本27.35%[2] 股份质押 - 累计质押66,378,000股，占其持股23.28%，占总股本6.37%[2] - 本次质押3,000,000股，占其所持1.05%，占总股本0.29%[3] - 质押起始2024/10/25，到期2029/10/31，质权人为工行长泰支行[3] 其他情况 - 质押资金用于补充流动资金[3] - 有格投资资信好，还款来源多样[3] - 无侵害公司利益情形和实控人变更风险[3]

宏发转债基本信息 - 发行总额200,000万元，2,000万张，每张面值100元[4] - 债券期限6年，2021年10月28日至2027年10月27日[3] - 初始转股价格72.28元/股，最新50.52元/股[5] 利率与付息 - 利率第一年0.3%至第六年2.0%[3] - 第三年付息，票面利率1.0%（含税），每张兑息1.0元（含税）[9] - 付息债权登记日2024年10月25日，除息和兑息发放日28日[3][10] 不同投资者派息 - 个人投资者每张实际派发0.80元（税后）[13] - 居民企业每张实际派发1.00元（含税）[13] - 非居民企业每张实际派发利息1.00元（含税）[14]

宏发科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 （会议时间：2024 年 11 月 1 日） （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2024年11月1日（星期五）下午2：30 2、股权登记日：2024年10月28日（星期一） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市 集美区东林路 564 号） 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次股东大会的股权登记日收市后在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公 司全体股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会及表决； 3、公司聘请的见证律师。 （三）、会议议程： 一、主持人宣读会议预备事项 二、主持人宣读表决办法说明 三、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于向下修正"宏发转债"转股价格的议案 | 8、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0% 9、转股价格：初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 50.52 元/股 四、股东发言 五、投票 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月1日14点30分召开[4] - 现场会议在厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室召开[5] - 网络投票于2024年11月1日进行[5] 议案相关 - 本次股东大会审议向下修正“宏发转债”转股价格的议案[7] - 公司2024年10月16日董事会会议通过该议案[8] 时间节点 - 股权登记日为2024年10月28日[15] - 会议登记时间为2024年10月29日[16] - 会议登记地点为宏发科技股份有限公司董事会办公室[16]

可转债情况 - 发行总额200,000万元，数量2,000万张，面值100元[4] - 期限6年，自2021年10月28日至2027年10月27日[4] - 利率第一年0.3%、第二年0.5%等[5] - 初始转股价格72.28元/股，最新50.52元/股[5] - 转股期自2022年5月5日至2027年10月27日[5] 转股价格修正 - 截至2024年10月16日触发修正条件[2] - 2024年10月16日董事会通过议案并提交股东大会[9] - 修正方案须经股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 修正后价格有相关限制[5][9] - 若指标高于50.52元/股则无需调整[9]

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以电子邮 件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董 事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 16 日以通迅方式在公司会议室召 开。本次会议由董事长郭满金先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向下修正"宏发转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 10 月 16 日收盘，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024--053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于"宏发转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 7、债券期限：6 年，自 2021 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日 8、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0% 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行 表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会 召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同时，修正后 的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转 ...