财务表现 - 上半年实现营业收入83.47亿元 同比增长15.43% [1] - 净利润9.64亿元 同比增长14.19% [1] - 基本每股收益0.66元 [1]

财务表现 - 营业收入83.47亿元 同比增长15.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.64亿元 同比增长14.19% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9.27亿元 同比增长17.85% [1] - 基本每股收益0.6605元 [1] 业务发展 - 功率继电器业务在消费电子领域实现良好增长 [1] - 家电领域与头部品牌合作巩固 发货稳定增长 [1] - 信号继电器主要应用领域需求提升 实现快速增长 [1] - 消费电子下游全年预计维持稳健增长态势 [1]

人员设置 - 兼任高管的董事和职工代表董事不超董事总数二分之一[4] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[5] - 公司设副总经理若干、董秘和财务负责人各一人[9] 决策权限 - 总经理决定小于2000万元经济事项，2个工作日报告董事长[5] - 总经理涉及职工利益决策需先听工会或职代会意见[6] 会议相关 - 总经理办公会不定期研究经营重大问题[11] - 会议由总经理召集，办公室负责相关事宜[12] - 决议按民主集中制，总经理可行使否决或决定权[13] 报告要求 - 总经理定期或不定期向董事会报告重大情况并保证真实[15]

内部审计工作频率 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告工作并召开会议[5][8] - 内部审计机构每年向审计委员会提交内部审计工作报告和审计报告[5][8] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施、资金往来、募集资金存放与使用情况检查或审计[6][13] 内部审计计划与报告时间 - 内部审计机构在会计年度结束前一个月提交次一年度内审工作计划[7] - 内部审计机构在会计年度后四个月提交年度内部审计工作报告[7] 内部审计其他工作 - 内部审计机构对重要对外投资事项发生后及时审计[10] - 审计部负责人制订年度和季度审计实施计划[21] - 内部审计机构对审计报告问题进行后续监督并建立审计档案[25][27] 人员配备 - 公司内部审计机构至少配备专职审计人员2人[17] 报告相关 - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的资料出具年度内部控制评价报告[8] - 会计师事务所对公司内部控制评价报告进行核实评价[10] 细则相关 - 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，由董事会负责解释，未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[29][30] - 宏发科技股份有限公司董事会发布时间为2025年7月28日[31]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人、自然人是关联人[5][6] - 关联董事、股东的认定情形有多种[7][8] 关联交易规则 - 公司与关联人交易应书面订立协议，遵循平等、自愿等原则[8] - 关联交易价格应不偏离市场独立第三方标准[10] - 公司不得为控股股东等关联方垫支费用、拆借资金等[10] 审议与披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上由董事会审议[13] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[13] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应披露审计或评估报告并提交股东会审议[13] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[14] - 向关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数审议通过[15] - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[16] 交易计算原则 - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[17] 委托理财与日常交易 - 与关联人委托理财以额度计算，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[18] - 首次发生日常关联交易需订立书面协议并按总交易金额提交审议，协议无具体金额提交股东会[19] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，实际超出需重新履行审议程序[19] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[20] 特殊豁免与审议流程 - 上市公司单方面获利益且无义务等9种交易可免于按关联交易审议和披露[21] - 关联交易应经独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议需非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[22] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 公司董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] 独立董事任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] - 不符合规定应停止履职，辞职致比例不符应继续履职至补选[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制，披露中小股东表决情况[10] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 审计委员会相关事项需成员过半数同意提交董事会，每季度至少开会一次[18][19] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会提议股东会解除职务[20] 工作相关规定 - 独立董事每年现场工作不少于15日，记录及资料保存10年[21][22] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[24] - 关联交易等事项经独立董事同意提交董事会[16] 公司支持措施 - 指定部门和人员协助独立董事履职，保障知情权[26] - 董事会会议通知及时，资料保存至少十年[27] - 承担独立董事费用，可建立责任保险制度[29] - 制订并审议披露独立董事津贴标准[29] 股东定义 - 主要股东指持股超5%或有重大影响的股东[31] - 中小股东指持股未达5%且非董高的股东[31]

资金支取审批 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐机构[5] - 单笔付款200万元以下，子公司总经理审批[10] - 单笔付款200 - 500万元，子公司总经理、财务负责人审批[10] - 董事会权限内单笔付款超500万元，子公司总经理等逐级审批[10] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证可行性和收益[11] - 超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[11] 资金存放与使用 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[5] - 资金存放于专项账户[5] - 按招股书用途使用，不得擅自改变[8] 资金管理 - 闲置募集资金可现金管理，期限不超12个月[12] - 闲置资金现金管理损害利益及时披露应对[13] - 闲置资金临时补流单次最长12个月，董事会审议披露[13] - 超募资金用于项目或回购，结项明确计划[14] - 闲置超募资金管理或补流说明必要，董事会审议披露[14] 资金置换 - 自筹预先投入募投项目，6个月内置换[14] - 募集资金支付困难，自筹后6个月置换，董事会审议披露[15] 核查报告 - 董事会每半年核查募投进展，披露专项报告[16] - 保荐机构至少半年现场核查，异常报告[17] - 保荐机构出年度核查报告，会计师出鉴证报告[17] 制度施行 - 制度经股东会审议通过施行[19]

报告披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[9] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] 业绩相关规定 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及其衍生品种交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[16] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应针对该审计意见涉及事项作出专项说明[16] 信息披露原则 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息应真实、准确、完整[2] 人员责任 - 公司董事、高级管理人员应保证披露信息真实、准确、完整，披露及时、公平[5] - 公司董事长为实施信息披露管理制度第一责任人，董事会秘书负责信息披露事务[24] - 独立董事和审计委员会负责监督信息披露事务管理制度实施情况[25] - 公司高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件等信息[26] - 各部门及分公司、控股子公司负责人是信息报告第一责任人[26] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险属重大事件[19] - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[21] - 公司控股子公司、参股公司发生特定重大事件，公司应履行信息披露义务[23] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[20] 股东义务 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份等情况发生较大变化应告知公司[27] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应及时提供信息配合披露[28] - 持股百分之五以上股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[29] 会计师事务相关 - 公司解聘会计师事务所需说明原因并允许其陈述意见[30] 信息豁免披露 - 信息涉及国家秘密可依法豁免披露，公司有保密义务[30] - 信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[30] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[31] - 暂缓、豁免披露信息需登记相关事项并保存登记材料不少于十年[31][33] 报告审议与披露流程 - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息应经审计委员会审核[17] - 定期报告编制后经董事会等审议，由董事会秘书组织披露[35] - 临时公告按流程编制、审核、签批后在规定时间披露[37] 内幕信息管理 - 重大事项发生应报送内幕信息知情人档案信息[37] - 内幕信息知情人对内幕信息负有保密义务[39] - 公司应建立内幕信息知情人登记管理制度[41] 披露指定平台 - 公司信息披露指定刊载报纸为中国证监会指定报刊中至少一家，指定网站为上海证券交易所官方网站[48] 信息发布时段 - 公司可在4个信息披露时段发布信息披露文件，分别为交易日早间7:30 - 8:30、午间11:30 - 12:30、盘后直通公告15:30 - 19:00及非直通公告15:30 - 17:00、非交易日最后一日13:00 - 17:00[54] 财务制度 - 公司财务管理制度、会计核算办法等财务会计制度应依照相关法律法规结合公司情况制定[43] - 公司年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并对外公告[43] 投资者关系管理 - 公司董事会办公室负责组织、协调投资者关系日常管理事务[44] 披露责任 - 公司董事、高级管理人员对信息披露负责，董事长、总经理、董事会秘书对临时报告，董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告披露承担主要责任[50] 直通披露 - 直通披露是通过交易所电子化系统上传文件并提交符合条件媒体披露的方式，范围由交易所确定[53] 披露文件修改 - 信息披露文件经媒体确认披露后不得修改或撤销，出现错误等情形应及时披露补充或更正公告[57] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会通过后于2025年7月28日生效实施，由董事会负责解释并修订[60][61]

制度规范 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通机制 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[4] - 公司通过多种方式和形式建立与投资者的沟通机制[5] - 公司沟通方式包括公告、股东会等[19] 信息披露 - 公司应保证对外联系渠道畅通并及时答复反馈信息[5] - 公司应在官网开设投资者关系专栏发布相关信息[7] - 公司接受调研应妥善接待并履行信息披露义务[20] - 公司信息披露以符合条件媒体披露内容为准，不得通过平台披露未公开重大信息[24] 会议安排 - 特定情形下公司需召开投资者说明会[8] - 公司应在定期报告披露后召开业绩说明会[8] 责任分工 - 董事长是投资者关系管理工作第一责任人[11] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[12] - 董事会秘书负责为公司重大决策提供参谋咨询等多项事项[13] - 董事会秘书处是公司投资者关系管理部门，在董事会秘书领导下开展工作[13] - 董事会秘书处日常工作包括汇集信息、拟定制度、组织活动等[14] - 公司各部门应为董事会秘书处提供数据信息并协助工作[15] 人员要求 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好素质和技能[16] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[17] 平台管理 - 公司应关注上证e互动平台信息，指派专人回复投资者咨询等[23] - 公司可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”[24] - 公司在上证e互动平台发布信息要谨慎客观，保证真实准确等[24] - 涉及未披露事项，公司应告知投资者关注信息披露公告[25] - 公司通过上证e互动平台违规泄露未公开重大信息，应立即发布正式公告[25] - 公司在平台发布信息及答复热点问题要谨慎客观，不得迎合热点不当影响股价[25] 生效时间 - 本工作细则自董事会决议通过之日起生效实施[27] 调研承诺 - 个人调研承诺不打探、不泄露公司未公开重大信息等[30] - 公司调研承诺在对外发布研究报告等前至少两个工作日书面通知公司[33]

公司基本信息 - 公司1996年首次发行1800万股人民币普通股并在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为14.5974694亿元[5] - 公司已发行股份数为14.5974694亿股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25% [25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[25] 收购股份规定 - 公司收购股份用于减少注册资本应自收购之日起十日内注销[23] - 用于与其他公司合并等应在六个月内转让或注销[23] - 用于员工持股计划等合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅公司会计账簿等[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可请求审计委员会等向法院诉讼[33] - 股东会等会议召集程序等违反规定，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] 股东会相关 - 公司应在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项提交股东会审议[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[44] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[46] - 单笔或连续十二个月累计交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会审议[48] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[61] - 召集人收到临时提案后两日内应发出股东会补充通知[61] 投票相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[80] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[81] - 董事会等可公开征集股东投票权[85] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[99] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的二分之一[100] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[110] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[133] - 战略委员会成员由5名董事组成，其中至少包括1名独立董事[138] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数，并且由独立董事担任召集人[139] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半数，并且由独立董事担任召集人[139] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[155] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的公司可供分配利润的10%[158] - 最近三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的40%[158] 特殊情况 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元为特殊情况[159] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%为特殊情况[159] 合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但需经董事会决议[178] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[179,181,182] 清算相关 - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[187] - 清算义务人应在解散事由出现之日起十五日内组成清算组清算[187,193] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[191]