| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110082 | 转债简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通迅方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席郭晔先生主持，公司董事、高级管理人员列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《宏发科技股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024 年半年度报告》 鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》 ...

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 8月 7 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提 名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公 司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名乔红军先生、郑海味女士、 杨文英先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，郭满金先生、郭琳女士、李远 瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、林旦旦先生为公司第十一届董事会非独立董事 候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董 事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事 候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证 券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人与公 司不存在任何关联关系，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任 ...

独立董事提名人声明与承诺 宏发科技股份有限公司 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名郑海味为宏发科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宏发科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及 公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。本次会议由董事长郭满金先生主持，公司监事、高级管理人员 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 本议案具体内容详见同 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—043 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 09 日(星期五) 至 08 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 ...

宏发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名乔红军为宏发科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人乔红军，已充分了解并同意由提名人宏发科技股份有限公司董事会提名 为宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏发科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨文英，已充分了解并同意由提名人宏发科技股份有限公司董事会提名 为宏发科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏发科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）中国证监会《上市公 ...

宏发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-044 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集 美区东林路 564 号） 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

宏发科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宏发科技股份有限公司董事会,现提名杨文英为宏发科技股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宏发科技股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宏发科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他 规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相 关规定(如适用); 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...