| 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 79,112,000 元"无锡转债" 已转换成公司股票，累计转股数为 13,645,711 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 0.74%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 2,920,888,000 元，占可转债发行总额的 97.36%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银 行股份有限公司（以下简称"本行"）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可 转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律 监管决定书[2018] ...

关于收到国家金融监督管理总局无锡监管分局对 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-058 无锡农村商业银行股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司股东资格批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 近日，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《国家金 融监督管理总局无锡监管分局关于长城人寿保险股份有限公司股东资格的批复》 （锡金复〔2023〕83 号），核准长城人寿保险股份有限公司股东资格，同意长城 人寿保险股份有限公司自批复之日起六个月内增持本公司股票。后续，公司将严 格按照监管要求履行信息披露义务。 ...

| 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司关于 "无锡转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2381 号）核准，无锡农村商业 银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 30 日通过上海证券交易 所（以下简称"上交所"）向社会公开发行面值总额 30 亿元人民币的可转换公 司债券（以下简称"可转债"、"无锡转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 30 日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕32 号 文同意，本行可转债于 2018 年 3 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称"无锡 转债"，债券代码"110043"。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定及《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》 ...

| | | 无锡农村商业银行股份有限公司关于 "无锡转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 30 日，无锡转债持有人仍可以依据约 定的条件将无锡转债转换为本行 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2381 号）核准，无锡农村商业 银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 30 日通过上海证券交易 所（以下简称"上交所"）向社会公开发行面值总额 30 亿元人民币的可转换公 司债券（以下简称"可转债"、"无锡转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 30 日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔2018〕32 号 文同意，本行可转债于 2018 年 3 月 14 日起在上交所挂牌交易，债券简称"无锡 转债"，债券代码"110043"。 根据《上市公司证券 ...

| 证券代码：600908 | 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 转债代码：110043 | 转债简称：无锡转债 | 无锡农村商业银行股份有限公司关于 "无锡转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 1 月 30 日，无锡转债持有人仍可以依据约定 的条件将无锡转债转换为本行 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡农村商业银行股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2381 号）核准，无锡农村商 业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2018 年 1 月 30 日通过上海证券交 易所（以下简称"上交所"）向社会公开发行面值总额 30 亿元人民币的可转换 公司债券（以下简称"可转债"、"无锡转债"），期限 6 年（即自 2018 年 1 月 30 日至 2024 年 1 月 30 日）。经上海证券交易所自律监管决定书〔201 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-054 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 964,750,514 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.8476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事长邵辉 先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

法 律 意 见 书 致:无锡农村商业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》 的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见书。 江苏世纪同仁律师事务所关于 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会 议出席对象和会议登记方法等内容,还提供了网络投票方式,载明了参与网络投 票的投票程序等内容。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 经查,公司在规定时间内刊登了会议通知。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 2.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 - 1 - 1.本次股东大会由公司董事会召集。 开时间: ...

无锡农村商业银行股份有限公司 Wuxi Rural Commercial Bank Co., Ltd 2023 年第二次临时股东大会会议材料 （证券代码：600908） 中国·无锡 2023 年 11 月 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | 议案一、关于选举执行董事的议案 | 6 | | 议案二、关于修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 22 | | 议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案 | 36 | | 议案五、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 43 | | 议案六、关于修订《股权管理办法》的议案 | 56 | 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 11 月 27 日 13 点 30 分 现场会议地点：无锡市金融二街 9 号无锡农商行三楼第 一会议室 召集人：无锡农村商业银行股份有限公司董事会 主持人：董事长邵辉 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、听取和 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-050 无锡农村商业银行股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）2023 年第二次临时董事会会议以现场会议的形式于2023年11月9日下午在无锡农 村商业银行（无锡市金融二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2023年11 月3日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持，会议应到14人，实到14 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农 村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了： 独立董事对此事项发表了独立意见，认为：公司董事会执行董事候选人 陈红梅女士的提名、审议、表决程序符合法律法规和公司《章程》的相关规 定。公司董事会执行董事候选人陈红梅女士具备法律法规规定的董事任职资 格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》规定 ...

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2023-052 无锡农村商业银行股份有限公司 关于执行董事、行长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司执 行董事、行长陶畅先生的书面辞职报告。陶畅先生因工作变动原因，辞去本公司执 行董事、行长及董事会专门委员会委员职务。根据公司章程规定，陶畅先生的辞任 自辞职报告送达董事会时生效，辞任后不再担任公司任何职务。 2023 年 11 月 10 日 陶畅先生在担任公司执行董事、行长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨 向陶畅先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 无锡农村商业银行股份有限公司董事会 ...