安徽恒源煤电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为健全完善安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理 机制，规范公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"）运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 至 5 名董事组成，独立董事 1 占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并根据本实 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露 的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司股东利益，确 保公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当出现、发生或即 将发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影 响的情形或事件（以下简称"重大事项"）时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简称"报 告义务人"），应及时将有关信息向公司董事会秘书报告， 并由董事会秘书按照信息披露相关要求向公司董事会、董事 长、总经理及上海证券交易所报告的制度。 第三条 重大事项报告制度的目的是通过明确报告义 务人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程 序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不致出 现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者 利益，确保公司的规 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 （修订搞） 第一章 总则 第一条 为进一步深化收入分配制度改革，健全法人治理结 构，依法落实董事会薪酬分配管理权，建立经理层成员薪酬与公 司绩效和个人业绩相联系的激励机制，充分调动经理层成员积极 性和创造性，促进公司经营目标实现及资产保值增值。根据公司 经理层成员任期制和契约化有关规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法所称经理层成员，是指公司总经理、副总经 理、财务总监和公司董事会聘任的经理层其他成员。 第三条 薪酬管理原则 （一）激励与约束相统一。薪酬与风险、责任相一致，薪酬 与业绩考核结果紧密挂钩。 （三）薪酬与考核委员会是董事会下设机构，研究和审查经 理层成员的薪酬政策与方案，并对经理层成员薪酬制度执行情况 进行监督。 （四）经管部负责提供经理层成员年度及任期经营业绩考核 结果。 （五）劳资部负责执行经理层成员薪酬管理制度及考核结 果。 第二章 薪酬构成及标准 第五条 薪酬构成 （二）年度与任期相结合。确保公司主营业务和经营业绩持 续增长，促进公司高质量发展。 第四条 薪酬管理机构、职责及权限 （一）公司党委对经理层成员薪酬把关定向、前置审查 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-005 安徽恒源煤电股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | | 关劳动保护和安全生产的法律、行政法规， 执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。 | | --- | --- | | | 依照国家有关劳动人事的法律、行政法规和 政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事 和工资制度。 | | （原）第一百九十四条 公司股东大会 | 第一百九十八条 公司股东大会对利润 | | 对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 | 分配方案作出决议或公司董事会根据年度 | | 在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股 | 股东大会审议通过的下一年度中期分红条 | | 份)的派发事项。 | 件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完 | | | 成股利(或股份)的派发事项。 | | （原）第一百九十五条 公司应实施积 | 第一百九十九条 公司应实施积极的利 | | 极的利润分配办法，公司利润分配政策如下： | 润分配办法，公司利润分配政策如下：公司 | | 公司本着同股同利的原则，在每个会计年度 | 本着同股同利的原则，在每个会计年度结束 | | 结束时，由公 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-003 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 7 月 20 日购买方正证券收益凭证"金添 利"D387 号，具体内容详见 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资 理财业务的进展公告》（公告编号：2023-027）。该收益凭证于 2024 年 1 月 23 日到期，2024 年 1 月 29 日赎回，具体赎回情况如下： 一、公司使用闲置自有 ...

公司经营情况 - 2023年度毛利有所下降,主要原因是全年价格同比下降对收入下降影响大于商品煤销售量增加对收入增加影响,加之成本略有增加[1] - 煤炭企业成本各季度间发生不均衡,2023年煤炭主营销售成本全年同比增加1.31%[1] 产品定价 - 公司产品主要执行长协价格,动力煤定价按照全国动力煤中长协价格定价机制,精煤参照周边煤企及市场价格确定长协价格[1] - 在价格波动较大时,公司会与客户沟通对价格进行动态合理调整[1] 产品结构 - 公司煤种主要为主焦、1/3焦、肥煤、无烟煤、动力煤等,销售商品煤按照混煤、精煤、煤泥进行归类统计,其中精煤约占38%[1] 资源储备 - 公司目前可采储量约4.8亿吨,根据现在政策,公司可能有少量深部资源在后期实际开发时,需要缴纳矿业权收益出让金[1] 产能情况 - 公司年产能1095万吨,目前暂无新增产能,将通过采掘优化、深部资源开发实现现有矿井达产和延长矿井开采服务年限[2] 分红计划 - 公司一贯注重对投资者回报,近年来在保持持续稳健经营的前提下逐年增加分红比例,2022年度分红约占当年度净利润的48%,未来仍将努力持续回馈股东[1] 投资计划 - 公司目前投资的较大项目为与皖能电力共同投资建设的钱营孜电厂二期和皖恒新能源项目,采用增加注册资本金的方式投入,除此之外暂无其他大额项目投资[1] 资产注入 - 控股股东对资产注入有相关承诺,并授予了上市公司不可撤消的收购权,但上市公司具体收购时需要充分考虑规范运营以及资本市场等方面的相关要求和条件[1] 电力板块 - 公司目前有三座资源综合利用电厂,总装机容量66MW;持有钱营孜发电有限公司50%股权,该公司正在建设二期装机容量1000MW;持有宿州热电有限公司21%股权;正在新建的皖恒新能源公司,目前正在建设300MW风电项目,公司持有46%股权[1] 煤矿改扩建 - 恒源煤矿改扩建项目正在建设施工中,计划2024年6月完工[1] 新增资源 - 目前安徽省内已经没有新增未开发煤炭资源,省外因受市场、政策、估值等多重影响,寻求合适的煤炭资源未取得实质性突破[2]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-002 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | | 海通证券"博盈海 | | | | | | 1 | 通ESG股债看涨" | 5000 | 5000 | 49.86 | | | | 收益凭证 | | | | | | | 方正证券收益凭 | | | | | | 2 | 证"金添利"D387 | 5000 | | | 5000 | | | 号 | | | | | | | 华安证券股份有 限公司睿享双盈 | | | | | | 3 | 94期浮动收益凭 | 5000 | 5000 | 43.53 | | | | 证 | | | | | | | 国元证券【元鼎尊 | | | | | | 4 | 享定制419期】固 | 5000 | 5000 | 36 ...

特此公告。 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-001 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》 要求，特此公告公司 2023 年年度经营数据。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 安徽恒源煤电股份有限公司 2023 年年度经营数据公告 | 项 目 | 本年数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 原煤产量（万吨） | 943.94 | 933.98 | 1.07 | | 商品煤产量（万吨） | 745.49 | 702.84 | 6.07 | | 商品煤销量（万吨） | 761.86 | 704.18 | 8.19 | | 煤炭主营销售收入（万元） | 729,948.29 | 786,671.13 | -7.21 | | 煤炭主营销售成本（万元） | 392,759.97 | 387,665.84 | 1.31 | | 商品煤销售毛利（万元） | 337,188.32 | 399,005.29 | -15.49 | 本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数 据，为投资者及时了解公司生产经营概 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 10 月 25 日购买银河证券"银河金鼎"收 益凭证 4373 期-三元自动看涨，具体内容详见 2023 年 10 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于理财产品到 期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2023-037）。2023 年 12 月 26 日，该理财产品在第二个敲出观察日触及提前终止事件， 已提前终止并兑付，公司已收回本次理财本金及收益，具体赎回情况 如下： 一、公司使用闲置自有资金购买理财产 ...

公司基本情况 - 公司成立于2000年12月，2004年8月首发上市，总股本为1200004884股，注册地位于安徽省淮北市濉溪县，办公地在安徽省宿州市埇桥区[1] - 公司主要从事煤炭开采、洗选加工、销售业务，下辖5对矿井及配套选煤厂，年核定生产能力1095万吨、年洗选能力1000万吨，在岗员工约1.5万人[1] 2023年前三季度经营情况 - 2023年1-9月生产原煤702.40万吨，生产商品煤557.29万吨，销售商品煤574.91万吨，商品煤平均价格974.99元/吨[1] - 实现营业收入59.67亿元，利润总额19.32亿元，归属于母公司所有者的净利润16.33亿元，每股收益1.36元[1] - 经营活动产生的现金流量净额27.28亿元[1] - 2023年9月末总资产209.41亿元，负债85.77亿元，资产负债率40.95%，归属于母公司所有者的权益为122.77亿元[1] 产品定价及结构 - 公司产品主要执行长协价格，动力煤定价按照全国动力煤中长协价格定价机制，精煤参照周边煤企及市场价格确定长协价格[2] - 公司煤种主要为主焦、1/3焦、肥煤、无烟煤、动力煤等，销售商品煤中混煤约占53%，精煤约占38%，煤泥约占9%[2] 未来展望 - 公司坚持均衡生产，2024年产量较2023年不会有明显变化[3] - 公司暂无新增产能计划，将通过深部资源开发来延长现有矿井开采服务年限[3] - 公司注重对投资者回报，近年来分红比例逐年增加，2022年度分红约占当年度净利润的48%[3] - 公司未来电煤价格预计趋于平稳，焦煤价格受下游钢企经营情况变化影响较大[3] - 公司目前投资的较大项目为与皖能电力共同投资建设的钱营孜电厂二期和皖恒新能源项目[3][4]