证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-020 陕西建设机械股份有限公司 关于收到全资子公司分配股息款的公告 公司近日已收到庞源租赁支付的股息款共计 30,000,000.00 元整，本次所得分红将 增加母公司 2023 年度净利润，但不增加公司 2023 年度合并报表净利润，因此，不会影 响公司 2023 年度整体经营业绩。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海庞源机械租赁有限公司（以下简称"庞源租赁"）是陕西建设机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的全资子公司，根据关于庞源租赁利润分配的股东决定，截至 2022 年 12 月 31 日，庞源租赁累计实现可供股东分配的利润为 1,373,063,765.71 元， 决定以现金方式向股东分配股息 30,000,000.00 元，可以分次支付。 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2月28日在西安召开[2] - 19人出席，持有表决权股份94,974,834股，占比11.3754%[2] - 9位董事全出席，5位监事出席4人[2] 议案表决情况 - 子公司申请年度融资租赁额度议案，A股同意票94,932,424，比例99.9553%[4] - 中小股东同意票2,989,670，比例98.6013%[4] 其他信息 - 关联股东422,129,823股回避表决[5] - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[6] - 备查文件含会议通知、股东大会决议和法律意见书[7][10]

会议安排 - 2024年第二次独立董事专门会议通知1月30日发出，2月5日下午召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名，推举王伟雄主持[1] 议案决议 - 一致通过子公司上海庞源在陕西开源申请年度融资租赁额度议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[2] - 同意提交相关议案至公司董事会审议[2]

业绩总结 - 开源融资2023年度未审定资产总额为389780.28万元[5] - 开源融资2023年度未审定净资产为127913.46万元[5] - 开源融资2023年度营业收入为22964.80万元[5] - 开源融资2023年度净利润为8336.32万元[5] 未来展望 - 2024年庞源租赁拟在开源融资申请9亿元融资租赁额度[2][3][6][7] 其他新策略 - 2023年庞源租赁在开源融资累计办理融资租赁5亿元[2][3] - 2024年2月5日公司第八届董事会第一次会议审议通过相关议案[9] - 2024年第二次独立董事专门会议同意提交议案并发表独立意见[10] - 董事会审计委员会同意本次关联交易事项[10] - 关联交易尚须获公司股东大会审议批准[11]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-016 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议通知及 会议文件于 2024 年 1 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事会成员和 部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案》； 公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第八届董事会董事长，推举董事柴昭一先生 为公司第八届董事会副董事长。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-014 陕西建设机械股份有限公司 关于对全资子公司西安重装建设机械化工程有 限公司增资的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增资标的名称：西安重装建设机械化工程有限公司 增资金额：5,500 万元 本次增资标的为公司全资子公司机械化工程公司，其基本情况如下： 公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司 注册地址：西安市新城区金花北路 418 号建设机械办公楼 65 幢 法定代表人：曲晓冬 注册资本：11,500 万元 增资方式：采用债权转股权形式增资，增资前西安重装建设机械化工程有限公司 注册资本为 11,500 万元，增资完成后注册资本为 17,000 万元。 本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。 一、增资情况概述 2024 年 2 月 5 日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议审议通过了《关于下属子公司西安重装建设机械化工程有限公司债权转股权 的议案》。 为优化公司子公司西安重装 ...

股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2024-011 姓名：王琛煜 联系电话：021-32180088 电子邮箱：wangcy@pangyuan.com 办公地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号 姓名：余凯 联系电话：029-82592288 陕西建设机械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第八届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的 议案》。公司董事会同意聘任王琛煜先生、余凯先生担任公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展各项工作。 王琛煜先生、余凯先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证 券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所 及其他有关部门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月5日在西安召开[2] - 18人出席，持有表决权股份518,992,817股，占比41.2867%[2] - 9名董事、5名监事全出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决情况 - 发行中期票据议案A股同意票95,866,359，比例99.8691%[4] - 选举议案各候选人得票比例99.9758%，全部当选[4][5][6] - 中小股东对发行议案同意票2,974,670，比例95.9497%[7] - 中小股东对选举议案得票比例99.7648%[7] 其他 - 发行议案关联股东423,000,888股回避表决[8] - 律所认为大会召集等符合规定，表决结果有效[9] - 备查文件含会议通知、决议和法律意见书[10]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-015 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2024-010 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会议通知及 会议文件于 2024 年 1 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2024 年 2 月 5 日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席 许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。 公司监事会推举监事许建平先生为公司第八届监事会监事会主席。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 陕西建设机械股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 特此公告。 ...