授信与担保 - 公司新增北京银行西安分行30000万元授信，陕煤集团担保[1] - 公司为子公司交通银行15000万元授信、中国银行5000万元授信担保[2][4] 议案表决 - 北京银行贷款议案6票同意，交行、中行授信担保议案8票同意[2][3][5] 会议情况 - 2025年9月17日通讯表决召开董事会，8名董事实到[1]

公司在北京银行办理3亿元流动资金贷款 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年9月16日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开 [4] - 会议采取现场表决和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长车万里主持 董事会秘书李晓峰及全部8名在任董事出席 [5][2] 议案审议情况 - 议案一《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 [5] - 议案二《关于修订公司〈股东会网络投票工作制度〉的议案》获得通过 [3] - 两项议案均为特别决议议案 需获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过 [3] 法律合规情况 - 北京市嘉源律师事务所律师郭蔚、韩金熹见证会议 [6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 [6] - 表决结果被确认合法有效 [6] 文件披露情况 - 会议通知于2025年8月28日在《中国证券报》等指定媒体及上交所网站披露 [7] - 备查文件包括经签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [7] - 公告编号为2025-052 证券代码600984 证券简称建设机械 [9]

会议安排 - 2025年8月27日决议召开股东会[7] - 2025年8月28日公告会议通知[8] - 2025年9月16日14:00举行现场会议[8] 投票时间 - 交易系统投票9月16日9:15 - 9:25等时段[8] - 互联网投票9月16日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 344名股东出席，持467,175,871股占37.1646%[10] 议案表决 - 议案一同意票464,950,451股占99.5236%[14] - 议案二同意票465,065,131股占99.5481%[16]

会议信息 - 2025年第六次临时股东会于9月16日在西安召开[2] - 344人出席，所持表决权股份占37.1646%[2] - 8位在任董事全部出席，董秘参会[2] 议案表决 - 两议案同意比例超91%，A股超99%，均获通过[5][6] - 股东会召集、召开及表决程序合法有效[7]

板块整体表现 - 工程机械板块当日上涨0.7% 跑赢上证指数（下跌0.26%）和深证成指（上涨0.63%）[1] - 板块内个股分化明显 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] - 板块主力资金净流出2.05亿元 游资资金净流出6186.3万元 散户资金净流入2.66亿元[2] 领涨个股表现 - 长龄液压领涨板块 收盘价47.46元 涨幅6.27% 成交额3.10亿元[1] - 拓山重工涨幅5.59% 收盘价40.61元 成交额1.97亿元[1] - 唯万密封涨幅5.43% 收盘价38.86元 成交额4.90亿元[1] - 恒立液压涨幅5.37% 收盘价91.00元 成交额13.61亿元[1] 资金流向特征 - 柳工获得主力资金净流入6470.85万元 主力净占比8.43%[3] - 恒立液压获得主力资金净流入6411.26万元 主力净占比4.71%[3] - 中联重科获得主力资金净流入5848.60万元 主力净占比12.80%[3] - 唯万密封获得主力资金净流入3898.37万元 主力净占比7.95%[3] 下跌个股情况 - 恒立钻具跌幅2.76% 收盘价43.37元 成交额9764.39万元[2] - 福事特跌幅2.73% 收盘价27.84元 成交额7044.92万元[2] - 三一重工跌幅2.18% 收盘价20.66元 成交额14.67亿元[2] - 浙江鼎力跌幅1.95% 收盘价50.20元 成交额3.79亿元[2]

行业整体表现 - 2025年1-7月新能源重卡平均月销量达1.37万辆，平均同比增速190% [1] - 8月单月销量1.78万辆，环比增7%，同比增182%，创历史第二高纪录（仅次于6月1.80万辆）[3] - 前8个月累计销量11.37万辆，同比累计增长180% [20][22] - 新能源重卡连续27个月跑赢行业大盘，实现同比"31连增" [7] - 8月渗透率达26.61%，创单月新高，较去年同期（15.68%）提升近11个百分点 [9] - 前8个月渗透率23.39%，较去年同期（10.48%）翻倍增长 [9] 区域市场表现 - 全国31个省（市、区）实现新能源重卡上牌全覆盖 [9] - 321座城市有上牌记录（8月新增4城），24座城市上牌量超1000辆，10座城市超1800辆 [9] 企业竞争格局 - 8月销量超千辆企业达7家，超2500辆企业3家 [12] - 徐工以2839辆夺冠（年内第4次登顶），解放2702辆、三一2551辆分列2-3位 [13] - 陕汽（1937辆）、重汽（1783辆）、福田（1618辆）、东风（1311辆）位列4-7位 [13] - 联合重卡同比暴涨1097%（连续两月超10倍增长），陕汽（281%）、重汽（299%）、福田（187%）、东风（214%）、江淮（214%）增速均超市场整体水平 [13] - 前8月累计销量TOP3：徐工1.86万辆（同比+169%）、三一1.76万辆（+164%）、解放1.60万辆（+324%） [20][22] - 解放（+324%）、陕汽（+269%）、重汽（+222%）、福田（+296%）、江淮（+186%）、联合重卡（+474%）累计增速均超市场平均水平 [22] 市场份额与集中度 - 8月TOP5企业（徐工15.98%、解放15.21%、三一14.36%、陕汽10.91%、重汽10.04%）合计份额66.51% [17] - 前8月累计份额TOP3：徐工16.33%、三一15.47%、解放14.11% [25] - 解放份额同比提升4.79个百分点，陕汽提升2.77个百分点，福田提升2.60个百分点 [25] - 行业前十企业合计份额92.46%，产业集中度持续走高 [17] 年度展望 - 2025年全年销量预计超18万辆（较2024年全年高出至少3.16万辆） [28] - 超20家企业累计销量已突破2024年全年水平 [28]

公司动态 - 陕西陕煤中创智控科技有限公司近日成立 注册资本1亿元人民币 [1] - 公司经营范围涵盖工业机器人制造 人工智能应用软件开发 人工智能行业应用系统集成服务及普通机械设备安装服务 [1] - 该公司由建设机械(600984)等共同持股 通过股权穿透显示持股结构 [1]

行业整体表现 - 2025年上半年工程机械行业延续复苏态势 国内需求在超长期国债发行 设备更新政策深化落地及新能源转型加速驱动下实现增长 海外市场在矿产开发和能源基建领域需求旺盛 出口市场保持高景气度 [1] - 主要上市公司中 三一重工营收同比增长14.96%至445.34亿元 净利润同比增长46%至52.16亿元 徐工机械营收同比增长8.04%至548.08亿元 净利润同比增长16.63%至43.58亿元 中联重科营收微增1.3%至248.55亿元 净利润增长20.84%至27.65亿元 [2] - 山河智能营收同比下降6.32%至34.11亿元 建设机械营收下降14.91%至11.22亿元且亏损4.47亿元 厦工股份营收大幅下降22.08%至3.11亿元 净利润暴跌43.82%至0.03亿元 [2] 企业细分业务表现 - 徐工机械土石方板块收入同比增长22.37% 占营收比重31.05% 挖机公司内销占有率提升 出口收入增长20% 后市场收入增长29% 经营性现金流翻倍增长 [3] - 三一重工挖掘机械销售收入174.97亿元（同比增长15%）毛利率32.74% 混凝土机械收入74.41亿元（同比下降6.49%） 起重机械收入78.04亿元（同比增长17.89%） 履带起重机国内市占率超40% [5][6][7] - 三一重工路面机械收入21.59亿元（同比增长36.83%） 无人摊压机群在21个省份51个项目实现规模交付 桩工机械收入13.41亿元（同比增长15.05%） 旋挖钻国内市场份额第一 [8] - 中联重科起重机械收入占比33.69% 土方机械出口销售规模同比增长超33% [8] - 柳工土石方机械收入占比64.09% 国内业务收入96.58亿元（同比增长15.69%） [8] 国际化发展情况 - 三一重工海外销售收入263.02亿元（同比增长11.72%） 占主营业务收入比重达60.26% [8] - 徐工机械境外收入占比46.61% 境内收入占比53.39% [4] - 柳工海外业务收入85.23亿元（同比增长10.52%） 占比46.88% 成为业绩增长压舱石 [9] - 山推股份海外业务收入39.02亿元（同比增长7.66%） [9] - 安徽合力海外营业收入40.16亿元（同比增长15.20%） 海外收入占比提升至43% [10] 企业战略与创新 - 徐工机械呈现国际化 新能源 后市场三大增量增长高于收入总体增长的结构向好态势 [2] - 柳工以智慧绿色破局行业新常态 全面推进三全战略 创新双循环发展模式 加速海外布局升级 [9] - 安徽合力围绕新产业新业态新模式创新赋能改革破局 浙江鼎力在复杂外部环境下展现稳健韧性 [9][10]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会现场会议9月16日14:00召开，地点在陕西西安市金花北路418号公司一楼会议室[5] - 网络投票时间为9月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，主持人是董事长车万里[5] 制度修订 - 拟修订《股东会议事规则》《股东会网络投票工作制度》部分条款[6][7] - 议案内容详见2025年8月28日在上交所网站披露的相关制度[6][7]