证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-018 陕西建设机械股份有限公司 关于与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《综合服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟与公司股东陕西 建设机械（集团）有限责任公司（以下简称"建机集团"）签订《综合服务协议》，协 议有效期为 3 年，自 2025 年 1 月 1 日起计算，服务费用为每年 1,200,000 元。 本次交易经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，关联董事回避表决。根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 2022 年，公司与公司股东建机集团签订了《综合服务协议》。双方约定由建机集团 向公司位于西安市金花北路 418 号和西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路 11 号的办 公及生产厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务，以上项 目服务费用为 100,0 ...

业绩数据 - 2024年1 - 4月21日收盘价2.19 - 4.24元/股，4月22 - 12月31日2.13 - 4.17元/股[5] - 2022 - 2024年9月30日每股净资产分别为4.78元、4.19元、4.00元、3.85元、3.69元[7] 未来策略 - 2025年4月16日通过估值提升计划[6] - 聚焦主业，加快新产品设计开发[7] - 拓宽融资，寻找并购重组可能[9] - 加强投关管理，提高信披质量[10][11] - 制定分红规划，鼓励股东长期持股[13][14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会批准[2] - 2025年4月16日董事会审计委员会提议续聘，董事会通过议案[10][11] 审计费用 - 2024年度立信对公司财务审计费327万元，内控审计费67万元，合计394万元[8] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296人，注会2498人，签过证券报告注会743人[5] - 2024年度业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供审计服务，收费8.54亿元[5] - 2024年末职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[5] - 金亚科技案、保千里案中承担相应责任[5]

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-015 陕西建设机械股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》， 为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关 规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024 年度对全资子公司自 贡天成工程机械有限公司（以下简称"天成机械"）计提长期股权投资减值准备，现将 本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的基本情况 2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份 有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号）文件，核准公司发行 67,258,065 股股份购买王志荣、刘丽萍等 14 名自然人股东 ...

陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10266 号 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | 1-2 | | 二 | 金融业务汇总表 | | 1 | 关于陕西建设机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10266 号 陕西建设机械股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西建设机械股份有限公司(以下简称"建设机 械")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025] 第 ZB10267 号的无保留意见审计报告。 建设机械管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通 ...

会议出席 - 2025年第三次独立董事专门会议3名应出席，3名实际出席[1] 审计服务 - 同意聘请立信事务所为公司提供2025年度财务和内控审计服务[1] 利润分配 - 同意公司2024年度利润分配方案[3] 关联事项 - 认为陕煤化财务公司业绩良好内控完善[6] - 同意公司与陕建机集团签《综合服务协议》[7] - 同意2024及预计2025年度日常关联交易事项[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对和弃权[2][4][6][7]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王伟雄、王鲁平、马晨独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2025年4月17日发布[2]

市场扩张和并购 - 2015年7月31日增发2.4亿股购庞源租赁100%股权，增发6725.8065万股购天成机械100%股权[1] - 2015年8月交易完成，形成两业务资产组商誉36039.63万元和21918.60万元[2] 业绩总结 - 2024年庞源租赁亏损，天成机械业绩下滑[4] - 本次计提商誉减值准备10010.83万元，使2024年净利润减少同额[6][7]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0.7863元，较2023年的-0.5925元下降32.71% [1] - 每股净资产2024年为3.4元，较2023年的4.19元下降18.85% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为2.88元 [1] - 每股未分配利润2024年为-0.54元，较2023年的0.24元大幅下降325% [1] - 营业收入2024年为27.27亿元，较2023年的32.28亿元下降15.52% [1] - 净利润2024年为-9.88亿元，较2023年的-7.45亿元下降32.62% [1] - 净资产收益率2024年为-20.73%，较2023年的-13.21%下降56.93个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有59067.02万股，占流通股比例46.99%，较上期增加778.70万股 [2] - 陕西煤业化工集团有限责任公司为第一大股东，持有37184.26万股，占比29.58%，持股数量未变 [3] - 柴昭一为第二大股东，持有6956.59万股，占比5.53%，持股数量未变 [3] - 陕西建设机械(集团)有限责任公司为第三大股东，持有5028.73万股，占比4.00%，持股数量未变 [3] - 胡城嘉持股3174.64万股，占比2.53%，较上期增加50万股 [3] - 全国社保基金四零四组合新进持股1917.55万股，占比1.53% [3] - 上海胤狮私募基金管理有限公司-胤狮核心优势3号私募证券投资基金新进持股810.63万股，占比0.64% [3] - 香港中央结算有限公司和中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务表现 - 2024年营业收入为27.27亿元，同比下降15.53% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为9.88亿元，去年同期净亏损7.45亿元 [1] 资产负债与分配 - 公司年末资产负债率为74.81% [1] - 本年度不实施利润分配，不进行公积金转增股本 [1]