委托贷款 - 向炭素化工公司提供1亿元委托贷款，期限1年，利率2.20%[3][4][5][9] - 2024年股东大会通过可提供不超2.64亿元委托贷款，已放1亿，剩1.64亿[5] - 2024年度发放4笔共2.64亿元，无到期未清偿[8] 炭素化工业绩 - 2024年末资产6.59亿，负债3.79亿，营收13.90亿，净利润 - 0.14亿[7] - 2025年3月末资产6.70亿，负债3.90亿，1 - 3月营收3.28亿，净利润0.000905亿[7] 其他 - 公司持有炭素化工94.72%股权[7] - 若违约公司有权停贷、收回借款并追责[10] - 提供资助后总余额3.20亿，占净资产2.24%，无逾期[13]

业绩说明会信息 - 2025年6月13日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][5] 参与人员 - 副董事长、总经理卞立国等参加[5] 投资者参与 - 2025年6月13日10:00 - 11:00在线参与说明会[5] - 2025年6月6日至6月12日16:00前可提问[2][5] 公司联系 - 联系部门为证券部，电话0315 - 2812013，邮箱klzqb@sina.com[6] 报告发布 - 2025年3月29日发布2024年年报，4月26日发布2025年Q1报告[2]

财务资助 - 向承德中滦提供4590万元委托贷款，期限2025.5.21 - 2026.5.20，利率2.20%[3][5][9] - 规定时间内委托贷款额度不超22440万元，已放4590万元，剩17850万元[5] - 本次资助后财务资助总余额33990万元，占比2.38%[13] 承德中滦业绩 - 2024年末资产114403.16万元，负债88518.18万元，净利润 - 21079.44万元[7] - 2025年3月末资产118900.37万元，负债94943.57万元，净利润 - 2010.97万元[7] 股权结构 - 公司持有承德中滦51%股权，承钢集团持有49%股权[7][12]

股东大会信息 - 2025年4月26日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议5月15日14:00召开，网络投票有交易及互联网时间段[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东等233人，代表股份1141987130股，占比71.9226%[7] - 《公司关于调整第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员议案》表决通过[9] - 该议案同意、反对、弃权股份及占比情况[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人233人[4] - 出席股东持有表决权股份总数1,141,987,130股[4] - 出席股东持股占比71.9226%[4] 议案表决情况 - 调整董事及委员议案同意票41,633,782，比例99.2023%[7] - 调整董事及委员议案反对票214,500，比例0.5110%[7] - 调整董事及委员议案弃权票120,260，比例0.2867%[7] A股表决情况 - A股同意票1,141,652,370，比例99.9706%[8] - A股反对票214,500，比例0.0187%[8] - A股弃权票120,260，比例0.0107%[8] 会议时间 - 股东大会于2025年5月15日召开[5]

权益分派方案 - 每股现金红利0.26元（含税），以总股本1,587,799,851股为基数，共计派发现金红利412,827,961.26元（含税）[2][4] - 分配对象为股权登记日（2025年5月14日）登记在册的全体股东[3] - 差异化分红送转未实施[8] 分配实施细节 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取[6] - 开滦集团、中国信达、上海宝钢国际的现金红利由公司自行发放[9] 股东股权结构变更 - 财政部拟将持有的中国信达58%股份（22,137,239,084股）无偿划转至中央汇金公司，不影响公司控股股东及实际控制人[14] - 中国信达股权变更已获国家金融监督管理总局批准，尚待其他监管机构审批[15]

股权变动 - 2025年2月14日财政部拟将中国信达221.37239084亿股股份无偿划转至汇金公司[1] - 中国信达持有公司21.16%股份[1] - 2025年5月8日股权变更获国家金融监督管理总局批准，尚需其他金融监管机构批准[2] 公司背景 - 公司控股股东为开滦（集团）有限责任公司，实控人为河北省国资委[1] 影响情况 - 股权结构变动不导致公司控股股东及实控人变更，不影响治理和经营[1]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2025-025 开滦能源化工股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.26元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/14 | － | 2025/5/15 | 2025/5/15 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,587,799,851股为基数， 向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利 412,827,961.26元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/14 | － | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月15日14点召开[5] - 网络投票时间为5月15日，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室[6] - 5月8日收市后登记在册股东有权出席[7] 人事变动 - 提名苏耀为第八届董事会董事候选人，张永军不再担任[8] - 张永军不再任薪酬与考核委员会委员，苏耀担任[8] - 调整后薪酬与考核委员会由5名董事组成[8] 新董事信息 - 苏耀36岁，硕士，有注册会计师（非执业）资格[10] - 2021年2月至2024年2月兼任公司监事[10]

行业业绩表现 - 山西焦化2024年营收75.07亿元同比下滑14.2% 归母净利润2.63亿元同比减少79.37% 扣非净利润2.39亿元降幅81.24% [2] - 陕西黑猫2024年归母净利润-11.58亿元同比暴跌126.21% 扣非净利润-11.54亿元同比降低130.16% 创上市以来最差成绩单 [2] - 开滦股份2024年营收211.75亿元同比下降7.3% 归母净利润8.16亿元同比下降25.19% [5] 产能过剩现状 - 全国冶金焦在产产能5.6亿吨 其中4.3米及以下产能约5000万吨 5.5米及以上产能约5.1亿吨 [3] - 2024年全国生铁产量8.52亿吨 折算焦炭消耗量约4亿吨 远低于全国焦化产能 [3] - 2024年国内焦炭产能6.78亿吨 产量4.02亿吨 开工负荷率71.4% 消费量3.92亿吨 [4] - 2025年置换产能继续释放 粗钢压减5000万吨预期下焦炭需求将进一步下滑 [4] 量价齐跌趋势 - 2024年底唐山准一级冶金焦出厂价1660元/吨较年初降800元 山西临汾1600元/吨降800元 山东临沂1970元/吨降800元 [5] - 山西焦化2024年焦炭产量282.91万吨同比下降2.73% 销量281.98万吨同比下滑2.68% [6] - 陕西黑猫2024年煤炭产量622.55万吨同比减少10.89% 销量626.11万吨同比下降8.61% [6] - 冀中能源2024年焦炭产量82.23万吨同比减少17.94% 销量83.67万吨同比下降14.78% 库存量0.82万吨同比减少56.38% [6] 2025年一季度业绩 - 山西焦化2025年Q1营收16.82亿元同比下跌7.66% 归母净利润-7025.91万元同比暴跌206.74% [8] - 陕西黑猫2025年Q1营收25.85亿元同比减少37.31% 归母净利润-2.62亿元同比下滑23.21% [8] 行业盈利压力原因 - 环保压力导致煤耗指标控制 部分焦炉停产淘汰或限产 [2] - 钢铁行业供应过剩 粗钢压减导致焦炭需求萎缩 议价能力下降 [2] - 房地产低迷影响建筑钢材需求 传导至焦炭供应过剩和价格下滑 [3] - 原料库存管理趋向极限化 焦企维持刚需库存以降低风险 [7] 2025年生产规划 - 山西焦化计划2025年焦炭年产量提升至300万吨 [9] - 开滦股份计划2025年生产销售焦炭各550万吨 较2024年略有下降 [9]