关联交易情况 - 2023年度与开滦集团采购商品502,084万元、销售货物18,503万元等[3][5] - 截至2023年底在开滦财务公司贷款40,000万元、存款546,148.10万元[4] 股权结构 - 截至公告日开滦集团持有公司48.12%股权为控股股东[6] 开滦集团财务 - 截至2023年底开滦集团总资产9,459,104.63万元等[9] 合同相关 - 2024年3月28日续签《综合服务协议（续签稿）》[3] - 合同有效期三年，期满未变更自动延长三年[19] 审批情况 - 2024年3月相关会议审议通过签合同议案[23] - 关联交易尚须2023年年度股东大会批准[24]

制度制定 - 制定独立董事专门会议制度完善公司法人治理[1] 会议召开 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[2] - 应由全部独立董事出席方可举行[2] 会议组织 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] - 召集人原则上提前三天通知全体独立董事[3] 审议决策 - 特定事项和行使特别职权需经会议审议且过半数同意[3] 其他要求 - 制作会议记录，出席独立董事签字确认[5] - 公司保障会议召开，提供条件和人员支持[6]

公司持股与财务状况 - 公司持有唐山中泓公司50%股权[2] - 截至2023年12月末，唐山中泓资产48194.15万元，负债62367.06万元，净资产 -14172.91万元[2] - 2023年唐山中泓无营收，利润总额和净利润均为 -16100.97万元，资产负债率129.41%[2] 委托贷款情况 - 2022 - 2023年公司向唐山中泓提供不超31300万元委托贷款[4] - 截至公告日，已提供三笔委托贷款共31000万元，利率4.35%，期限一年[4] - 公司本期计提唐山中泓委托贷款减值准备7046.07万元[5]

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-010 开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日以电话、电子邮件向全体董事发出了召开第八届董事会第一次 会议通知和议案。会议于 2024 年 2 月 29 日下午在河北省唐山市新华 东道 70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由公司董事彭余生主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 选举彭余生为公司第八届董事会董事长，选举卞立国为公司第八 届董事会副董事长，任期三年。 （二）公司关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案 表决结果 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-009 开滦能源化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团 视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事梁俊娇因公出差未能 参加会议； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,116,101,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 ...

九日 - C 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等法律法规，以及《开滦能源化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《开滦能源化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，开滦能源化工 股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会 对总会计师候选人张嘉颖的履历等相关材料进行了审查，并 发表审查意见如下： (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司董事会审计 委员会关于聘任公司总会计师的审查意见》之签字页） vV 我们认为张嘉颖符合担任公司总会计师的任职条件，具 备担任公司总会计师的相关专业知识、经验和能力，不存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的 情形，提名程序合法有效。 综上，我们同意聘任张嘉颖为公司总会计师，并同意将 该事项提交公司第八届董事会第一次会议审议。 ...

被担保人名称：唐山开滦炭素化工有限公司（以下简称"炭素 化工公司"）,非公司关联人 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为炭素化工 公司提供的担保金额为 535.00 万元。截至本公告日，已实际为炭素 化工公司提供的担保余额为 1,735.00 万元 本次担保是否有反担保：否 证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-013 开滦能源化工股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 2 月 28 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和中国民生银行股份有限公司唐山分行（以下简称"民生银行 唐山分行"）签署编号为"公保字第 2024021801 号"的《保证合同》， 为炭素化工公司主合同项下期限为 93 个月的 535.00 万元借款提供不 可撤销连带责任保证担保。本次担保目的是为保障炭素化工公司筹 集固定资产投资项目资金需要 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于开滦能源化工股份有限公司 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道 ...

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2024-012 开滦能源化工股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告 联系地址：河北省唐山市新华东道 70 号东楼 邮编：063018 公司证券事务代表郭宣辉的联系方式如下： 联系电话：0315-3026507 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 开滦能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以现场表决方式召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《公 司关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》，在充分了解 被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，经 公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张嘉颖（简 历见附件）为公司第八届董事会秘书、郭宣辉（简历见附件）为公司 第八届证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八 届董事会届满。张嘉颖和郭宣辉的任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书张嘉颖的联系方式如下： 联系 ...

综上，我们同意聘任卞立国为公司总经理，聘任王军、 梁希峰、王永瑞、孙汉玉、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆 为公司副总经理，聘任乔晓纯为公司总工程师，聘任张嘉颖 为公司董事会秘书兼总会计师，并同意将相关议案提交公司 第八届董事会第一次会议审议。 (此页无正文,为《开滦能源化工股份有限公司董事会提名 委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见》之签字页) 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规，以及《开滦能源化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《开滦能源化工股份有限公司董 事会提名委员会工作细则》等有关规定，开滦能源化工股份 有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会提名委员会对拟 提交公司第八届董事会第一次会议审议的《公司关于聘任总 经理的议案》《关于聘任第八届董事会秘书、证券事务代表 的议案》《公司关于聘任副总经理、总工程师、总会计师的 议案》进行了审阅，现就公司拟聘任高级管理人员的任职资 格发表如下审查意见： 经审查拟聘任的高级管理人员个人履历等相关资料 ...