2024 年 1 月 22 日，公司已办理完成上述经营范围的工商变更登记及《公司章 程》修订的备案工作，并已收到湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-004 九州通医药集团股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范 围基础上增加"药用辅料销售"的经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年1月23日 1 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-002 ● 本次担保是否有反担保：有； ● 对外担保逾期的累计数量：无； ● 特别风险提示：公司 2023 年 12 月为资产负债率超过 70%的子公司新增的担 保金额为 161,199.00 万元，公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 九州通医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括内蒙古九州通医药有 限公司、天津九州通医药有限公司等 33 家子公司（含上海九州通医药有限公司、 浙江九州通医药有限公司等 17 家全资子公司），不存在关联担保； ● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"九州通集团"）12 月新增担保金额合计 198,118.09 万元，同时解除 担保金额合计 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2024-001 九州通医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦 3 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,734,046,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9442 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司 法》 ...

关于九州通医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：九州通医药集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受九州通医药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关 事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京海润天睿律师事务所 公司于 2023 年 12 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师核查，公司董事会已于 2023 年 12 月 20 日披露了《九州通医 药集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股 东大会现场会议于 2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分在武汉市汉阳区龙兴西街 5 号 九州通 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-148 九州通医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：临 2023-145），公司将于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性 公告，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 召 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-147 九州通医药集团股份有限公司 | | 简称 | | 发行额度 | | 发行日 | | | 兑付日 | | | 兑付情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币） | | | | | | | | | | 20 | 九州通 | MTN001 | 亿元 2 | 2020 | 年 12 | 月 | 日 22 | 年 2023 12 | 月 | 日 24 | 已兑付 | 截至本公告披露日，公司累计发行中期票据余额为 0 亿元。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司董事会 关于2020年度第一期中期票据兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2020年度第一期中期票据发行及兑付情况 九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2020年12月22日发行了2020年 度第一期中期票据（简称：20九州通M ...

九州通医药集团股份有限公司 关于股东提前解除股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-146 重要内容提示： ●公司股东上海弘康办理完成6,258万股的股份提前解除质押手续，本次提前解 除质押股份占其所持股份比例为7.42%，占公司总股本的比例为1.60%。 ●公司股东上海弘康持有公司股份843,664,172股，占公司总股本的比例为 21.58%；本次提前解除股份质押办理完成后，上海弘康累计质押公司股份472,201,760 股，占其所持股份比例下降至55.97%，占公司总股本的比例下降至12.08%。 ●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,881,788,237股，占公司总股本的48.14%。本次提前解除股份质押办理完成后，控 股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为869,477,740股， 占其所持股份比例下降至46.20%，占公司总股本下降至22.24%。 2023年12月21日， ...

九州通医药集团股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 2023 年 12 月 目 录 第一章 总则 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 九州通医药集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其 ...

九州通医药集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《九州通医药集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 组组长，投资评审小组机构设在公司投资管理总部。 1 第三章 职责权限 第三条 战略与投 ...

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-140 九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州通" 或"公司"）召开第六届监事会第二次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 13 日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席许应政先生主持。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 经过审议并表决，本次会议通过了以下议案： 一、《关于 2024 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》 为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持， 2024 年度公司及下属企业在风险可控的前提下，拟向银行等金融机构或其他机 构申请总额不超过 682.51 亿元等值人民币的综合授信额度（注：2023 年度经股 东大会批准的授信计划额度为 ...