公司于 2025 年 1 月 27 日收到股东青海稀贵金属的通知，获悉青海稀贵金 属将质押给中信证券股份有限公司的无限售条件股份 6,360,000 股解除质押， 并办理了股权质押登记解除手续，具体情况如下： 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2025-002 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东青海西部稀贵金属有限公司（以下简称"青海稀贵金 属"）持有公司 80,298,564 股，占目前公司总股本的 9.7929%。本次股 份解除质押后，青海稀贵金属剩余质押股份 4,240,000 股，占其所持 公司股份总数的 5.2803%，占公司总股本的 0.5171%。 一、本次股份解除质押的情况 三、其他说明 1、若未来青海稀贵金属股票质押期限届满，将通过自筹资金等多元化融资 渠道偿还到期股权质押融资，实现质押风险在可控范围 ...

文章核心观点 - 华钰矿业股价异动大涨，多家公司公布2024年业绩预告后股价表现不一 [1] 华钰矿业情况 - 截至今日13时23分，华钰矿业股价大涨5.15%，成交3870.84万股，成交金额5.32亿元，换手率为4.72% [1] - 公司预计2024年实现净利润2.75亿元—3.35亿元，净利润同比增长272.19%—353.39% [1] 其他公司股价表现 - 今日公布2024年业绩预告公司中，有福能东方、亚翔集成、外服控股股价较为强势，分别上涨13.57%、7.89%、7.71% [1] - 山东海化、福斯达、太极集团股价跌幅较大，分别下跌6.22%、6.10%、5.26% [1]

净利润情况 - 2024年年度归属上市公司股东净利润预计2.75亿到3.35亿元，同比增加2.01亿到2.61亿元，增幅272.19%到353.39%[2][3] - 2024年年度归属上市公司股东扣非净利润预计2.7亿到3.3亿元，同比增加1.97亿到2.57亿元，增幅271.95%到354.60%[2][3] - 2023年年度归属上市公司股东净利润为7388.72万元，扣非净利润为7259.07万元[4] 每股收益情况 - 2023年每股收益为0.09元[4] 业绩增长原因 - 2024年国内项目主营金属矿产品需求向好，价格高位运行[5] - 2024年境外子公司塔铝金业康桥奇金、锑项目运营能力提升，量价齐升盈利能力增强[5] 业绩预告说明 - 公司认为不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人486人[4] - 出席股东持有表决权股份228,643,988股，占比27.8846%[4] - 公司8位董事、3位监事全部出席股东大会[7] 投票情况 - 何佳得票数130,833,447，占比57.2214%[6] - 刘玉强得票数130,588,408，占比57.1142%[6] - 5%以下股东对何佳议案同意票数3,839,850，比例17.9837%[6] - 5%以下股东对刘玉强议案同意票数3,594,811，比例16.8360%[6] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京德恒（济南）律师事务所[8]

北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 法律意见 德恒 11G20240040-02 号 致：西藏华钰矿业股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受西藏华钰矿业股份有 限公司（以下简称"华钰矿业"或"公司"）委托，指派王思琪律师、史珂律师 （以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西藏华钰矿业股份有限公司股东大会议事规则》（ ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场12月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为公司北京分公司会议室，主持人是董事长刘良坤[3] 议案相关 - 拟审议董事会补选独立董事议案，原独立董事因连续任职6年辞职[3][6] - 补选候选人为何佳和刘玉强，任期至第四届董事会届满[7] 候选人情况 - 刘玉强有地质行业任职经历，何佳有高校及金融机构任职经历[10][11] - 二人未持股，与5%以上股份股东无关联关系[11]

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-068 号 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会补选独立董事并 调整董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第四届董事会原独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董 事已满 6 年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。为确保 规范运作，现提名何佳先生、刘玉强先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并对第四届董事会专门委员会委员构成进行调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 2 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和 会议材料。 本次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司北京分公司会议室以现场会议和电话会 议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人 ...

独立董事资格 - 刘玉强有5年以上履职必需工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 审查与声明 - 刘玉强通过公司提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2024年12月9日[6]

独立董事提名人声明 提名人西藏华钰矿业股份有限公司董事会，现提名何佳先生、刘玉强先生为 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与西藏华钰矿业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。被提名人何佳先生、刘玉强先生均已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （四 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月26日14点30分在北京分公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为12月26日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 审议董事会补选独立董事议案，应选2人，候选人为何佳和刘玉强[8] 时间相关 - 议案于12月10日披露，股权登记日为12月20日[8][15] - 现场会议登记时间为12月25日，有上下午不同时段[18] 联系方式 - 会议联系人李想，有电话、邮箱和传真信息[19] 投票规则 - 授权委托书中委托人需选“同意”“反对”或“弃权”，未指示受托人有权表决[25] - 股东持股对应投票总数，如100股对应不同议案有不同表决权[26][27] - 投资者可集中或分散投“关于选举董事的议案”候选人[27]