证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-030 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）A 股股票于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、5 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 风险提示： 1、公司 2023 年度实现营业收入 871,075,258.86 元，与上年同期相比，同 比增长 54.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,887,212.18 元，与上年 同期相比，同比减少 49.92%。增收不增利，请投资者注意投资风险。 2、公司主营产品锑精矿，近段时间涨价幅度较大，存在较大风险，敬请投 资者谨慎投资。 3、公司控股子公司塔铝金业 2022 年 7 月投产，2023 年处于产能爬坡阶段， 未来能否 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-031 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）可转换公司债券"华 钰转债"交易价格于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、5 月 28 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计达 30%，根据《上海证券交易所可转换公司债券交易 规则》的有关规定，属于可转债交易异常波动情形。 "华钰转债"近期价格波动较大，截止 2024 年 5 月 28 日，"华钰转债" 收盘价格为 238.317 元/张，相对于票面价格溢价 130.06%，转股溢价率 11.41%， 交易换手率 1598.75%，转股溢价率和交易换手率较高。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 风险提示： 1、公司 2023 年度实现营业收入 871,075,258.86 元，与上年同期相比，同 比增长 54.3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601020 | 证券简称：华钰矿业 | 公告编号：临 | 2024-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113027 | 转债简称：华钰转债 | | | | 西藏华钰矿业股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会的公告 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"华钰矿业"）已于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过并披露了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2024 年度第一季度报告》。为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况及经营 计划等情况，公司决定于 2024 年 6 月 20 日（星期四）下午 15:00-16:00 通过 上海证券交易所"上证路演中心"栏目召开"华钰矿业 2023 年年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会"。 一、说明会类型 1 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-027 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于提前赎回"华钰转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"华钰转债"提前赎回的有关事项 三、联系方式 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回"华钰 转债"的议案》，董事会决定行使"华钰转债"的提前赎回权利，对赎 回登记日收市后登记在册的"华钰转债"按照债券面值加当期应计利息 的价格全部赎回。公司已于 2024 年 5 月 22 日披露了《关于提前赎回"华 钰转债"的提示性公告》（公告编号：临 2024-025 号），公司将尽快 披露《关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、 价格、付款方式及时间等具体事宜。 投资者所持"华钰转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.26 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-026 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日 召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提前赎回"华钰 转债"的议案》，董事会决定行使"华钰转债"的提前赎回权利，对赎 回登记日收市后登记在册的"华钰转债"按照债券面值加当期应计利息 的价格全部赎回。公司已于 2024 年 5 月 22 日披露了《关于提前赎回"华 钰转债"的提示性公告》（公告编号：临 2024-025 号），公司将尽快 披露《关于实施"华钰转债"赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、 价格、付款方式及时间等具体事宜。 投资者所持"华钰转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.26 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加 当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公司特别提醒"华钰转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可 能面临的投资损失。 敬请广大投资者详细了解相关规则，注意投资风险。 矿业股份有 ...

长城国瑞证券有限公司关于西藏华钰矿业股份有限公司提 前赎回"华钰转债"的核查意见 股的可转换公司债券。 自2024年4月26日至2024年5月21日,公司股票已有15个交易日的收盘价高于 "华钰转债"当期转股价格的 130%(即 9.438 元/股),已触发"华钰转债" 的赎回条款。 经2020年第一次临时股东大会审议通过,公司拟非公开发行A股股票。公司 聘请长城国瑞证券有限公司(以下简称"长城国瑞证券"或"本保荐机构")担 任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构,并于2020年12月18日签订了《西藏 华钰股份有限公司与长城国瑞证券有限公司关于西藏华钰股份有限公司非公开 发行A股股票并上市之保荐协议》。国开证券未完成的对公司公开发行可转换公 司债券的持续督导工作自2020年12月18日起由长城国瑞证券承接。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换公司债券》等有关法律法规和规范性文件的规定,本保荐机构 对华钰矿业本次提前赎回"华钰转债"事项进行了核查,具体情况如下: 一、"华钰转债"赎回 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-025 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 关于提前赎回"华钰转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、"华钰转债"的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2019]786 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日向社会公开发行 640 万张可转换 公司债券（以下分别简称"本次发行"、"可转债"），每张面值 100 元，发行 总额为人民币 64,000 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日期间，已连续 15 个交易日的收盘价格不低于 当期转股价格的 130%（即 9.438 元/股），已触发"华钰转债"的赎回 条款。 ...

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-024 号 转债代码：113027 转债简称：华钰转债 西藏华钰矿业股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 同时，同意授权公司管理层负责后续"华钰转债"赎回的全部相关事宜，包 括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司指定报刊媒体上的相关公告。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2024 年 5 月 21 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场 会议和电话会议相结合的形式召开，因事项紧急，会议通知于 2024 年 5 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要 求。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 ...

可转债发行 - 2019年6月14日发行640万张可转债，总额64000万元，期限6年[2] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[2] 转股信息 - 2019年12月20日起可转股，期限至2025年6月13日，初始转股价格10.17元/股[3] - 2023年6月16日转股价格调整为7.26元/股[3] 赎回条款 - 转股期内满足条件董事会有权赎回[4] - 2024年4月26日至5月14日，10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[1][4] - 未来20个交易日内5个交易日满足条件将触发有条件赎回条款[1][4]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收8.7亿元，同比增长54.38%[1] - 公司2023年实现归母净利7389万元，同比下降49.92%[1] - 公司2024Q1单季度实现营收2.5亿元，环比增长47.65%，同比增长61.53%[1] - 公司2024-2026年预计实现营收分别为19.4/24.6/24.6亿元，实现归母净利2.7/3.7/3.7亿元[4] 矿产资源 - 公司计划加强斯堪勒、楚儿波和康桥奇矿段矿产资源生产地质勘探工作[2] - 扎西康矿山计划产金属量32341吨，实际完成32383吨，完成率100.13%[3] - 公司2023年锌现货均价为21606元/吨，同比下降14.2%[3] - 公司2024年计划加强地质勘探工作，力争获得采矿权[2] 风险提示 - 新项目建设不及预期、气候扰动致现有矿山停产、金、锑价格大幅下降为公司面临的风险[5] 财务展望 - 华钰矿业2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，2024年预计达到1,937百万元[8] - 公司的净利润率预计在2024年达到19.1%，2025年和2026年分别为21.9%和22.3%[8] - 资产负债率预计在2026年降至28.0%，呈现逐年下降的趋势[8] 其他信息 - 分析师翟堃具有丰富的证券研究经验，擅长能源开采和有色金属行业分析[9] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观地出具本报告[10] - 投资评级中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[11] - 市场基准指数的比较标准中，优于大市预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[12] - 报告提醒市场有风险，投资需谨慎，报告中的信息仅供特定客户参考，不构成投资建议[15] - 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 德邦证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16]