证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-067 号 西藏华钰矿业股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第 四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于西藏华钰矿业股份有限公司董事 会补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补选独立董事情况 鉴于公司第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生因连续担任独立董事 已满6年，申请辞去公司独立董事及对应董事会下设专门委员会职务。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上披露 的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名，董 事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候选 人本人意见后，公司于2024年12月9日召开第四届董事会提名委员会2024年第六 次会 ...

独立董事资格 - 何佳具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 何佳兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[4] - 何佳在公司连续任职未超六年[4] - 何佳具备会计学教授职称[4] 独立性与不良记录标准 - 特定持股或任职亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内特定情形人员不具备独立性[2] - 最近36个月内受特定处罚人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 （星期一）下午 14:00-15:00 在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com，以下简称"上证路演中心"）通过网络文字 互动的形式召开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:00-15:00 召开了公司 2024 年 第三季度业绩说明会，董事长刘良坤先生、总经理陈旭先生、独立董事王聪先 生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会，与投 资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前，公司已通过公司投资 者关系信箱（huayu@huayumining.com）以及上证路演中心网站首页"提问预征 集"栏目进行了提问预征集。 证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临 2024-066 号 西藏华钰矿业 ...

行业或公司 * 塔利格斯坦金矿 * 国内新金矿和前期金矿 * 华裔矿 * 中替新能源 * T电池 * SLBR项目 核心观点和论据 * **产量与销售**：塔利格斯坦金矿第三季度产量为380千克，其中九月份单月产量为180千克。由于九月份产量具有时效性，Q3销售完成情况未包含九月份产量。[1] * **产销量计划**：公司内部正在编制明年的产销量计划，目前尚无明确指引。观察黄金价格趋势，若12月份价格保持在150公斤以上，则明年产销量有望提升。[3] * **T产品**：公司T产品产量偏低，暂未考虑在塔吉克斯坦建炼厂。国内政策限制T冶炼技术流出，海外合作尚在探讨中。[4] * **T电池**：T电池产业化进展缓慢，目前仅有几条试验线，成本与锂电池相当，安全性优于锂离子电池。[6] * **价格趋势**：预计黄金价格将持续上涨，T价格国内外价差将收敛，但国内价格可能因政策影响而保持一定优势。[9] 其他重要内容 * **审批状态**：尼宝项目审批材料已提交，预计明年10月或11月投产，设计产量为3.5吨黄金。[10] * **SLBR项目**：项目进度敏感，受海外政策变化影响，公司正在积极应对，具体进度不便说明。[11]

违规情况 - 刘桂英与范明科2019年6月24日前约定共同买入华钰矿业股份构成一致行动关系[3] - 二人借用账户买入成第六大股东，未告知关联关系致半年报披露遗漏[3] 处分结果 - 上交所对刘桂英、范明科予以通报批评，记入诚信档案[4] - 纪律处分决定书于2024年11月15日发布[5]

业绩总结 - 2024年前三季度营收926,046,556.96元，同比增31.62%[5] - 2024年前三季度净利润152,964,845.11元，同比增22.62%[5] 股票情况 - A股2024.10.30 - 11.1连续三日涨幅偏离值累计达20%[2][3][7] - 目前静态市盈率162.69，滚动市盈率117.72[2][7] 其他说明 - 无影响股价异常波动重大事项及未披露信息[2][5] - 董事等在异常波动期无买卖公司股票情况[6]

监管相关 - 上交所对时任董事、总经理徐建华予以监管警示[2] - 监管措施决定于2024年10月31日作出[3] 股东问题 - 刘桂英与范明科成第六大股东，未及时报送关联信息[1] 规范要求 - 公司应规范运作，董监高需勤勉尽责[2]

行业或公司 - 西藏华裕矿业股份有限公司 中国最具国际竞争力的大型矿业公司 主营铅锌铜金银等有色金属的开采加工销售及固体矿产勘察业务[1] - 国际化矿业公司 跨国合资公司一个 分公司三个 子公司五个[1] 核心观点和论据 财务表现 - 近三年主营业务收入复合增长率22 96% 净利润复合增长率36 37% 总资产复合增长率30 13%[3] - 各项业绩指标增长速度在同行业中处于领先地位 连年被西藏自治区评为纳税大户 2017年入围国家税务总局列名千户集团[3] 国际化发展 - 紧跟国家一带一路政策 与中亚地区加强合作 2017年12月15日与塔吉克斯坦最大国有独资企业塔吉克旅业签订合资经营合同[2] - 占据新的矿产资源重地 吹响国际市场冲锋号 为国际化奠定基础[2] 科技创新与资源储备 - 承担国家级整装勘察项目 2012年入选中国十大地质找矿成果之一 获全国十大找矿成果奖 国家发明专利两项 西藏科技进步二等奖一项 自主知识产权三项[4] - 拥有两座生产型矿山 四个详查探矿权项目 资源储量采选矿能力及盈利能力居区内矿业企业前列[3] 安全生产与环保 - 未发生过重大安全事故 连续多年获西藏自治区安全生产先进企业称号 2012年12月尾矿库矿山通过安全生产标准化验收 西藏唯一一家达到二级安全生产标准化的企业[5] - 坚持绿色矿山理念 贯彻预防为主保护优先方针 实现企业与环境的协调发展[5][6] 社会责任 - 成立西藏华裕矿业慈善扶贫基金会 积极参与公益捐助活动 提高当地农牧民收入和生活水平[6] 其他重要内容 - 公司成立于2002年10月 注册资金5 26亿元 2016年3月16日在上海证券交易所挂牌上市[1][2] - 拥有高素质技术管理团队 与中国地质科学院等机构合作 加快科技创新体制机制改革[4] - 秉持两个保护三个有利于原则 开发一矿汇集一片造福一方[6]

财报披露 - 公司于2024年10月28日审议通过《公司2024年第三季度报告》，10月29日披露[2] 业绩说明会 - 2024年12月2日14:00 - 15:00召开，以网络文字互动方式进行[2][4][5] - 网址为上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com）[4][5] 问题征集 - 2024年12月1日前可预征集问题[4][6] - 可发至huayu@huayumining.com或上证路演中心提问[4][6] 参会人员 - 董事长刘良坤、独立董事王聪、总经理陈旭等参加[5] 联系方式 - 联系人李想，电话0891 - 6329000 - 8054、010 - 64937589，邮箱huayu@huayumining.com[7]

业绩总结 - 2024年第三季度披露主要有色金属产销量及盈利情况[1] - 锌精矿营收5041.52万元，毛利率43.06%[2] - 铅锑精矿（含银）营收11214.39万元，毛利率55.01%[2] - 金精矿营收12866.75万元，毛利率73.72%[2] - 锑精矿营收3893.01万元，毛利率65.58%[2] - 有色金属营收合计33015.67万元，成本合计12638.06万元[2]