证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-027 重庆农村商业银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 经重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"） 第五届董事会 第三十一次会议审议，同意对重庆银行股份有限公司（以下简称"重庆银行"） 同业综合授信额度 37.80 亿元，对浙江网商银行股份有限公司（以下简称"浙江 网商银行"）同业综合授信额度 15 亿元，以上授信期限均为 1 年。 一、 关联交易基本情况 （一）审议程序 本行第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议重庆银行股份有限 公司关联交易的议案》《关于审议浙江网商银行股份有限公司关联交易的议案》， 上述议案经本次董事会有效表决票全票通过（其中，董事胡淳女士、辜校旭女士 因关联关系回避表决）。会议同意对重庆银行同业综合授信额度 37.80 亿元，对 浙江网商银行同业综合授信额度 15 亿元，授信期限均为 1 年。上述议案已经本 行第五届董事会关联交易控制委员会第二十 ...

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立 董事认真审阅了公司提交第五届董事会第三十一次会议审议的《关于 审议重庆银行股份有限公司关联交易的议案》《关于审议浙商银行股 份有限公司关联交易的议案》《关于审议浙江网商银行股份有限公司 关联交易的议案》，并向公司了解相关资料和信息。 经审阅上述议案，全体独立董事根据《公司章程》及相关办法规 定，基于独立、客观判断，就本次提交董事会审议的关联交易发表 独立意见如下： 1.公司准确识别并界定关联方和重大关联交易，并根据监管要 求及《公司章程》《关联交易管理办法》规定提交董事会进行审议，履 行了相应的内部审批程序。 重庆农村商业银行股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见 重庆农村商业银行股份有限公司独立董 事： 宋清华、张桥云、李明豪、李嘉明、毕 茜 2.公司关于对重庆银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、 浙江网商银行股份有限公司的关联交易，授信后拟发生业务的定价 将遵循市场定价原则，不优于非关联方同类交易条件，符合商业原 则和"一般商业条款"或更佳条款，未损害公司及股东，特别是中小 股东的利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 202 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-026 重庆农村商业银行股份有限公司 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第五届董事会第三十一次会议决议公告 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第三十 一次会议于 2023 年 8 月 25 日在本行总行 401 会议室以现场结合通讯方式召开。 本行已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中，现场出席董事 9 名，董事张培宗先生书面委托谢文 辉先生代为出席会议并行使表决权，董事李明豪先生以通讯方式参会）。会议的 召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。 本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘 要、业绩公告的议案》 表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 ...

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-025 重庆农村商业银行股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年 8 月 18 日 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届监事会第十七 次会议以书面传签、通讯表决方式召开。本行已于 2023 年 8 月 13 日以直接送 达、传真或电子邮件形式发出会议通知和材料，表决截止时间为 2023 年 8 月 18 日。截至 2023 年 8 月 18 日，本行已收到全部监事就本次会议审议事项的表决意 见。本次会议应参与表决监事 8 名，实际表决监事 8 名。会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的 有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于审议<关于高嵩同志履职情况的审计报告>的议案》 表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * : 3618 中國‧重慶，二零二三年八月十五日 於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生、隋軍先生及張培宗先生；本行非執行董事 為胡淳女士、殷祥林先生及辜校旭女士；及本行獨立非執行董事為宋清華先生、張橋雲 先生、李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。 董事會會議召開日期 重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. （* 「本行」）董 事會（「董事會」）茲通告謹定於二零二三年八月二十五日（星期五）舉行董事會會議，以審 議及通過（其中包括）本行及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績 及其發佈。 代表董事會 重慶農村商業銀行股份有限公司* Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. * 董事長兼執行董事 ...

关联交易 - 公司向相关会议提交华能重庆珞璜发电有限责任公司关联交易备案报告[1] - 准确识别界定关联方和交易，履行内部程序[1] - 交易按一般商业条款，符合定价政策[1] - 未损害公司及股东利益，符合法规章程[1] - 独立董事对报告无不同意见[1]

授信额度 - 华能重庆珞璜发电集团授信额度505,000万元，分配额度70,000万元，期限1年[4] - 华能珞璜分配额度占2022年末经审计集团净资产比例超0.5%未达1%[5][6] 股权结构 - 重庆发展投资公司持股3.81%，其全资子公司持股5.19%[5] - 重庆发展投资公司持有华能珞璜股份占比39.9992%[5] 公司信息 - 华能珞璜成立于2003年12月，注册资本174,831万元[7] 财务数据 - 2022年末华能珞璜总资产46.14亿元，总负债21.78亿元，资产负债率47.20%[7] - 2022年华能珞璜营收48.71亿元，净利润1.23亿元[7]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为73.39亿元，较去年同期下降3.26%[3] - 2023年第一季度，公司净利润为40.13亿元，归属于本行股东的净利润为39.51亿元，均较去年同期增长约9.18%[3] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为381.71亿元，较去年同期下降28.82%[3] - 2023年第一季度，公司基本及稀释每股收益分别为0.35元和0.34元，较去年同期增长约9.38%和9.68%[3] - 2023年第一季度，公司加权平均净资产收益率为14.67%，较去年同期增长0.30个百分点[3] - 2023年第一季度末，公司资产总额为1431.95亿元，较去年末增长5.92%[3] - 2023年第一季度末，公司客户贷款和垫款总额为664.66亿元，较去年末增长5.06%[3] - 2023年第一季度末，公司客户存款总额为898.76亿元，较去年末增长8.95%[3] - 公司业务及管理费为24.24亿元，较去年同期增长17.35%[8] - 公司资产总额达到14,319.53亿元，较去年末增加800.92亿元，增幅为5.92%[8] - 公司负债总额为13,129.73亿元，较去年末增加761.28亿元，增幅为6.16%[8] - 公司股东权益总额为1,189.80亿元，较去年末增加39.64亿元，增幅为3.45%[8] - 公司不良贷款余额为80.73亿元，较去年末增加3.56亿元，不良贷款率为1.21%[8] - 公司现金及存放中央银行款项为57,003,909千元，存放同业款项为10,409,674千元[11] - 2023年第一季度，公司负债总计为1,431,953,429千元，较上年同期增长了195,088,465千元[12] - 2023年第一季度，公司营业总收入为7,339,216千元，较上年同期略有下降，其中利息净收入占比最大[13] - 2023年第一季度，公司净利润为4,013,725千元，较上年同期增长了343,126千元，归属于母公司股东的净利润为3,951,350千元[14] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为38,170,881千元，较上年同期略有下降[15] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为26,076,030千元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产[16] - 2023年第一季度，重庆农村商业银行股份有限公司资产总计达到1,360,960,690千元，较上一季度增长72,017,500千元[17] - 2023年第一季度，重庆农村商业银行股份有限公司负债合计为1,247,656,229千元，较上一季度增长68,371,234千元[18] - 2023年第一季度，重庆农村商业银行股份有限公司营业总收入为6,703,268千元，较去年同期略有下降[19] - 2023年第一季度，重庆农村商业银行股份有限公司净利润为3,665,721千元，较去年同期增长381,697千元[20] - 2023年第一季度，重庆农村商业银行股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为37,456,835千元，较去年同期减少13,645,450千元[21] - 2023年第一季度公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出为353,765万美元[22] - 2023年第一季度公司投资活动现金流出小计为92,464,161万美元[22] - 2023年第一季度公司筹资活动现金流入小计为40,241,625万美元[22] 股权结构 - 香港中央结算有限公司持有公司22.07%的股份[9] - 重庆渝富资本运营集团有限公司持有公司8.70%的股份[9] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有公司7.02%的股份[9]

财务表现 - 2023年第一季度，本集团实现净利润40.14亿元，同比增长9.35%[10] - 2023年第一季度，本集团營業收入73.42億元，较上年同期降低3.26%[11] - 客户存款达到898,761.6百万元，同比增长8.95%[4] - 歸屬於本行股東的淨利潤为3,951.4百万元，同比增长9.18%[4] - 年化平均總資產回報率为1.17%，较上年同期增长0.01个百分点[4] - 年化加權平均淨資產收益率为14.61%，较上年同期增长0.30个百分点[4] - 2023年第一季度净利润为40.14亿元，同比增长9.5%[31] - 2023年第一季度營業收入为73.42亿元，同比略有下降[31] - 2023年第一季度綜合收益总额为39.64亿元，同比增长19.1%[32] 资产负债 - 截至2023年3月31日，公司資產總額為14,323.94億元，較上年末增加800.92億元，增幅5.92%；金融投資為6,212.01億元，較上年末增加482.18億元，增幅8.42%[14] - 截至2023年3月31日，公司負債總額為13,129.73億元，較上年末增加761.28億元，增幅6.16%；客戶存款為8,987.62億元，較上年末增加738.15億元，增幅8.95%[15] - 公司股東權益總額為1,194.20億元，較上年末增加39.64億元，增幅3.43%[16] - 不良貸款餘額為80.73億元，較上年末增加3.56億元；不良貸款率為1.21%，較上年末下降0.01個百分點；撥備覆蓋率為349.62%，較上年末下降8.12個百分點[17] 现金流量 - 2023年第一季度經營活動所得現金淨額为38.17亿元，同比下降28.8%[35] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量为65,903,170千元[36] - 2023年第一季度投资活动所用现金净额为(26,076,030)千元[36] - 2023年第一季度融资活动产生的现金流量为40,241,625千元[36] - 2023年第一季度融资活动所用现金净额为(16,608,660)千元[36] - 2023年第一季度现金和现金等价物净减少为(4,513,809)千元[36] - 2023年第一季度經營活動所得现金净额为255,478千元[36]

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2023-010 重庆农村商业银行股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于 2023 年 3 月 31 日 披露了 2022 年年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解本行 2022 年度 经营成果、财务状况，本行计划于 2023 年 4 月 26 日(星期三)下午 13:00-14:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开，本行将针对 2022 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日(星期三)下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ht ...