新产品研发 - 公司获琥珀酸亚铁片（0.1克）《药品注册证书》[1] - 截至公告日，该药品累计研发投入455.91万元[3] 市场情况 - 2023年中国相关市场琥珀酸亚铁片销售额约5.12亿元[4] 未来展望 - 获证将丰富产品线，提升竞争力，但销售有不确定性[5][6]

资金管理调整 - 公司自有资金现金管理额度由不超10亿调至不超14亿[2][3][5] - 调整额度议案2024年9月9日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2][5] 投资相关 - 投资产品为保本型理财产品，资金源于闲置自有资金[2][4][5] - 额度调整后期限不变，资金可循环滚动使用[4][5] 风险与管理 - 理财投资有风险，收益不确定，公司将建台账控风险[2][6] - 独立董事等可监督资金使用，必要时聘机构审计[6] 调整意义 - 现金管理利于提高资金效率、获收益、降财务费用[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月25日14点召开[7] - 会议地点为公司二楼会议室（北京通州）[7] - 会议审议补选第二届董事会独立董事议案[5][7] 独立董事变动 - 王秀萍8月30日因个人原因辞职[9] - 控股股东提名刘书锦为候选人[10] - 刘书锦任期自批准至第二届董事会届满[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第十三次会议2024年9月4日发通知，9月9日召开[2] - 会议应到、实到表决董事均为9名[2] 审议事项 - 审议通过提名刘书锦为独立董事候选人议案[3] - 审议通过调整自有资金现金管理额度议案[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[4][5]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年9月25日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年9月25日[6] - 股权登记日为2024年9月18日[16] - 会议登记时间为2024年9月20日（9:00 - 11:00、13:30 - 17:00）[18] 股东大会地点 - 会议召开地点为公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区广源东街8号）[3] - 会议登记地点为北京市通州区通州工业开发区广源东街8号董事会办公室[18] 股东大会审议议案 - 本次股东大会审议补选第二届董事会独立董事议案，应选1人[8] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[27] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[27] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[27][28] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[27][28] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[27][28] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[28]

独立董事提名 - 新和成控股集团提名刘书锦为福元医药二届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2024年9月9日[9] 被提名人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在北京福元医药任职不超六年[6] - 具备注会、注资师资格，有5年以上会计全职经验[6]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[4] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[6] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[7] - 在公司连续任职不超6年[7] 其他情况 - 具备注册会计师等资格及5年以上会计全职经验[7] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞职[9]

人事变动 - 2024年8月30日公司董事会收到独立董事王秀萍书面辞职报告[3] - 2024年9月9日第二届董事会第十三次会议审议通过提名刘书锦为独立董事候选人[4] 候选人信息 - 刘书锦1969年生，为会计学硕士等[7] - 现任华林证券投资银行事业部董事总经理[7] - 未持有公司股份，与大股东无关联，符合任职资格[7]

新产品研发 - 公司收到丙戊酸钠缓释片（I）《药品注册证书》，为首家视同通过一致性评价[1][3] - 截至公告日，该药品累计研发投入671.38万元[3] 市场数据 - 2023年中国三大终端六大市场该药品销售额约9.05亿元[4] 未来展望 - 获证书将丰富产品线，提升市场竞争力[5] - 药品销售受政策和市场影响有不确定性[6][7]

人事变动 - 独立董事王秀萍因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不在公司任职，未持股[2] - 辞职报告待选新董事生效，期间仍履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新任独立董事选举[2] - 公告发布于2024年8月31日[3]