一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五 栋公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 974,372,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.3053 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-009 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式 符合《 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-01 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、肖彬 律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"） ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | | 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 | 5 | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会 议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应 当终止。 三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东 临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方 可发言或提出问题。非股东或股东代理人在 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-007 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 公司本次预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产 经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定 价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的 独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公 司和股东利益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 宏盛华源于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，董事 会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事赵永志、丁刚、戴刚平、 仇恒观对该议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他参与 表决的董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 该议案。上述议案还需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金 的核查意见 中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"或"保荐人")作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源"或"公司")首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规和规范性 文件的规定,对宏盛华源使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式 存放募集资金的事项进行了认真、审慎调查,核查情况与意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1988 号 )，同意公司 首次公开发行股票的注册申请,并经上海证券交易所同意,公司于 2023年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)66.87 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十四次会议于2024年1月30日以邮件方式发出通知，并于2024年2 月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全体监事、董事会 秘书及总法律顾问列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及下属单位 2024 年度向 金融机构申请不超过 160.00 亿元的综合授信额度（敞口），授信期限为 自公司第一届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月内，即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 5 日，授信期限内额度可循环使用。为提高工 作效率，公司董事会授权公司财务部，在前述授信额度及授信期限内， 办理具体 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （二零二四年一月） 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 党委 4 | | 第四章 | 股份 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 | 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东大会的召开 24 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 28 | | 第六章 | 董事会 35 | | 第一节 董事 | 35 | | 第二节 董事会 | 40 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第八章 | 监事会 50 | | 第一节 监事 | 50 | | 第二节 监事会 | 51 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 财务会计制度 | 53 | | 第二节 内部审计 | 58 | | | 第三节 会计师 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 ѝ䬦ഭ䱵䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āѝ䬦䇱ࡨāᡆĀ؍㦀Ӫā˅Ѫᆿ ⴋॾⓀ䫱ຄ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠ĀᆿⴋॾⓀāᡆĀޜਨā˅俆⅑ޜᔰਁ 㹼㛑⾘ᒦ൘ѫᶯкᐲⲴᤱ㔝ⶓሬ؍㦀ᵪᶴˈṩᦞlj䇱ࡨਁ㹼кᐲ؍㦀ъ࣑⨶㇑࣎ ⌅NJljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ 1 ਧüü㿴㤳䘀NJ৺ljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ 11 ਧüüᤱ 㔝ⶓሬNJㅹᴹޣ㿴ᇊˈሩᆿⴋॾⓀ 2024 ᒤᓖᰕᑨޣ㚄Ӕ᱃亴䇑һ亩䘋㹼Ҷ䇔ⵏǃ ᇑ䈳ḕˈṨḕᛵߥо㿱ྲл˖ ߥᛵ㚄Ӕ᱃Ⲵสᵜޣаǃᰕᑨ ˄а˅ᰕᑨޣ㚄Ӕ᱃ን㹼Ⲵᇑ䇞〻ᒿ ൘㪓һՊᇑ䇞ࡽˈޜਨ⤜・㪓һҾ 2024 ᒤ 2 ᴸ 5 ᰕਜᔰⲴㅜаቺ㪓һՊㅜ а⅑⤜・㪓һу䰘Պ䇞ሩк䘠䇞Ṹ䘋㹼ҶᇑṨˈԕ 4 ⾘਼ǃ0 ⾘৽ሩǃ0 ⾘ᔳ ᵳⲴ㺘ߣ㔃᷌ᇑ䇞䙊䗷ҶljޣҾ亴䇑ޜਨ 2024 ᒤᓖᰕᑨޣ㚄Ӕ᱃Ⲵ䇞ṸNJˈޘփ ⤜・㪓һਁ㺘㿱ྲл˖˄1˅ṩᦞljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJljк⎧䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ 5 ਧüüӔ᱃оޣ㚄Ӕ ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-006 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2 月5日召开了第一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本及公司类型情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 30 日出具《关于同意宏盛 华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1988 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 公开发行股票完成后，公司注册资本由人民币 200,636.6316 万元变更为 人民币 267,515.5088 万元，此事项已由天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）验证并出具《验资报告》（天职业字［2023］53250 号）。公司 股票已于 2023 年 12 月 22 日在上 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-004 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第十九次会议于2024年1月30日前以邮件方式发出通知，并于2024年2 月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事 5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持，董事会秘书列席 本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》 监事会认为：本次授信事项是公司正常生产经营的需要，风险可控， 有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。全体监事同意本次授信事项。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...