该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司 2023 年第三季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn。 公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023年第三季度报告》签署了 书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司未来三年（2024-2026）融资计划》； 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2023-031 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月18 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第七次会议的通知，会议于2023年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式 召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名 ...

江苏恒立液压股份有限公司 未来三年（2024-2026）融资计划 重要提示： ●2024年－2026年公司计划通过债权融资方式融资每个时点最高不超过20 亿元人民币； （4）如需进行股权融资，须另行提出方案并经审议通过核准生效。 3、公司贷款可采用信用贷款和担保贷款。如需担保，其担保方式 ： ●截止2022年12月31日，公司资产总额162.01亿元，负债总额35.23亿元， 资产负债率为21.75%； ●本计划已经第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 公司近年来业务规模持续扩大，在研发与创新方面不断加大投入；另外，为 更好的践行金融业支持实体经济发展的总体思路，银行等金融机构给予了公司资 金方面的支持，公司合理使用外部资金，用于扩大生产经营。在合理控制经营风 险的前提下，公司拟从外部筹集资金，特制订未来3年的融资计划。计划的主要 内容如下： 1、融资额度 2024年－2026年公司通过债权方式融资总额度不超过20亿元，融资主体包括 公司和下属子公司。[子公司"江苏恒立液压科技有限公司"（以下简称"液压 科技"）除外，液压科技融资额度适用公司2019年年度股东大会审议通过的《关 于公司及下属 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏恒立液压股份有限公司，简称为恒立液压[1] - 公司法定代表人为汪立平[10] - 公司注册地址位于江苏省常州市武进高新区龙潜路99号[10] - 公司股票种类为A股，股票代码为601100[10] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入同比增长14.55%，归属于上市公司股东的净利润同比增长20.97%[16] - 公司在国内市场销售收入增长9.09%，海外市场销售收入增长42.98%[16] - 公司主要业务板块中，挖掘机专用油缸销量增长5%，海外市场收入增长18%；重型装备用非标准油缸销量增长18%[18] - 紧凑液压事业部开发螺纹插装阀近600款，平衡阀、集成阀组400余款，并实现批量供货[19] - 液压系统事业部销售收入同比增长13.67%，专注于开发非标定制电液控制集成系统产品[20] - 公司实现销售各类铸件产品3.28万吨，较上年同期增长16%，开发新品200余种[21] 子公司业绩 - 恒立香港出资设立恒立巴西有限公司，持股比例为100.00%[24] - 恒立美国销售液压件等产品，净利润为961.02万美元[25] - 恒和贸易销售液压元件等产品，净利润为242.12万日元[26] - 恒立机械科技制造液压元件等产品，净利润为52,361.90万元[27] - 恒立香港实业投资主要从事液压轴向柱塞泵研发与销售，净利润为1,089.45万美元[28] - 恒立精工制造主要从事通用设备制造等业务，净利润为-316.69万元[29] - 恒立传动制造主要从事通用设备制造等业务，净利润为-296.47万元[30] - 恒立长沙机械主要从事液压动力机械等业务，净利润为-1,72.78万元[31] 环保责任 - 公司废水处理方面，江苏恒立液压股份有限公司设有废水处理站，废水达标排放，COD浓度为216mg/L[38][39] - 公司废气治理设施能够持续稳定运行，包括过滤、活性炭过滤系统、除尘设施等，确保废气达标排放[40] - 公司各类项目均按照相关要求开展了环境影响评价，并取得环境影响评价批复，严格落实环保投资[41] - 公司拥有完备的突发环境应急预案，定期开展培训和应急演练，提高对突发环境事件的应对能力[42] - 公司针对废气、废水、噪声等制定年度检测方案，并与专业检测机构签订了企业环境检测服务合同[43] - 公司正在建设并网型光伏发电系统，预计建成投入运营后可减少碳排放量[44] 股东信息 - 截至报告期末，普通股股东总数为37,382户[64] - 前十名股东中，常州恒屹智能装备有限公司持有495,474,869股，占比36.95%；申诺科技(香港)有限公司持有221,170,269股，占比16.50%[64] - 前十名无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金持有9,584,156股；科威特政府投资局－自有资金持有7,767,702股[65] 资产负债情况 - 公司的流动资产合计为12,937,346,138.07元，较上一年同期增长约4.15%[70] - 公司的非流动资产合计为4,290,183,867.19元，较上一年同期增长约10.44%[70] - 公司负债合计为3,997,803,048.19元至3,523,139,976.92元[72] - 公司所有者权益合计为13,229,726,957.07元至12,677,936,185.41元[72] 现金流量情况 - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为990,904,497.56元，较去年同期减少51,766,812.05元[79] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为430,552,771.22元[81] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为66,706,811.49元[81] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-322,454,610.75元[82]

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议的会议通知于2023年8月16日以现场送达形式发出，并于2023年8月26日以现 场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事 会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公 司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限 公司2023年半年度报告及其摘要》； 报告详细内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》和公司 章程有关要求，对公司《江苏恒立液压股份有限公司2023年半年度报告及其摘 要》进行了审核，意见如下: 1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 ...

江苏恒立液压股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告(2022) 15 号)、上海证券交易所颁 布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》 相关格式指引等要求，将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，本公司通过非公开发行人民币 普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资 金总额为人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费 用 ...

二、关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金及外汇 等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的专项意见 公司及其全资子公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（含背书转 让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响公司募投项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的的情况；其决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此，全 体独立董事一致同意该议案。 独立董事：方攸同 陈柏 王学浩 2023 年 8 月 26 日 江苏恒立液压股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议有关事项 的专项说明和独立意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和 《江苏恒立液压股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立 董事，基于独立判断立场，现就 2023 年 8 月 26 日公司 ...

中国国际金融股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏恒立液压股 份有限公司（以下简称"恒立液压"或"公司"）非公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对恒立液压及全资子公司使用银行承兑汇票 （含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募 集资金等额置换的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]59 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通 股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格 56.40 元，募集资金总额为 人民币 1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2023-029 江苏恒立液压股份有限公司 关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金及外 汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个人及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及 全资子公司使用银行承兑汇票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款 项所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及下属子公司在募集资金 投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行 承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募集资金投资项 目中所需的款项，之后以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资 金至公司自有资金账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许 ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年8月16 日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事 会第六次会议的通知，会议于2023年8月26日以现场表决的方式召开，会议应 出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平 先生召集并主持。会议审议了如下议案： 1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023 年半年度报告及其摘要》； 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2023-026 江苏恒立液压股份有限公司 公司 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023年半年度报告及其摘要》 签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。 该议案内容与本公告同日披露 ...

证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：2023- 030 江苏恒立液压股份有限公司 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hlzqb@hengli.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏恒立液压股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度 ...