会议审议 - 股东大会审议通过16项议案[3] - 董事会会议审议通过46项议案[3] - 各专门委员会审议通过多项议案[3] 关联交易 - 2023年与关联方日常关联交易未超预计金额[7] 人员聘任 - 聘任马成甫为公司副总经理[8] 审计机构 - 聘请天圆全为2024年度审计机构[8] 薪酬发放 - 审议通过2023年执行董事及高管薪酬发放议案[8]

会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] 人员与聘任 - 2024年第七届董事会第八次会议聘任马成甫为公司副总经理[9] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露4项定期报告和内部控制评价报告[8] - 第七届董事会第九次会议通过聘请天圆全为2024年度审计机构议案[8] 未来展望 - 2025年独立董事将遵循法规发挥作用并加强沟通协作[11]

会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] - 2024年召开提名委员会3次，审议通过3项议案[3] - 2024年召开战略委员会3次，审议通过4项议案[3] - 2024年召开独立董事专门会议3次，审议通过6项议案[3] 交易与报告 - 2023年与关联方日常关联交易金额未超预计[6] - 2024年按时编制并披露4项定期报告和内控评价报告[8] 人事与审计 - 第七届董事会九次会议聘请天圆全为2024年度审计机构[8] - 第七届董事会八次会议聘任马成甫为副总经理[10] - 第七届董事会九次会议通过2023年高管薪酬发放议案[11] 独立董事 - 2024年1月参加职代会等会议[5] - 2024年9月前往新疆煤矿项目调研[5] - 将加强沟通协作、提建议、维护权益[13]

会议与议案 - 2024年召开股东大会1次，审议通过16项议案[3] - 2024年召开董事会会议5次，审议通过46项议案[3] 交易与报告 - 2023年关联交易金额未超预计[7] - 2024年按时披露4项定期报告和内控评价报告[7] 人事与审计 - 2024年聘任马成甫为副总经理[8] - 2024年聘请天圆全为审计和内控审计机构[7] 独立董事 - 2024年为决策提供意见，维护权益[11] - 2025年将提建议，加强协作维护权益[12]

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-014 北京昊华能源股份有限公司 关于控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司股权 转让暨放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 公司本次放弃红墩子煤业股权优先购买权事项已经公司战略 委员会、第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会 议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次放弃优先购买权不构成关联交易，不构成重大资产重组， 无需提交公司股东会审议。 二、 标的公司基本情况 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"昊华能源"或"公 司"）控股子公司宁夏红墩子煤业有限公司（以下简称"红墩子煤 业"）的股东宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能 源"）拟将其持有的红墩子煤业 40%的股权，以 20 亿元的价格通过 协议转让给内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务有限公司（以下 简称"圣圆能源"），公司放弃本次红墩子煤业股权转让的优先购 买权。 本次公司放弃优先购买权，本次交易不构成 ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-015 北京昊华能源股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》的要求，北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一季度经营情况如下： | 项目 | 2025 年第一季度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | | 自产煤炭产量（万吨） | 488.29 | 0.87% | | 自产煤炭销量（万吨） | 474.37 | -2.78% | | 自产煤炭销售收入（万元） | 185,218.45 | -16.03% | | 自产煤炭销售成本（万元） | 108,034.46 | 9.61% | | 自产煤炭销售毛利（万元） | 77,183.99 | -36.74% | | 甲醇产量（万吨） | 13.21 | 6.19% | | 甲醇销量（万吨） | 13.58 | 6.41% | | 甲醇销售收入（万元） ...

北京昊华能源股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 栾华先生、宋刚先生和柴有国先生作为公司第七届审计 委员会委员，均具有能够胜任审计委员会委员的专业知识和 商业经验，且不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由 具有专业会计资格的独立董事栾华担任。审计委员会成员的 组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，每项议 案均以全体委员一致同意的表决结果通过，主要审议事项包 括公司财务报告、日常关联交易、利润分配、聘任审计机构 等。审计委员会的各位委员均仔细审阅了相关资料，向公司 有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相关事项的 情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员 会实施办法》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责地履行了相应的职责和义务，现就 2024 年度工作情况 向董事会报告如下 ...

天圆全专审字[2025]000715 号 TYOCPA 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际 5 层 22、23、24、25号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Intern ommunication Building, No. 19, Ch Haidian District, Rejiing, Chi 关于北京昊华能源股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 关于北京昊华能源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 天圆全专审字[2025]000715 号 北京昊华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京昊华能源股份有限 公司(以下简称昊华能源)2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 25 日出具了天圆全审字 [ ...

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-013 北京昊华能源股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。经表 决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东 会审议，关联股东将在股东会上对此议案回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立 董事认为：公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均 为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有 关法律法规的规定；交易遵循公允、合理、平等、自愿的原则， 关联交易定价符合国家政策要求或市场价格，不存在损害公司和 股东、尤其是中小股东利益的行为；公司 2025 年度日常关联交易 计划是基于公司正常生产经营需要而进行的合理预计，符合公司 日常经营和业务发展的需要，交易遵循了公平、公正、公开的 ...

北京昊华能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 经核查公司各位独立董事的工作履历及任职情况，各位 独立董事均未在公司担任除独立董事、专业委员会委员以外 的任何职务，亦未在公司主要股东及关联企业担任任何职务， 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，均符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 北京昊华能源股份有限公司董事会 北京昊华能源股份有限公司（以下简称"公司"）现有 独立董事 4 人，分别为贺佑国先生、栾华先生、张保连先生 和宋刚先生，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，公司董事会就独立董事的独立性情况 进行自查和评估，出具如下专项意见： ...